Ухвала

від 24.12.2014 по справі 201/16559/14-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/16559/14-к

провадження 1кс/201/7581/2014

У Х В А Л А

24 грудня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040000000165 від 22.12.2014 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000165 від 22.12.2014 року за ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, а саме: ПП "ФАВОРИТ ЗАПЧАСТИНИ" код ЄДРПОУ 36574516, ТОВ "АВТОБУД-2008" код ЄДРПОУ 36160752, ТОВ "ГЛОБАЛСТРОЙ" код ЄДРПОУ 34682265, ТОВ "ЕЛЬПІС" код ЄДРПОУ 38873148, ТОВ "ЛАВАРЕ" код ЄДРПОУ 37987146, ТОВ "ПДО-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 38113600, ТОВ "СВС" код ЄДРПОУ 32882602, ТОВ "СІГМА-ЮГ" код ЄДРПОУ 38873221, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДАНА-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 38242407, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ СОРС-ДСК" код ЄДРПОУ 38199996, ТОВ"МОЛОЧНИЙ ДВІР" код ЄДРПОУ 35807245, ТОВ"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ" код ЄДРПОУ 34631713, ТОВ"ТЕХНОТРЕЙД" код ЄДРПОУ 31980412, ТОВ "КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39491878, ТОВ "ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39491972, ТОВ "ВТП "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 25183042, ТОВ "МПВ-УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 28755169, ПП "А-ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 37212675, ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЛАЙНЕР" код ЄДРПОУ 33184456, ПП "АВІС-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 35165592, ПП "МЕГА-МІКС" код ЄДРПОУ 36496260, ПП "МЕГАТЕХСНАБ" код ЄДРПОУ 34914630, ПП "ОПТМЕТПРОМТОРГ" код ЄДРПОУ 36826269, ПП "ТОПРАН" код ЄДРПОУ 36440045, ПП "УКРСПЛАВТЕХНО" код ЄДРПОУ 32887328, ПП "ФІРМА-АНГЕЛІНА" код ЄДРПОУ 23943773, ПП "ЮВК-ПРОМ" код ЄДРПОУ 35165440, ПП "МЕГА-МІКС" код ЄДРПОУ 36496260, ПП "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМП`ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР" код ЄДРПОУ 31231294, ПП "КДЮ" код ЄДРПОУ 34303916, ТОВ "Сінерджи Агро Україна" код ЄДРПОУ 38242124, ТОВ "Енерготехінженірінг" код ЄДРПОУ 20198122, ТОВ "Дніпропаксервіс" код ЄДРПОУ 34734098, ТОВ "МС-Фератус" код ЄДРПОУ 35042505, ТОВ "Тесей - Н" код ЄДРПОУ 37069775, ТОВ НВП "Ньютек" код ЄДРПОУ 31142723, ПП "Атернум" код ЄДРПОУ 36413362, ПП "МД-Колхіда" код ЄДРПОУ 36625502, ТОВ "ТД "Промінвест" код ЄДРПОУ 36927154, ПП"Альтекс-ЮГ" код ЄДРПОУ 37048928, ПП "Довіра-Агро" код ЄДРПОУ 37092249, ТОВ "Дім Пива" код ЄДРПОУ 31750777, ТОВ "Агентство "Укрділконт" код ЄДРПОУ 32212251, ТОВ "Український Інвестиційний Холдинг" код ЄДРПОУ 33547165, ПП "ПРИМАТЕХ" код ЄДРПОУ 37149588, ПП "РАПАН" код ЄДРПОУ 25529701, ТОВ "БК"КРЕАТИВ БУД" код ЄДРПОУ 38893929, ТОВ "ОНІКС-ТРЕЙД ЛТД" код ЄДРПОУ 38836478, ТОВ "Будівельна Компанія "ДАКО" код ЄДРПОУ 34984713, ТОВ "Спецфундаментбуд-Плюс" код ЄДРПОУ 33972540, ТОВ "ВАЛІОС-ТЕХНО-БУД" код ЄДРПОУ 35124081, ТОВ "СУРА - 58" код ЄДРПОУ 35635624, ТОВ "Юніпак-М" код ЄДРПОУ 39374625, ТОВ "АЛЬФАСНАБ" код ЄДРПОУ 39408072, ТОВ "МЕТАЛ ТРЕЙД СЕРВІС" код ЄДРПОУ 36054218, ТОВ "ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35807250.

Вказані підприємства не мають на балансі виробничих потужностей матеріальних активів та достатніх трудових ресурсів для здійснення фактичної фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання економічного ефекти, а тому, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, вказані підприємства мають наявні ознаки фіктивності та використовуються невстановленими особами задля надання послуг юридичним особами в мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків в державний бюджет.

Крім того у ході аналізу вищевказаних ФСПД, з`ясовано що вони підконтрольні однієї групі невстановлених осіб, оскільки мають, тих саме постачальників та покупців, обслуговуються в одних і тих самих банківських установах.

З метою блокування незаконної діяльності вищезазначених юридичних осіб, запобігання в наданні послуг з ухилення від сплати податків, та у зв`язку із тим, що досудовим розслідуванням на теперішній час не встановлено фактичних суб`єктів вчинення кримінального правопорушення оскільки останні діють неофіційно та без фактичної ідентифікації в установах, організаціях та складених первинних документах, у органів слідства виникла необхідність в накладенні арештів на поточні рахунки юридичних осіб, що є підконтрольними групі невстановлених фізичних осіб та мають наявні ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ «Лаваре» (код 37987146) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки в ПАТ КБ «АКСІОМА» (МФО 307305): № НОМЕР_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Лаваре» (код 37987146) в ПАТ КБ «АКСІОМА» (МФО 307305), у розмірі відшкодування завданих збитків, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати службових осіб установи банку щомісячно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на вищезазначених рахунків залишку грошових коштів, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1