Ухвала

від 25.11.2014 по справі 404/9818/14-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/9818/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1730/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про проведення обшуку, по матеріалам кримінального провадження № 12014120020006127 внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області погоджене з прокурором прокуратури м. Кіровограда про проведення обшуку в автомобілі марки КІА СЕЕD, державний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення документів, щодо фінансово-господарської діяльності ПП «АЙРА-К», ТОВ «АЛІЛА», ПП «АРТ-МЄГА», ПП «АРТ-ВЄГА», ТОВ«АВТОЮСТ», ТОВ«АЕГІР», електронних носіїв інформації, печаток та штампів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, речей заборонених обігом та які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та будуть в подальшому визнані речовими доказами і підтверджуватимуть злочинну діяльність.

Необхідність проведення вищевказаної слідчої дії слідчий пов`язує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом створення на території м. Кіровограда групою осіб фіктивних підприємств, діяльність яких пов`язана з проведенням безтоварних операцій, з метою переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

В ході досудового розслідування було встановлено перелік підприємств, що використовуються у вищезазначеній злочинній схемі, а саме: ПП «АЙРА-К» (код ЄДРПОУ 37405787), юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.3/5, засновник та директор ОСОБА_5 ; ТОВ «АЛІЛА» (код ЄДРПОУ 38981742), юридична адреса м. Київ, вул. Кіквідзе, буд.28, засновник та директор ОСОБА_5 ; ПП «АРТ-МЄГА» (код ЄДРПОУ 37980890) юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд.37/41, засновник та директор ОСОБА_6 ; ПП «АРТ-ВЄГА» (код ЄДРПОУ 34724425) юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Кільцева, буд.63А, засновник та директор ОСОБА_7 ; ТОВ «АВТОЮСТ» (код ЄДРПОУ 35012203), юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, буд.19, засновник та директор ОСОБА_8 ; ТОВ «АЕГІР» (код ЄДРПОУ 33746390), юридична адреса: м. Київ, вул. Електриків, буд.28, засновник та директор ОСОБА_9 .

В ході проведення заходів спрямованих на встановлення місця знаходження ТОВ «АЕГІР», ТОВ «АВТОЮСТ», ПП «АРТ-МЄГА», ПП «АРТ-ВЄГА», ПП «АЙРА-К», ТОВ «АЛІЛА», були перевірені адреси реєстрації вищезазначених підприємств, а також допитано голову квартального комітету №6 ОСОБА_10 та встановлено їх відсутність за даними адресами.

Також встановлено, що до створення вищезазначених фіктивних підприємств, формування недостовірної бухгалтерської та звітної документації, а також переведення безготівкових грошових коштів в готівку, причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , працює на посаді директора ПП «АЙРА-К» та ТОВ «АЛІЛА».

Даний факт підтверджується свідченнями ОСОБА_11 , що останній надав в ході допиту, згідно яких в лютому 2014 році ОСОБА_5 пропонувала призначити його на посуду директора ТОВ «АЛІЛА», з метою участі у проведенні безтоварних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Згідно інформації та копій документів наданих Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Києва офіційний річний оборот ПП «АЙРА-К» з квітня 2013 року по січень 2014 року склав 4 млн. 682 тис. грн. (загальна сума заявленого ПДВ 681 тис. грн.), при цьому єдиними постачальниками товарів до ПП «АЙРА-К» є ПП «АРТ-ВЄГА», ТОВ «АВТОЮСТ» та ТОВ «АЕГІР».

Згідно інформації та копій документів наданих Державною податковою інспекцією у Печерському районі м. Києва офіційний річний оборот ТОВ «Аліла» з січня 2014 року по травень 2014 року складає 874 тис. грн. (загальна сума заявленого ПДВ 122 тис. грн.) при цьому єдиними постачальниками товарів до ТОВ «АЛІЛА» є ПП «АЙРА-К» та ПП «АРТ-МЕГА».

З протоколу допиту ОСОБА_7 встановлено, що на даний час він безробітній, ні якої фінансово-господарської діяльності, як директор ПП «АРТ-ВЄГА» він не здійснював та відповідно ні яких документів не підписував, посадові особи ПП «АЙРА-К» йому невідомі.

Згідно з висновком експерта Кіровоградського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_12 від 11.09.2014 року №1595 підписи від імені ОСОБА_7 виконані в статутно-реєстраційних документах ПП «АРТ-ВЄГА», які були вилучені в Реєстраційній службі Кіровоградського управління юстиції, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Таким чином зібрані матеріали дають достатньо підстав вважати, що директор ПП «АЙРА-К» та ТОВ «АЛІЛА» ОСОБА_5 причетна до створення фіктивних підприємств, підробки бухгалтерських та звітних документів по фінансово-господарським операціям з ПП «АРТ-МЕГА», ПП «АРТ-ВЄГА», ТОВ «АВТОЮСТ» та ТОВ «АЕГІР», що призвело до незаконного отримання податкового кредиту по податку на додану вартість в сумі 803 тис. грн. та відшкодування вищезазначеної суми з бюджету України.

Також, встановлено, що директор ПП «АЙРА-К» та ТОВ «АЛІЛА» ОСОБА_5 підроблені документи ПП «АЙРА-К», ТОВ «АЛІЛА», ПП «АРТ-МЄГА», ПП «АРТ-ВЄГА», ТОВ«АВТОЮСТ», ТОВ«АЕГІР», печатки та штампи вищезазначених підприємств, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом зберігає у автомобілі марки КІА СЕЕD, державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться в її користуванні. Відповідно до інформації наданої УДАІ УМВС України в Кіровоградській області №10/2016 від 24.09.2014 року власником вищезазначеного транспортного засобу є ОСОБА_5 .

Тому з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили дане правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукання речових доказів, а саме: підроблених документів ПП «АЙРА-К», ТОВ «АЛІЛА», ПП «АРТ-МЄГА», ПП «АРТ-ВЄГА», ТОВ«АВТОЮСТ», ТОВ«АЕГІР», в тому числі і тих, що зберігаються на електронних носіях інформації, печаток та штампів вищезазначених підприємств, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно провести обшук в автомобілі марки КІА СЕЕD, державний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких умов обґрунтовані доводи слідчого про необхідність проведення обшуку в автомобілі марки КІА СЕЕD, державний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення предметів та знарядь вчинення злочину, а саме підроблених документів ПП «АЙРА-К», ТОВ «АЛІЛА», ПП «АРТ-МЄГА», ПП «АРТ-ВЄГА», ТОВ«АВТОЮСТ», ТОВ«АЕГІР», в тому числі і тих, що зберігаються на електронних носіях інформації, печаток та штампів вищезазначених підприємств.

Сукупність перелічених обставин доводить, що відшукуванні речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні транспортному засобі.

Відповідно до п.1 ч.1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку у вищевказаному транспортному засобі. Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні транспортному засобі, що відповідно до ч.5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних ( ст.234 КПК України), які вказують про неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст. 236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України ОСОБА_3 від 25.11.2014 року, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку (один раз) в автомобілі марки КІА СЕЕD, державний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення документів, щодо фінансово-господарської діяльності ПП «АЙРА-К», ТОВ «АЛІЛА», ПП «АРТ-МЄГА», ПП «АРТ-ВЄГА», ТОВ«АВТОЮСТ», ТОВ«АЕГІР», електронних носіїв інформації, печаток та штампів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, речей заборонених обігом та які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та будуть в подальшому визнані речовими доказами і підтверджуватимуть злочинну діяльність.

Строк дії ухвали визначити на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1