Ухвала

від 20.04.2015 по справі 201/6406/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/6406/15-к

провадження 1кс/201/4092/2015

У Х В А Л А

20 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040000000104 від 02 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств (ТОВ "КУББЕРА", ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ", ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС", ПП "АРТІУМ", ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП", ТОВ"АБ-ТОРГ, ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" та інші), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Проект-Ш» (код 35112645), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану вартість за період січень 2013- січень 2015 року, надали дану звітність до ДПІ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах

Так встановлено, що до учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровській області, в тому числі ТОВ «Проект-Ш» (код 35112645), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок».

17.04.2015 року за адресою за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т. Калініа, б. 98, було проведено обшук в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т. Калініа, б. 98, а саме:

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат від 27.02.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 від 27.02.2015 року на 6 (шість) арк.;

?? Акт № 1 від 27.02.2015 року на 6 (шість) арк.;

?? Блокнот червоного кольору 1 (один) шт.;

?? Блокнот з назвою «Азмол Азовские смазки и масла» 1 (один) шт.;

?? Товарна-транспортна накладна № 5508 від 27.09.0213 року на 1 (одному) арк.;

?? Товарна-транспортна накладна № 5508 від 27.09.0213 року на 1 (одному) арк.;

?? Додаткова угода № 1 від 05.09.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000008 від 14.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000008 від 03.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000009 від 14.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000009 від 03.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000007 від 14.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000007 від 03.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000006 від 11.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000006 від 03.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 0801/14-1 від 08.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № 00000190 від 22.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000232 від 13.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № А-00000011 від 13.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000031 від 31.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Д-00000005 від 14.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000030 від 31.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Д-00000003 від 10.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000029 від 31.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Д-00000004 від 14.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000079 від 30.05.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Д-00000006 від 05.05.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № б/н від 31.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № НМ-0000049 від 20.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № б/н від 31.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № НМ-0000050 від 20.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № Е-0000132 від 01.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-0000017 від 11.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № Е-00000121 від 10.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № Е-00000136 від 31.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Реквізити, копія свідоцтва та довідка ТОВ «Спутник» (код ЄДРПОУ 32228481) на 3 (трьох) арк.;

?? Акт № 1401/14-1 від 14.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № 000000211 від 28.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Реквізити, копія ліцензії, виписка, свідоцтва та довідка ТОВ «Ніколейд» (код ЄДРПОУ 33631838) на 8 (вісім) арк.;

?? Акт № ОУ-0131/07 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № АГ-0000018 від 18.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0131/06 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № АГ-0000013 від 13.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0131/05 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № АГ-0000008 від 08.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0131/04 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № АГ-0000010 від 10.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № Е-00000153 від 09.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-00000156 від 02.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Довіреність № 7 від 02.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Реквізити, копія ліцензії, виписка, свідоцтва та довідка ТОВ «Авелин» (код ЄДРПОУ 38706090) на 6 (шість) арк.;

?? Видаткова накладна № РН-0113/02 від 13.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № 00000009 від 08.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № РН-0113/01 від 13.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № 00000008 від 08.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № РН-1301/14-1 від 13.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № 0000270 від 27.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № 1001/14-2 від 10.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № 000000255 від 09.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № 1001/14-1 від 10.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № 000000260 від 09.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Реквізити, копія ліцензії, виписка, свідоцтва та довідка ТОВ «Альком бізнес» (код ЄДРПОУ 38902367) на 5 (п`яти) арк.;

?? Реквізити, копія ліцензії, виписка, свідоцтва та довідка ТОВ «Астрея груп» (код ЄДРПОУ 38606497) на 7 (сім) арк.;

?? Податкова накладна № 9 від 13.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 8 від 13.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 27 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 26 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 25 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 24 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 31.10.13 на 8 аркушах;

?? Акт №ОУ 0930/12 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №00000160 від 06.09.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 0930/14 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №00000165 від 05.09.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 0930/30 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №00000036 від 25.09.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 0930/29 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №00000035 від 25.09.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 0930/31 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №00000034 від 23.09.13 на 1 аркуші;

?? Довідка від 30.09.13 на 9 аркушах;

?? Довідка від 30.09.13 на 11 аркушах;

?? Довідка від 30.09.13 на 4 аркушах;

?? Довідка від 30.09.13 на 19 аркушах;

?? Довідка від 30.09.13 на 13 аркушах;

?? Довідка від 30.09.13 на 11 аркушах;

?? Довідка від 31.10.13на 25 аркушах;

?? Акт №ОУ 1031/06 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №00000085 від 23.10.13 на 1 аркуші;

?? Довідка від 31.10.13 на 12 аркушах;

?? Довідка від 31.10.13 на 14 аркушах;

?? Довідка від 31.10.13на 10 аркушах;

?? Довідка від 31.10.13 на 10 аркушах;

?? Довідка від 29.11.13 на 10 аркушах;

?? Довідка від 29.11.13 на 14 аркушах;

?? Довідка від 29.11.13 на 26 аркушах;

?? Довідка від 29.11.13 на 13 аркушах;

?? Довідка від 29.11.13 на 12 аркушах;

?? Довідка від 29.11.13 на 15 аркушах;

?? Довідка від 29.11.13 на 13 аркушах;

?? Довідка від 21.11.13 на 13 аркушах;

?? Довідка від 20.11.13 на 8 аркушах;

?? Договір №01110/13-1 від 01.10.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 1120/04 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №000000184 від 20.11.13 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №000000208 від 29.11.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 1128/04 на 1 аркуші;

?? Акт №4085 від 29.11.13 на 1 аркуші;

?? Акт №1018 від 29.11.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 1129/07 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №000000217 від 29.11.13 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №000000064 від 30.11.13 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 0000064 на 1 аркуші;

?? Акт №ОУ 0000363 на 1 аркуші;

?? Акт №986 від 17.11.13 на 1 аркуші;

?? Довідка від 31.12.13 на 12 аркушах;

?? Довідка від 31.12.13 на 8 аркушах;

?? Довідка від 31.12.13 на 8 аркушах;

?? Довідка від 31.12.13 на 9 аркушах;

?? Довідка від 31.12.13 на 10 аркушах;

?? Акт №ОУ 1231/21 на 1 аркуші;

?? Рахунок-фактура №000000272 від 02.12.13 на 1 аркуші;

?? Договір №0811/13 від 08.11.13 на 13 аркушах;

?? Договір №2911/3 від 29.11.13 на 2 аркушах;

?? Договір №1411/13-1 від 14.11.13 на 13 аркушах;

?? Договір №0412/13 від 04.12.13 на 13 аркушах;

?? Договір №0312/13 від 03.12.13 на 2 аркушах;

?? Договір №021213/1 від 02.12.13 на 13 аркуші;

??

?? Податкова накладна № 18 від 14.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 114 від 13.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 135 від 31.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 134 від 31.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 133 від 31.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 20 від 14.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 19 від 14.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 17 від 11.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 71 від 30.05.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 46 від 31.07.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкова накладна № 45 від 31.07.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Блокнот червоного кольору 1 (одна) шт.;

?? Блокнот чорного кольору 1 (одна) шт.;

?? Блокнот чорного кольору 1 (одна) шт.;

?? Блокнот коричневого кольору 1 (одна) шт.;

?? Книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції 1 (одна) шт.;

?? Договір субпідряду № 05122014 від 05.12.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-00000010 від 05.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 за січень 2015 року на 14 (чотирнадцять) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт приміщення під АСУ на 13 (тринадцять) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-00000011 від 12.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір підряду № 02122014 від 02.12.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Довідка капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 за січень 2015 року капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 8 (вісім) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 7 (сім) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-00000011 від 12.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір підряду № 02122014 від 02.12.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Довідка капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 за січень 2015 року капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 8 (вісім) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 7 (сім) арк.;

?? Договір підряду № 26122014 від 26.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № Е-00000004 від 30.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-00000012 від 26.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір підряду № 26122014 від 26.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № Е-00000004 від 30.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-00000012 від 26.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 2709/13-4 від 27.09.2013 року на 3 (трьох) арк.;

?? Додаток № 3 на 1 (одному) арк.;

?? Додаток № 4 на 1 (одному) арк.;

?? Додаток № 5 на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № ВТ-0000072 від 03.11.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № В-0000018 від 10.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № В-0000020 від 17.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № В-0000019 від 10.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № В-0000009 від 04.08.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № В-0000017 від 10.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № В-0000021 від 10.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Реквізити ТОВ «Сіндар тур» (код ЄДРПОУ 39126871) на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Крафт-профи» на 1 (один) арк.;

?? Акт звірки ТОВ «Проект-Ш» з ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Проект-Ш» з ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Картка рахунку 631 контрагенти ТОВ «Проект-Ш» та ТОВ «Авелин» з записами на 6 (шість) арк.;

?? Журнал-ордер і відомість по рахунку 361 за грудень 2013 року ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Заявка на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Авелин» на 3 (трьох) арк.;

?? Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Проект-Ш» з ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Альком бизнес» на 1 (один) арк.;

?? Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Проект-Ш» з ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Реквізити ТОВ «Авелин» (код ЄДРПОУ 38706090) на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Догмат плюс» на 4 (чотири) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Альком бізнес» на 10 (десяти) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ПП «Конкорд» на 2 (двох) арк.;

?? Акт звірки ТОВ «Проект-Ш» з ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Альком бизнес» на 2 (двох) арк.;

?? Акт звірки ТОВ «Експрес-плюс» з ТОВ «Астрея груп» на 1 (один) арк.;

?? Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Експрес-плюс» з ТОВ «Астрея груп» на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Авелин» на 2 (двох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Астрея груп» на 2 (двох) арк.;

?? Реєстр документів «Експрес-комплект» на 1 (один) арк.;

?? Реєстр документів ТОВ «Вермікуліт трейд» на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Вейлер» на 6 (шість) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Вермікуліт трейд» на 3 (трьох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Ньюккост менеджмент» на 2 (двох) арк.;

?? Експрес-накладна № 59000071393374 на 1 (один) арк.;

?? Експрес-накладна № 59000069084575 на 1 (один) арк.;

?? Експрес-накладна № 59000065718963 на 1 (один) арк.;

?? Експрес-накладна № 59000068118792 на 1 (один) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Вейлер» на 4 (чотирьох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Сіндар тур» на 2 (двох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Електростандарт» (ЄДРПОУ 35262331) на 4 (чотирьох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Догмат плюс» на 2 (двох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Авелин» на 1 (одному) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Трівелс» (ЄДРПОУ 35551498) на 2 (двох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Проект-Ш» на 3 (трьох) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Будактив-тм» на 1 (одному) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Протос україна» на 1 (одному) арк.;

?? Чернові записи з поміткою ТОВ «Проект-Ш» на 3 (трьох) арк.;

?? Договір підряду № 05122014 від 05.12.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Рахунок-фактура № Е-0000010 від 05.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка на капітальний ремонт приміщення під АСУ за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 на капітальний ремонт приміщення під АСУ за січень 2015 року на 14 (чотирнадцять) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт приміщення під АСУ на 13 (тринадцять) арк.;

?? Договір підряду № 010214 від 01.12.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-0000272 від 27.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 за січень 2015 року капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 8 (вісім) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 7 (сім) арк.;

?? Договір підряду № 010214 від 01.12.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-0000272 від 27.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 за січень 2015 року капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 8 (вісім) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 7 (сім) арк.;

?? Договір № 181214 від 18.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 230 від 30.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № СТ-0000286 від 28.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 181214 від 18.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 230 від 30.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № СТ-0000286 від 28.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 041214 від 04.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 229 від 30.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № СТ-0000287 від 28.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 041214 від 04.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 229 від 30.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № СТ-0000287 від 28.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 151214 від 15.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № СТ-0000271 від 27.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 за січень 2015 року капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 8 (вісім) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 7 (сім) арк.;

?? Договір № 151214 від 15.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Рахунок-фактура № СТ-0000271 від 27.01.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ за січень 2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 за січень 2015 року капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 8 (вісім) арк.;

?? Договірна ціна на капітальний ремонт частини верхнього поверху та покрівлі на будівлі по вул. Комсомольська буд. 52, м. Дніпропетровськ на 7 (сім) арк.;

?? Чисті листи з печаткою ТОВ «Український сертифікаційний центр» 5 (п`ять) арк.;

?? Договір № 202015 від 02.02.2015 року на 3 (трьох) арк.;

?? Реквізити ТОВ «Трівелс» (код ЄДРПОУ 35551498) на 1 (один) арк.;

?? Реквізити ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Реквізити ТОВ «Альком бізнес» (код ЄДРПОУ 38902367) на 1 (один) арк.;

?? Реквізити ТОВ «Авелин» на 1 (один) арк.;

?? Реквізити ТОВ «Догмат плюс» (ЄДРПОУ 38910577) на 1 (один) арк.;

?? Реквізити з чорновими записами на 11 (одинадцять) арк.;

?? Копія паспорту ОСОБА_8 на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № 1227/02 від 27.12.2011 року на 1 (один) арк.;

?? Склеєні документи ТОВ «Компанія Фидес» та ТОВ «Проект-Ш» на 6 (шість) арк.;

?? Договір № 0306/13 від 03.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 7 (сім) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 7 (сім) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 7 (сім) арк.;

?? Додаткова угода № 1 на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 12 (дванадцять) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 12 (дванадцять) арк.;

?? Договір № 2006/13 від 20.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 17 (сімнадцять) арк.;

?? Договір № 2202/13-1 від 22.02.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 10 (десяти) арк.;

?? Договір № 1504-13 від 15.04.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 9 (дев`ять) арк.;

?? Договір № 0705/13 від 07.05.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 23 (двадцять три) арк.;

?? Договір № 1507/14-3 від 15.07.2013 року на 4 (чотири) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вейлер» на 7 (сім) арк.;

?? Договір № 1607/14-3 від 16.07.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договір № 1407/14 від 17.07.2013 року на 3 (трьох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вейлер» на 7 (сім) арк.;

?? Договір № 2108/13 від 21.08.2013 року на 4 (чотири) арк.;

?? Додаток № 3 на 1 (один) арк.;

?? Додаток № 4 на 1 (один) арк.;

?? Додаток № 5 на 1 (один) арк.;

?? Додаток № 6 на 1 (один) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 2 (двох) арк.;

?? Договір № 2907/14-10 від 29.07.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 7 (сім) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 7 (сім) арк.;

?? Договір № 0209/14 від 02.09.2014 року на 3 (трьох) арк.;

?? Договір № 04/09-14-10 від 04.09.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 6 (шість) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 6 (шість) арк.;

?? Договір № 1009/14 від 10.09.2014 року на 4 (чотири) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вейлер» на 7 (сім) арк.;

?? Договір № 2705/13-3 від 27.05.2013 року на 4 (чотири) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Николейд» на 9 (дев`ять) арк.;

?? Договір № 1009/14-10 від 10.09.2014 року на 4 (чотири) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 9 (дев`ять) арк.;

?? Договір № 3009/14-10 від 30.09.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 7 (сім) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 7 (сім) арк.;

?? Договірна ціна ТОВ «Вермикулит трейд» на 7 (сім) арк.;

?? Договір № 756/14/05 від 03.12.2014 року на 12 (дванадцять) арк.;

?? Договір № 755/14/05 від 03.12.2014 року на 16 (шістнадцяти) арк.;

?? Податкова накладна № 383 від 31.05.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Договір № 1106/14-10 від 11.06.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Податкові накладні ТОВ «Ніколейд», ТОВ «Гранд-сенс», ТОВ «Інтер-проект», ТОВ «Авелин», ТОВ «Дебют», ТОВ «Тимол», ТОВ «ТМП» на 50 (п`ятдесят) арк.;

?? Видаткова накладна № 0000031 від 31.01.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Видаткова накладна № 0000030 від 30.01.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Видаткова накладна № 0930/24 від 30.09.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 000000104 від 30.09.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 31.05.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.05.2013 року на 7 (сім) арк.;

?? Довідка від 31.05.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.05.2013 року на 5 (п`яти) арк.;

?? Довідка від 27.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 27.06.2013 року на 8 (вісім) арк.;

?? Довідка від 27.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 27.06.2013 року на 6 (шість) арк.;

?? Акт № 2 від 27.06.2013 року на 6 (шість) арк.;

?? Акт № 1 від 27.06.2013 року на 8 (вісім) арк.;

?? Довідка від 27.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 27.06.2013 року на 10 (десять) арк.;

?? Довідка від 27.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 27.06.2013 року на 10 (десять) арк.;

?? Видаткова накладна № 1129/01 від 29.11.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 00000214 від 27.11.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Видаткова накладна № 1129/02 від 29.11.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 00000215 від 27.11.2015 року на 1 (одному) арк.;

?? Податкові накладні ТОВ Догмат плюс», ТОВ «Вейлер», ТОВ «БК Вест груп», ТОВ «БК Скіф», ТОВ «Вермикулит трейд», ТОВ «Експрес-плюс», ТОВ «Компанія рілтех», ТОВ «СВК-снабресурс», ПП «Сігма-восток», ТОВ «Будактив-ТМ» на 53 (п`ятдесят три) арк.;

?? Акт № ОУ-0000394 від 31.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-0049 від 31.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000355 від 31.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-002180 від 30.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 7 (сім) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 7 (сім) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 12 (дванадцять) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 9 (дев`ять) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 8 (вісім) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 7 (сім) арк.;

?? Акт № ОУ-0000023 від 31.01.2014 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № А-00000007 від 09.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000017 від 31.01.2014 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № А-00000006 від 27.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000016 від 31.01.2014 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № А-00000005 від 27.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 16 (шістнадцять) арк.;

?? Довідка від 31.01.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.01.2014 року на 17 (сімнадцять) арк.;

?? Акт № ОУ-0000006 від 31.01.2014 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-0000004 від 20.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 27 від 10.01.2014 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 27 від 08.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 28.02.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 28.02.2014 року на 9 (дев`ять) арк.;

?? Довідка від 28.02.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 28.02.2014 року на 10 (десять) арк.;

?? Акт № ОУ-0000126 від 28.02.2014 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № А-00000008 від 12.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 28.02.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 28.02.2014 року на 7 (сім) арк.;

?? Акт № ОУ-0000010 від 28.02.2014 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-0000009 від 31.01.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 30.04.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 30.04.2014 року на 8 (вісім) арк.;

?? Довідка від 30.04.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 30.04.2014 року на 7 (сім) арк.;

?? Акт № 536 від 20.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0809/02 від 09.08.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000205 06.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 30.05.2014 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 30.05.2014 року на 7 (сім) арк.;

?? Довідка від 29.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 від 29.08.2013 року на 7 (сім) арк.;

?? Довідка від 29.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 від 29.08.2013 року на 6 (шість) арк.;

?? Акт № ОУ-0828/05 від 28.08.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000320 від 28.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0828/04 від 28.08.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000322 від 28.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0828/03 від 28.08.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № К-00000321 від 28.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 27.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1 від 27.08.2013 року на 7 (сім) арк.;

?? Довідка від 19.08.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 3 від 19.08.2013 року на 13 (тринадцять) арк.;

?? Договір № 2409/13-1 від 24.09.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 2309/13-1 від 23.09.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договір № 2309/13-1 від 23.09.2013 року на 3 (трьох) арк.;

?? Договір № 2009/1 від 20.09.2013 року на 15 (п`ятнадцять) арк.;

?? Договір № 2009/13-1 від 20.09.2013 року на 13 (тринадцять) арк.;

?? Договір № 2009/13 від 20.09.2013 року на 11 (одинадцять) арк.;

?? Договір № 3009/13-1 від 30.09.2013 року на 19 (дев`ятнадцять) арк.;

?? Договір № 3009/13 від 30.09.2013 року на 13 (тринадцять) арк.;

?? Договір № 2709/13-4 від 27.09.2013 року на 32 (тридцять два) арк.;

?? Договір № 1109/13-2 від 11.09.2013 року на 4 (чотири) арк.;

?? Договір № 1009/13 від 10.09.2013 року на 13 (тринадцять) арк.;

?? Договір № 0209/13 від 09.09.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договір № 0709/13 від 07.09.2013 року на 11 (одинадцять) арк.;

?? Договір № 0309/13 від 30.09.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Довідка від 31.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № б/н від 31.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 0110/13 від 01.10.2013 року на 8 (вісім) арк.;

?? Договір № 3009/2 від 30.09.2013 року на 10 (десять) арк.;

?? Договір № 2310/13 від 23.10.2013 року на 8 (вісім) арк.;

?? Договір № 2810/13 від 28.10.2013 року на 17 (сімнадцять) арк.;

?? Договір № 3110/13-6 від 31.10.2013 року на 26 (двадцять шість) арк.;

?? Договір № 0511/13 від 05.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Договір № 0111/13 від 01.11.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № ОУ-1231/21-1 від 31.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 00000288 від 17.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № ОУ-0000068 від 30.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-0000070 від 30.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт від 26.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № СФ-0000137 від 26.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт від 17.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Акт № 1065 від 09.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 946 від 03.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт від 03.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 947 від 03.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Акт № 1064 від 02.12.2013 року на 1 (один) арк.;

?? Рахунок-фактура № 942 від 29.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

?? Довідка від 31.12.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.12.2013 року на 7 (сім) арк.;

?? Довідка від 31.12.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.12.2013 року на 13 (тринадцять) арк.;

?? Довідка від 31.12.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Акт № 1 від 31.12.2013 року на 10 (десять) арк.;

?? Договір № 0212/13 від 02.12.2013 року на 11 (одинадцять) арк.;

?? Договір № 1407/14-10 від 14.07.2013 року на 17 (сімнадцять) арк.;

?? Договір № 1407/14-4 від 14.07.2013 року на 17 (сімнадцять) арк.;

?? Договір № 1507/14-10 від 15.07.2013 року на 10 (десять) арк.;

?? Договір № 1/03072014 від 03.07.2013 року на 13 (тринадцять) арк.;

?? Договір № 020714 від 02.07.2013 року на 2 (двох) арк.;

?? Договір № 0107/14-30 від 01.07.2013 року на 30 (тридцть) арк.;

?? Системний блок чорного кольору «Делюкс» 1 (одна) шт.;

?? Системний блок сірого кольору «Прима» 1 (одна) шт.;

?? Ноутбук Лінова G 560 1 (одна) шт.

Слідчий суддя ОСОБА_1