Ухвала

від 20.01.2015 по справі 592/398/15-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/398/15-к

Провадження №1-кс/592/142/15

УХВАЛА

Про проведення обшуку

20.01.2015 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням установлено, що до СВ СМВ надійшла заява ОСОБА_5 про можливе привласнення майна ТОВ "Японська кухня", що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, б.4, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме учасником вказаного товариства.

Окрім цього, до СВ СМВ надійшли матеріали перевірки, щодо посадових осіб ТОВ "Японська кухня", що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 4, про використання останніми найманої праці без відповідного офіційного трудового оформлення, чим порушили їх трудові права, які включають право на працю, право на гарантовану заробітну плату, право на відпочинок та інше.

Правова кваліфікація вказаного злочину ст. 191 ч.2 та ст. 172 ч.1 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 вказав, що відповідно до протоколу №1 зборів засновників ТОВ «Японська кухня» від 05.08.2010 року, було створено вказане товариство. Відповідно до вказаного протоколу директором ТОВ «Японська кухня» був призначений ОСОБА_4 . 13.07.2013 року згідно протоколу №3 рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Японська кухня», ОСОБА_4 був включений до учасників товариства та було перерозподілений статутний капітал кожного, так у нього було 60% статутного капіталу, у ОСОБА_4 25%, а у ОСОБА_6 15% статутного капіталу. ТОВ «Японська кухня» має приміщення в м. Суми, а саме: пр-т Лушпи 4/1 (ТЦ Лавіна Суши-Арт, Піца «Великої матусі» та ПАБ «Джоні Інглш» - вказані приміщення в оренду надає ТЦ «Лавіна», а саме ТОВ «Будтрейдінг»), вул. Харківська, 4 ( Суши-студія, вказане приміщення також знаходиться в оренді, але у кого саме він не знає), вул. Кузнечна, 2а ( ПАБ «Огредіс»- вказане приміщення в оренду надає ПП «Сіріс» - договір оренди нерухомого майна від 04.04.2012). Усю господарську діяльність по ТОВ «Японська кухня» здійснює безпосередньо ОСОБА_4 , як директор та йому допомагає ОСОБА_7 , з якою він досить тривалий час співмешкає. Так, оскільки він довіряв вищевказаним особам, то ніякої чіткої бухгалтерської звітності не вимагав. Приблизно в серпні 2014 року до нього почали дзвонити співробітники банку та надходити офіційні листи з АТ УкрСиббанк з приводу погашення заборгованості, згідно договору оренди нежитлового приміщення розміром 113,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 від 04.04.2012 року. На його прохання до ОСОБА_4 пояснити причину заборгованості останній нічого майже не зміг пояснити, а тільки запевняв, що уся заборгованість буде погашена і більше у нього проблем з банком виникати не буде. На даний час жодного платежу по вищевказаному договору не здійснено. Так, приблизно на початку грудня 2014 року йому почали дзвонити працівники ТОВ «Японська кухня» зі скаргами про невиплату та затримками у виплаті заробітних плат. Приблизно 29 грудня 2014 року він отримав від ОСОБА_4 лист (вих..№ 200 від 25.12.2014), а саме від директора ТОВ Будтрейдинг ОСОБА_8 , з яким був укладений договір оренди на нежитлові приміщення в ТЦ Лавіна. У вказаному листі було зазначено, що загальна сума заборгованості у ТОВ «Японська кухня» перед їх підприємством складає станом на 25.12.2014 207 017,86 грн. А також із зазначенням інформації, що оскільки у нашого підприємства виникає постійно заборгованість, тому ТОВ Будтрейдинг відступили право вимоги щодо вказаної заборгованості на користь ПП ОСОБА_9 , про що було укладено відповідні договори про відступлення права вимоги №№1,2,3 від 25.12.2014. Дії ОСОБА_4 суперечать уставу, для прийняття вищевказаного рішення, ОСОБА_4 повинен був скликати загальні збори учасників товариства на якому і повинно було прийматися відповідне рішення. Так, він вважає, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчинили злочин, а саме шахрайським шляхом заволоділи частиною його підприємства, чим спричинили йому збитків приблизно на 500 000 грн. Вказана сума є неточною, оскільки уся бухгалтерська документація разом з документацією по господарській діяльності товариства знаходяться у ОСОБА_4 . На даний час ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_7 на зв`язок не виходять і з приводу вищевказаних подій жодних пояснень не надають.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_10 вказав, що в ТОВ «Японська кухня» на посаді бармена він працює з серпня 2012 року, а саме працює за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна,2а бар «Огредіс». На вказану посаду він офіційно працевлаштований. Спочатку йому виплачували заробітну плату надававши при цьому відомість по виплаті заробітної плати для підпису, потім приблизно з літа 2014 року він отримував заробітну плату з затримками приблизно по 1 місяцю та при цьому йому жодних документів для підпису не надавалось. З 01 листопада 2014 року йому зовсім перестали виплачувати заробітну плату. На даний час у підприємство перед ним склалась заборгованість по виплаті заробітної плати а саме на загальну суму 1360 грн. Приблизно 30 грудня 2014 року від ОСОБА_4 стало відомо, що підприємство розподіляється, а саме точки, що знаходяться в ТЦ Лавіна нібито відходять за ним, а бар Огредіс нібито відходить ОСОБА_11 . Про виплату заборгованості переді ним ОСОБА_4 замовчує і нічого на даний час не пояснює. Офісне приміщення ТОВ «Японська кухня» знаходиться за адресою: м. Суми вул. Харківська, 4, а саме Суши студія. Саме там він писав заяву на прийом на роботу, та там знаходиться бухгалтерія підприємства. Усі документи, а саме накази про прийом на роботу, заява про прийом на роботу та трудова книжка знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 в офісному приміщення ТОВ «Японська кухня».

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_12 вказала, що в ТОВ «Японська кухня» на посаді кухаря вона працює приблизно з серпня 2012 року, а саме працює за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна,2а бар «Огредіс». На вказану посаду вона офіційно працевлаштована. Їй виплачували заробітну плату надававши при цьому відомість по виплаті заробітної плати для підпису, потім приблизно з вересня 2014 року вона отримувала заробітну плату з затримками приблизно по 1 місяцю та при цьому їй жодних документів для підпису не надавалось. З 01 жовтня 2014 року їй зовсім перестали виплачувати заробітну плату. На даний час у підприємство перед нею склалась заборгованість по виплаті заробітної плати а саме на загальну суму 3750 грн. Про виплату заборгованості переді нею ОСОБА_4 замовчує і нічого на даний час не пояснює. Офісне приміщення ТОВ «Японська кухня» знаходиться за адресою: м. Суми вул. Харківська, 4, а саме Суши студія. Саме там вона писала заяву на прийом на роботу, та там знаходиться бухгалтерія підприємства. Усі документи, а саме накази про прийом на роботу, заява про прийом на роботу та трудова книжка знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 в офісному приміщення ТОВ «Японська кухня». На її прохання ОСОБА_4 надати копію її трудової книжки для звернення в міліцію, останній відмовив, мотивуючи тим, що спочатку вона повинна написати заяву про звільнення за власним бажанням, а тільки після цього він віддасть їй документи. Всі працівники бару Огредіс не змоги отримати копії трудових книжок, які знаходяться у ОСОБА_4 , оскільки той вимагає спочатку писати заяви про звільнення за власним бажанням.

Окрім цього, відповідно до ініційованого рапорту працівника СДСБЕЗ СМВ УМВС України в Сумській області встановлено, що документація з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Японська кухня» (код за ЄДРПОУ 37282983), печатка товариства та інші документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_4 , можуть знаходиться за адресою фактичного проживання директора ТОВ «Японська кухня» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового слідства отримано відомості, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 можливо зберігаються і можуть бути знищенні документи, а саме бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Японська кухня», в тому числі з ПП ОСОБА_9 , заяви про прийом на роботу та накази до них на працівників ТОВ «Японська кухня», відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2012 по 14.01.2015, комп`ютерна техніка на якій були виготовлені вищевказані акти та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами ТОВ «Японська кухня».

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Японська кухня», в тому числі з ПП ОСОБА_9 , заяви про прийом на роботу та накази до них на працівників ТОВ «Японська кухня», відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2012 по 14.01.2015, комп`ютерна техніка на якій були виготовлені вищевказані акти та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами ТОВ «Японська кухня».

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Японська кухня», в тому числі з ПП ОСОБА_9 , заяви про прийом на роботу та накази до них на працівників ТОВ «Японська кухня», відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2012 по 14.01.2015, комп`ютерна техніка на якій були виготовлені вищевказані акти та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами ТОВ «Японська кухня».

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя ОСОБА_1