Ухвала

від 26.02.2015 по справі 201/2923/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2923/15-к

провадження № 1-кс/201/1812/2015

УХВАЛА

26 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням закону у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000091 від 15.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.

Службові особи ТОВ «Поліхім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 23938358), яке зареєстровано за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Червоногвардійська буд.15 кв. 10 протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Тойтрейд» (код ЄДРПОУ 38601808) і ТОВ «Фаворит ВН» (код ЄДРПОУ 37502683) та іншими за, нібито, відвантажені товари і, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1, п.п. 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток в розмірі 3406404, 77 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Металресурси» (ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «Фаворит ВН» (ЄДРПОУ 37502683), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (ЄДРПОУ 32943785), ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

При проведенні слідчих дій встановлено, що співучасником вищевказаного «конвертаційного центру» є громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності, які є підстави вважати знаходяться у автомобілі «RANGE ROVER EVOQUE», д/н НОМЕР_1 який використовує громадянин ОСОБА_3 ..

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «RANGE ROVER EVOQUE», д/н НОМЕР_1 , з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ПП «Металресурси» (ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «Фаворит ВН» (ЄДРПОУ 37502683), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (ЄДРПОУ 32943785), ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) та інші (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, мобільні телефони), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040040000091, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням закону у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку автомобіля «RANGE ROVER EVOQUE», д/н НОМЕР_1 , з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ПП «Металресурси» (ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «Фаворит ВН» (ЄДРПОУ 37502683), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (ЄДРПОУ 32943785), ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) та інші (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, мобільні телефони), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040040000091.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1