Ухвала

від 28.02.2015 по справі 201/3055/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3055/15-к

провадження № 1-кс/201/1887/2015

УХВАЛА

28 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Жовтневому районні м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса б.119 А, в порушення вимог податкового законодавства України в період 2012-2014 років при проведенні фінансово-господарських операцій здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу підприємства ПП «Рубікон» (код 25529405), незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 1 600 000 грн. (в тому числі ПДВ), які в подальшому, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»,в тому числі: ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи й предмети, що свідчать про незаконну фінансово-господарську діяльність ПП «Рубікон» (код 25529405), Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) знаходяться за місцем реєстрації та фактичного проживання директора Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт»(код 32616520), ПП «Рубікон» (код 25529405), , ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395), а саме: (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, можуть перебувати за місцем реєстрації та фактичного проживання директора Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей отриманих з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 80м з метою з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), ПП «Рубікон» (код 25529405), ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) та інших підприємств з ознаками «транзитності», «фіктивності» (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040040000087, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, буд. 80м., з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції Міського комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (код 32616520), ПП «Рубікон» (код 25529405), ПВКП «Європромгруп» (код 38664150), ТОВ «Планум» (код 39238433), ТОВ «УЦП» (код 34914295), ТОВ «Верштат» (код 38910032), ТОВ «Ароса Строй» (код 39118876), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ПП «Конкорд» (код 30728714), ТОВ «Експрес Дрім» (код 38970395) та інших підприємств з ознаками «транзитності», «фіктивності» (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040040000087, або співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових дій) в порядку ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1