Ухвала

від 20.03.2015 по справі 201/4619/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4619/15-к

провадження № 1кс/201/2964/2015

УХВАЛА

20 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 20.08.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Дельта Вілмар СНД та товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Дніпропетровський завод металевих конструкцій було укладено договір підряду №742/1003. Предметом Договору є виконання на власний ризик Підрядника робіт по розробці креслень стадії КМД, виготовлення і монтажу металевих конструкцій Підготовчого цеху в орієнтовному обсязі 934, 21 тони на об`єкті Замовника Переробний комплекс олійних культур, який знаходиться за адресою, Одеська область, м. Южний, Одесько-Миколаївське шосе.

На виконання умов Договору замовник здійснив на користь Підрядника платежів у період з 06.09.2012 по 20.11.2012 на загальну суму 4531513,92 грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

В той же час, Підрядник у період з 26.10.2012 по 30.11.2012 виконав робіт на суму 1897875,66 грн., що підтверджується актами виконаних робіт.

Первісні умови договору від 20.08.2012 передбачали сплату авансового платежу на користь Підрядника в сумі 1800000 грн. Вказана умова була виконана Замовником в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням від 06.09.2012 №376792 на 1800000 грн.

В продовж виконання Договору представники Підрядника, запропонували заради прискорення виконання робіт за договором переглянути його умови і додатково до вже перерахованої передплати від 06.09.2012 сплатити на користь Підрядника передплату у розмірі 1979166,72 грн. на підставі чого 24.10.2014 р. між замовником і підрядником було підписано додаткову угоду до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. Після чого Замовник перерахував на користь Підрядчика вказану додаткову суму авансу відповідно до додаткової угоди.

Починаючи з грудня з грудня 2012 р. виконання обов`язків за договором, Підрядник припинив, надіславши Замовнику лист №560 від 03.12.2012 р. за підписом директора ТОВ НВПДЗМК ОСОБА_4 , в якому Він просив не оплачувати акт виконаних робіт №7 по виготовленню металевих конструкцій та всі наступні акти, як по виготовленню, так і по монтажу металоконструкцій, а зарахувати їх повну вартість в рахунок раніш сплачених Замовником авансових платежів по договору №742/1003 від 20.08.2012 р. На момент отримання зазначеного листа від Підрядника сума боргу за Договором на користь Замовника склала 2633638,26.

06.02.2013 ТОВ Дельта Вілмар СНД звернулося до Господарського суду м. Дніпропетровська з позовною заявою,щодо розірвання договору підряду №742/1003 від 20.08.2013, укладений між ТОВ Дельта Вілмар СНД та ТОВ НВП ДЗМК, відповідачем є ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металевих конструкцій, ціна позову 2633638,26 грн.

14.01.2013 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство за заявою товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство Дніпропетровський завод металевих конструкцій, м. Дніпропетровськ, справа №904/464/13-г.

Відповідно до статті 1 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, боржником визнається суб`єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов`язання перед кредиторами, у тому числі зобов`язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборі, протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Таким чином, на момент подачі до суду заяви про порушення справи про банкрутство, а також підписання додаткової угоди до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. у Підрядника мало існувати грошове зобов`язання перед кредиторами, а також інформація про наявність заборгованості перед кредиторами, яку він не спроможний погасити і яка може призвести до банкрутства.

Підрядник не проінформував Замовника про наявність заборгованості перед кредиторами і таким чином підписавши додаткову угоду до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном у великих розмірах.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що при перевірці відображення в обліку коштів перерахованих на користь ТОВ НВП ДЗМК (код ЄДРПОУ 37211671) встановлено, що в платіжному дорученні №376792 від 06.09.2012 на суму 1800000 грн. , вказано посилання на договір №742/1066 від 20.08.2012, в платіжному дорученні №38625 від 25.10.2012 на суму 500000 грн. вказано посилання на договір № 742/003 від 20.08.2012 р., в платіжному дорученні № 38647 від 30.10.12 на суму 500000 вказано посилання на договір №742/1066 від 20.08.2013, в платіжному дорученні №387230 від 01.11.2012 року на суму 500000 вказано посилання на договір №742/1066 від 20.08.2013.

На момент підписання договору підряду між ТОВ Дельта Вілмар СНД та ТОВ НВП ДЗМК №742/1003 від 20.08.2012 р., і до моменту припинення умов виконання робіт зазначених у даному договорі і додаткової угоди до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. директором ТОВ НВП ДЗМК відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.09.2013 р. являвся: ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2014 року на підставі ст. 95 ЗАКОН УКРАЇНИ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (№ 1571-VII від 03.07.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1176}) Господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ НВП ДЗМК, справа № 994/1974/14, на теперішній час триває ліквідаційна процедура, ліквідатором (арбітражним керуючим, який здійснює ліквідаційні дії) призначено ОСОБА_5 .

22.09.2014 р. винесено постанову Про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ НВП ДЗМК (код ЄДРПОУ 37211671 за період з 01.08.2012 р. по 30.08.2014 р. з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства. Під час проведення перевірки пошуки майна та документів фінансово-господарської діяльності і бухгалтерських документів, належних Товариству з обмеженою відповідальністю Наукове Виробниче Підприємство Дніпровський Завод Металевих Конструкцій виявились безрезультатними.

Арбітражний керуючий ОСОБА_6 звертався до ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Аскон Україна (код ЄДРПОУ 34775899) арбітражного керуючого ОСОБА_7 з запитом № 02-06/97 про документально підтвердженої інформації щодо виявленого під час інвентаризації майна за адресою виробничого комплексу Товариства з обмеженою відповідальністю Аскон Україна : Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, 2-Б, його номенклатури, кількості та оціночної вартості, а також інформації про наявність майна та документів, належних Товариству з обмеженою відповідальністю Науково Виробниче Підприємство Дніпровський Завод металевих Конструкцій

У відповідь на вказані запити №02-06/97 від 16.06.2014 та №02-06/98 від 16.06.2014 ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю Аскон України - арбітражний керуючий ОСОБА_7 листом №24/14/ від 18.08.2014 р. повідомив ліквідатора ОСОБА_5 про те, що під час здійснення інвентаризації майна банкрута ТОВ Аскон України не було виявлено, майна належного третім особам, у тому числі ТОВ НВП ДЗМК.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 займав посаду арбітражного керуючого по справі №24/5005/14436/2011 банкротство ТОВ Аскон Україна з листопада 2012 р. до 23.09.2014, після чого ліквідатором ТОВ Аскон Україна було призначено ОСОБА_9 , яка після її призначення на посаду ліквідатора ТОВ Аскон Україна звернулася до ОСОБА_8 з листом №118 АК від 02.10.2014 р. про необхідність передачі з дня призначення ліквідатора, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, документацію щодо фінансового стану, реалізацію майна боржника, після отримання даного листа ОСОБА_8 належним чином не відреагував.

11.02.2015 р. гр. ОСОБА_9 вручено вимогу щодо надання, фінансово-господарських документів ТОВ Аскон Україна щодо взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій за весь період діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних (за період з початку взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій по день надання копій документів), документів складського обліку проданого (придбаного) товару, документів щодо (продажу) придбання у ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій товару (послуг), а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів щодо реалізації ТОВ Аскон Україна товару (послуг) та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій, інформацію щодо знаходження у ОСОБА_9 листів від арбітражного керуючого ОСОБА_5 до ОСОБА_7 : лист № 02-06/97 від 16.06.2014 р. та лист №02-06/98 від 16.06.2014 ( надіслані 25.06.2014) про надання документально підтвердженої інформації щодо виявленого під час інвентаризації майна за адресою виробничого комплексу ТОВ Аскон Україна: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, західний проїзд, 2-Б, але відповідно до ухвали Вищого Господарського Суду України справа №24/5005/14436/2011 від 02.12.2014 р. , призначення ліквідатора боржника арбітражного керуючого ОСОБА_9 скасувати, таким чином відповідь на вимогу надана не була, витребувана документація не надана.

Відповідно до відомостей з публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих https:///rba.informjust.ua/bankruptcy/viewer/2851 від 24.02.2015 р., наявні відомості щодо здійснення ОСОБА_7 діяльності арбітражного керуючого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кутузова, 2А/80.

На підставі викладеного, з метою відшукування та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ Аскон Україна щодо взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій за весь період діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних (за період з початку взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій по день надання копій документів), документів складського обліку проданого (придбаного) товару, документів щодо (продажу) придбання у ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій товару (послуг), а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів щодо реалізації ТОВ Аскон Україна товару (послуг) та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій, інформацію щодо знаходження у ОСОБА_9 і листів від арбітражного керуючого ОСОБА_5 до ОСОБА_7 : лист № 02-06/97 від 16.06.2014 р. та лист №02-06/98 від 16.06.2014 ( надіслані 25.06.2014) про надання документально підтвердженої інформації щодо виявленого під час інвентаризації майна за адресою виробничого комплексу ТОВ Аскон Україна: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, західний проїзд, 2-Б, слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження контори (офісу) арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню №12013040650000491, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за місцем знаходження контори (офісу) арбітражного керуючого ОСОБА_7 , за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кутузова, 2А/80 з метою відшукування та вилучення: фінансово-господарських документів ТОВ Аскон Україна щодо взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій за весь період діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних (за період з початку взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій по день надання копій документів), документів складського обліку проданого (придбаного) товару, документів щодо (продажу) придбання у ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій товару (послуг), а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів щодо реалізації ТОВ Аскон Україна товару (послуг) та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Науково-виробниче підприємство Дніпровський завод металоконструкцій, інформацію щодо знаходження у ОСОБА_9 і листів від арбітражного керуючого ОСОБА_5 до ОСОБА_7 : лист № 02-06/97 від 16.06.2014 р. та лист №02-06/98 від 16.06.2014 ( надіслані 25.06.2014) про надання документально підтвердженої інформації щодо виявленого під час інвентаризації майна за адресою виробничого комплексу ТОВ Аскон Україна: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, західний проїзд, 2-Б, а також комп`ютерне обладнання, жорсткі та оптичні носії інформації.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1