Ухвала

від 25.02.2015 по справі 201/2854/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2854/15-к

провадження № 1 -кс/201/1750/2015

УХВАЛА

25 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обгрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000018, розпочатим 14.02.2015 року СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.І ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, 11), які протягом 2013-2014 pp., діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару («насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД 1206009900) на експорт в зоні діяльності митного посту «Кривий Ріг» на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1076 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) здійснило ЗО експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД 1206009900) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 500 000 грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ТОВ «Сиконе» (Республіка Вірменія).

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД 1206009900) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 pp. митне оформлення вантажів, що належали ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) здійснювалось ТОВ «Імекс КР» (код ЄДРПОУ 36722456, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушие, вул. Нікопольське Шоссе, буд. 2-Б).

Також з`ясовано, що ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, 11. Керівником підприємства являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виданого 20.02.2015 Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області приміщення будинку №11 по вул. Тбіліській, Пум. Кривому Розі Дніпропетровської області належить на праві приватної власності ТОВ «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 32693370).

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, 11, у тому числі у всіх господарських, нежитлових, обслуговуючих та інших приміщеннях, приналежних цьому підприємству з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015042000000018, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального

провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, 11, у тому числі у всіх господарських, нежитлових, обслуговуючих та інших приміщеннях, приналежних цьому підприємству з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів, а саме:

сертифікати походження товару (форма СТ-1), договори (угоди, контракти), акти закупок сільськогосподарської продукції, довідки на право фізичної особи на отримання доходів від податкового агенту без утримання податку, специфікації, сертифікати якостей (лабораторні висновки), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти здавання-передачі, документи складського обліку та зважування, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; книг обліку в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

матеріали відеофіксації та охоронної системи складської та офісної території ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

первинних документів інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються в приміщеннях ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849), інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) та інших суб`єктів господарювання;

усіх документів в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках, у тому числі особистих працівників ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849); щодо експорту (вивезення) товарів цим підприємством протягом 2013-2014 pp., у тому числі зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких цим підприємством здійснювалася експортна поставка товарів, та які містять, зокрема, відомості про обов`язковий обсяг, вагу та кількість експортованого товару, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання; технологічні схеми поставки товару; подальшу його реалізацію;

комп`ютерної техніки, яка використовується головним бухгалтером та іншими посадовими особами ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849), в тому числі особистої комп`ютерної техніки засновника, керівника, головного бухгалтера та інших посадових осіб цього підприємства;

печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) та інших суб`єктів господарювання, які знаходяться в приміщеннях ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, 11;

грошових кошти та іншого майна, отриманого в результаті здійснення митних процедур з порушенням вимог Митного кодексу України та діючих нормативних актів під час здійснення митних процедур відносно товарів та документів ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849), та/або яке було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення;

інших документів, речей і предметів щодо митного оформлення товарів ТОВ «Укріндустрія» (код ЄДРПОУ 31223849).

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її постановления. *

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення пропшґнеп можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1