Ухвала

від 09.10.2013 по справі 640/17103/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17103/13-к

н/п 1-кс/640/6307/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

слідчого - Солдатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 62) по кримінальному провадженню № 12013220140000979 про накладення арешту на майно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, -

в с т а н о в и в :

7.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про накладення арешту на майно директора ТОВ «Техносервіс Промгруп» (ЄДРПОУ 38384339) ОСОБА_2, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Техносервіс Промгруп» (ЄДРПОУ 38384339) за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, буд. 97, а саме: кадрові документи ТОВ «Територія Плюс» в 1 томі; акти виконаних робіт за 2011-2012 роки ТОВ «Територія Плюс» в 1 томі; рахунки фактури ТОВ «Територія Плюс» за 2012 рік в 1 томі; банківські виписки ТОВ «Територія Плюс» в синій папці; податкові накладні від ТОВ «Територія Плюс» на адресу контрагентів за 2012 рік в папці чорного кольору; податкові накладні від ТОВ «Територія Плюс» на адресу контрагентів за 2011 рік в 1 томі; акти виконаних робіт від контрагентів на адресу ТОВ «Територія Плюс» за 2012 рік в 1 томі; банківські виписки ТОВ «Територія Плюс» за 011 рік в папці чорного кольору; видаткові накладні та рахунки фактури ТОВ «Територія Плюс» за 2011 рік в прозорій папці; податкові накладні (кредит) виписані контрагентами на адресу ТОВ «Територія Плюс» за 2011 рік в 1 томі; рахунки фактури контрагентів ТОВ «Територія Плюс» та рахунки фактури від ТОВ «Територія Плюс» в папці з написом «Входящие»; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Територія Плюс» та податкові накладні ТОВ «Територія Плюс» на адресу контрагентів в 1 папці; договори, які заключні між ТОВ «Територія Плюс» та контрагентами в папці бірюзового кольору; видаткові накладні ТОВ «Територія Плюс» та акти приймання - передачі ТОВ «Територія Плюс» в папці чорного кольору; товарно-транспортна накладна №03/12 від 03.12.2012 ТОВ «Територія Плюс»; 3 товарно-транспортних накладних від ТОВ «Територія Плюс», чек; сертифікати якості ТОВ «Територія Плюс» у кількості 5 штук - в прозорому файлі; печатка ТОВ «Наракамічі-Київ» (код 37202721); реєстраційні документи ТОВ «Наракамічі-Київ» в файлі; ноутбук «НР» серійний номер CNF 81140 PS; - флеш-карта «Flash Voyager»; аркуші паперу з чорновими записами в файлі; два блокноти з чорновими записами; печатка ТОВ «Територія Плюс» (код 35243993); печатка «Для пакетів» ТОВ «Територія Плюс»; дві печатки ТОВ «Укрвод-спецочистка» (код 38877084); печатка «Виробнича фірма «Укрвод-спецочистка» (код 33472760); печатка з відбитком підпису директора ТОВ «Територія Плюс» ОСОБА_6 та печатка з написом «директор ТОВ «Територія Плюс» ОСОБА_6І.»; печатка ТОВ «Техносервіс Промгруп» (код 38384339); печатка ПП «Агрологосервіс» (код 33643871); реєстраційні документи ТОВ «Територія Плюс» та документи відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Територія Плюс» в двох папках; чекова книжка ТОВ «Територія Плюс» по рахунку №26003962509834; чекова книжка ТОВ «Територія Плюс» по розрахунковому рахунку №26004010088574; чекова книжка ТОВ «Техносервіс Промгруп» по розрахунковому рахунку №26005419917700; договори ТОВ «Територія Плюс» за 2012 рік в 1 томі; податкові та видаткові накладні ТОВ «Територія Плюс» в 1 файлі; копії паспорту на ОСОБА_6 з підписом в 1 файлі; акти прийняття та здачі робіт від ТОВ «Територія Плюс» в одному файлі; товарно-транспортна накладна ТОВ «Територія Плюс» від 03.10.2011 з додатками в одному файлі; чорнові записи з розрахунками в одному файлі; касова книга ТОВ «Територія Плюс» за лютий 2013 року та січень 2013 року в одному файлі; заява ОСОБА_7 від 21.07.2012 року; довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_8; рахунки - фактури з видатковими накладними ТОВ «Агрологосервіс» по взаємовідносинам з ТОВ «Територія Плюс» та іншими контрагентами в одній папці; блокнот з чорновими записами та телефонами; дві податкові накладні ТОВ «Техносервіс Промгруп» по взаємовідносинам з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» та ТОВ «НПП Укрднепр Трейд»; лист від 30.09.2013 від ТОВ «Териорія Плюс»; наказ №11 від 01.10.2013 ТОВ «Техносервіс промгруп»; довідки та акти виконаних будівельних робіт від ТОВ «Техносервіс Промгруп» на адресу ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» за вересень 2013 року в одному файлі; - реєстраційні документи ТОВ «Техносервіс Промгруп» в одній папці; реєстраційні документи ТОВ «Укрвод-спецочистка» в одній папці; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Територія Плюс» та ТОВ «Техносервіс Промгруп», які не підписані в одному файлі; копії актів між ТОВ «Лікон - Трейд» та ТОВ «Техносервіс Промгруп» з не підписаними видатковими накладними на адресу ТОВ «Техносервіс Промгруп» з договорами в одному файлі; жорсткий диск «Westrn Digital» серійний номер WCAYUEU76107; жорсткий диск «Westrn Digital» серійний номер WMAHL2885370; конверт з пропозицією конкурсних торгів на закупівлю пластмаси, інших, у первинних формах і смол іонообмінні для ПАТ «Центренерго» та відповідна документація в конверті; ноутбук «Apple» серійний номер CO2H7898DJWT; комерційні пропозиції від ТОВ «Територія Плюс» в одному файлі; довіреності від ТОВ «Територія Плюс» та ТОВ «Техносервіс промгруп» на ім'я ОСОБА_9; накладна № 82 від 25.04.2013 ТОВ «Техносервіс Промгруп»; документи ТОВ «Техносервіс профгруп» по взаємовідносинам з ПАТ «Центренерго» в папці синього кольору; печатка «НВП «Інфалідів Інфапром +» Філія Укрвод-спецочищення» (код 34390967); печатка «НВП «Інфалідів Інфапром +» Філія Укрвод-спецочищення» №1 (код 34390967); печатка ФОП «Манцуров Денис Михайлович» (код НОМЕР_1); штамп ТОВ «Територія Плюс» (код 35243993); жорсткий диск «Westrn Digital» серійний номер WCAYUEU78207; - договори ТОВ «територія Плюс» з контрагентами та звіти ТОВ «Територія Плюс» в папці синього кольору; комерційні пропозиції та судові документи ТОВ «Територія Плюс» в папці синього кольору; товарно-транспортні накладні ТОВ «Агрологосервіс», ТОВ «Територія Плюс» та ТОВ «Техносервіс Промгруп»; документи ТОВ «Територія Плюс» про перевезення товару через митницю в одному файлі; -документи страхування товару ТОВ «Територія Плюс»; податкові накладні від ТОВ «Техносервіс Промгруп» за 2013 рік на адресу контрагентів в папці синього кольору; видаткові накладні від ТОВ «Техносервіс Промгруп» за 2013 рік на адресу контрагентів в папці синього кольору; даткові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Техносервіс Промгруп» в папці синього кольору; папка з написом «Касса» з касовими документами; договори ТОВ «територія Плюс» з контрагентами та податкові накладні ТОВ «Територія Плюс» в папці чорного кольору; договори ТОВ «Агрологосервіс» з контрагентами в папці чорного кольору; фінансові та податкові звіти ТОВ «Територія Плюс» в папці чорного кольору; фінансово-господарські документи ТОВ «Територія Плюс» по взаємовідносинам з контрагентами за 201-2011 роки в двох томах; договори ТОВ «Техносервіс Промгруп» в паці синього кольору; договори ТОВ «Територія Плюс» за 2011-2012 роки в папці синього кольору; системний блок «ACER» серійний номер DVSE2E2033031054CD3000; дві флеш карти «D-Link»; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 2/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 5/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 4/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 3/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; системний блок чорного кольору без назви з біркою на зворотній стороні з написом «AC 230 V»; на майно ОСОБА_3, яке було вилучене під час проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_3, а саме: квитанція №308271 від 03.07.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція № 334566 від 02.10.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція №325668 від 03.09.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція № 47126003 від 10.07.2013 від ОСОБА_3; квитанція № 382096 від 08.07.2013 від ОСОБА_2; квитанція № 495637 від 12.09.2013 від ОСОБА_11; квитанція № 317322 від 05.08.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція №TR.3309028.19051.8546 від 30.09.2013 від ОСОБА_6; квитанція № TR.3309028.P61492 від 30.09.2013 від ОСОБА_6; копія квитанції від 03.02.2012 від ОСОБА_12; квитанція №690575 від 17.06.2013 від ОСОБА_2; квитанція №1450882 від 17.04.2013 від ОСОБА_2; квитанція №790614 від 18.06.2013 від ОСОБА_2; квитанція № 31925856 від 20.05.2013 від ОСОБА_3; квитанція №34572584 від 29.05.2013 від ОСОБА_3; довіреність ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» №70 від 25.03.2013; довіреність ПАТ « Харківська ТЕЦ-5» №66 від 18.03.2013; видаткова накладна ТОВ «Техносервіс Нромгруп» №РН 0000006 від 25.03.2013; видаткова накладна ТОВ «Техносервіс Промгруп» №РН 0000041 від 15.08.2013; видаткова накладна ТОВ «Техносервіс Промгруп» №РН 0000038 від 15.08.2013; копія податкової декларації про майновий стан та доходи ФОП ОСОБА_13; копія податкової декларації про майновий стан та доходи ФОП «ОСОБА_14В.»; копія податкової декларації про майновий стан та доходи ФОП «ОСОБА_3Г.»; три товарно-транспортних накладних №2903-2 від 29.03.2013; дві видаткові накладні №2903-2 від 29.03.2013 ТОВ «Маргунас Україна»; копія документу про якість; рахунок фактура №2803-1 від 28.03.2013 ТОВ «Маргунас Україна»; на майно, яке належить засновнику ТОВ «Територія Плюс» (ЄДРПОУ 35243993) ОСОБА_4, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем ії мешкання за адресою: АДРЕСА_1, а саме: ноутбук «Apple» серійний номер S17KTPRQFSV7; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Територія Плюс»; ноутбук серійний номер MSIU100 series 37ISIG:3715A-MS6837d1.

Слідчий вказує, що в період з 2009 по 2013 роки невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності направленої на мінімізацію бази оподаткування по податку на додану вартість шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій придбали та зареєстрували на підставних осіб товариство з обмеженою відповідальністю «Територія Плюс» (ЄДРПОУ 35243993) та товариство з обмеженою відповідальністю «Техносервіс Промгруп» (ЄДРПОУ 38384339). Відповідно до акту № 353/43.0-14/05471230 від 18.06.2013 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» по взаємовідносинах з ТОВ «Територія Плюс» за період грудень 2011 року, лютий 2012 року, квітень - липень 2012 року, жовтень 2012 року встановлено, що фінансово-господарські відносини вказаних суб'єктів господарювання не пов'язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства, в результаті чого ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» занижено податок на додану вартість у сумі 460 797 гр. та податок на прибуток у сумі 235 608 гр. ОСОБА_15 висновку спеціаліста №235 від 02.11.2012 підписи від імені директора ТОВ «Територія Плюс» ОСОБА_6 в технічному зображенні податкових накладних №6 від 01.02.2012, №64 від 11.07.2012, №1 від 04.01.2012, №7 від 12.01.2012, №22 від 27.01.2012, №20 від 09.04.2012, №15 від 12.04.2012 по фінансово-господарським взаємовідносинам товариства з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», виконані, ймовірно, не ОСОБА_6, а іншою (іншими) особою. Слідчим були проведені обшуки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за місцем реєстрації ТОВ «Техносервіс Промгруп» (ЄДРПОУ 38384339) за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 97; у співучасника ОСОБА_3, який в незаконній діяльності використовує автомобіль НОМЕР_3; за місцем мешкання засновника ТОВ «Територія Плюс» (ЄДРПОУ 35243993) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1. В ході вказаних обшуків слідчим були вилучені речі та документи, які використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з»явилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

ОСОБА_15 відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12013220140000979, встановлено, що в період з 2009 по 2013 роки невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності направленої на мінімізацію бази оподаткування по податку на додану вартість шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій придбали та зареєстрували на підставних осіб товариство з обмеженою відповідальністю «Територія Плюс» (ЄДРПОУ 35243993) та товариство з обмеженою відповідальністю «Техносервіс Промгруп» (ЄДРПОУ 38384339).

Вказане кримінальне правопорушення було кваліфіковане слідчим за ст. 205 ч.1 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України. ОСОБА_15 п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

ОСОБА_15 п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вилучені у ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, документи та речі є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, а тому можуть бути вилученими за правилами глави 16 КПК України.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

А тому слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - документи та речі, що належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, що були вилучені 4.10.2013 року слідчим під час проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладання арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно директора ТОВ «Техносервіс Промгруп» (ЄДРПОУ 38384339) ОСОБА_2, а саме: кадрові документи ТОВ «Територія Плюс» в 1 томі; акти виконаних робіт за 2011-2012 роки ТОВ «Територія Плюс» в 1 томі; рахунки фактури ТОВ «Територія Плюс» за 2012 рік в 1 томі; банківські виписки ТОВ «Територія Плюс» в синій папці; податкові накладні від ТОВ «Територія Плюс» на адресу контрагентів за 2012 рік в папці чорного кольору; податкові накладні від ТОВ «Територія Плюс» на адресу контрагентів за 2011 рік в 1 томі; акти виконаних робіт від контрагентів на адресу ТОВ «Територія Плюс» за 2012 рік в 1 томі; банківські виписки ТОВ «Територія Плюс» за 011 рік в папці чорного кольору; видаткові накладні та рахунки фактури ТОВ «Територія Плюс» за 2011 рік в прозорій папці; податкові накладні (кредит) виписані контрагентами на адресу ТОВ «Територія Плюс» за 2011 рік в 1 томі; рахунки фактури контрагентів ТОВ «Територія Плюс» та рахунки фактури від ТОВ «Територія Плюс» в папці з написом «Входящие»; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Територія Плюс» та податкові накладні ТОВ «Територія Плюс» на адресу контрагентів в 1 папці; договори, які заключні між ТОВ «Територія Плюс» та контрагентами в папці бірюзового кольору; видаткові накладні ТОВ «Територія Плюс» та акти приймання - передачі ТОВ «Територія Плюс» в папці чорного кольору; товарно-транспортна накладна №03/12 від 03.12.2012 ТОВ «Територія Плюс»; 3 товарно-транспортних накладних від ТОВ «Територія Плюс», чек; сертифікати якості ТОВ «Територія Плюс» у кількості 5 штук - в прозорому файлі; печатка ТОВ «Наракамічі-Київ» (код 37202721); реєстраційні документи ТОВ «Наракамічі-Київ» в файлі; ноутбук «НР» серійний номер CNF 81140 PS; - флеш-карта «Flash Voyager»; аркуші паперу з чорновими записами в файлі; два блокноти з чорновими записами; печатка ТОВ «Територія Плюс» (код 35243993); печатка «Для пакетів» ТОВ «Територія Плюс»; дві печатки ТОВ «Укрвод-спецочистка» (код 38877084); печатка «Виробнича фірма «Укрвод-спецочистка» (код 33472760); печатка з відбитком підпису директора ТОВ «Територія Плюс» ОСОБА_6 та печатка з написом «директор ТОВ «Територія Плюс» ОСОБА_6І.»; печатка ТОВ «Техносервіс Промгруп» (код 38384339); печатка ПП «Агрологосервіс» (код 33643871); реєстраційні документи ТОВ «Територія Плюс» та документи відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Територія Плюс» в двох папках; чекова книжка ТОВ «Територія Плюс» по рахунку №26003962509834; чекова книжка ТОВ «Територія Плюс» по розрахунковому рахунку №26004010088574; чекова книжка ТОВ «Техносервіс Промгруп» по розрахунковому рахунку №26005419917700; договори ТОВ «Територія Плюс» за 2012 рік в 1 томі; податкові та видаткові накладні ТОВ «Територія Плюс» в 1 файлі; копії паспорту на ОСОБА_6 з підписом в 1 файлі; акти прийняття та здачі робіт від ТОВ «Територія Плюс» в одному файлі; товарно-транспортна накладна ТОВ «Територія Плюс» від 03.10.2011 з додатками в одному файлі; чорнові записи з розрахунками в одному файлі; касова книга ТОВ «Територія Плюс» за лютий 2013 року та січень 2013 року в одному файлі; заява ОСОБА_7 від 21.07.2012 року; довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_8; рахунки - фактури з видатковими накладними ТОВ «Агрологосервіс» по взаємовідносинам з ТОВ «Територія Плюс» та іншими контрагентами в одній папці; блокнот з чорновими записами та телефонами; дві податкові накладні ТОВ «Техносервіс Промгруп» по взаємовідносинам з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» та ТОВ «НПП Укрднепр Трейд»; лист від 30.09.2013 від ТОВ «Териорія Плюс»; наказ №11 від 01.10.2013 ТОВ «Техносервіс промгруп»; довідки та акти виконаних будівельних робіт від ТОВ «Техносервіс Промгруп» на адресу ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» за вересень 2013 року в одному файлі; - реєстраційні документи ТОВ «Техносервіс Промгруп» в одній папці; реєстраційні документи ТОВ «Укрвод-спецочистка» в одній папці; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Територія Плюс» та ТОВ «Техносервіс Промгруп», які не підписані в одному файлі; копії актів між ТОВ «Лікон - Трейд» та ТОВ «Техносервіс Промгруп» з не підписаними видатковими накладними на адресу ТОВ «Техносервіс Промгруп» з договорами в одному файлі; жорсткий диск «Westrn Digital» серійний номер WCAYUEU76107; жорсткий диск «Westrn Digital» серійний номер WMAHL2885370; конверт з пропозицією конкурсних торгів на закупівлю пластмаси, інших, у первинних формах і смол іонообмінні для ПАТ «Центренерго» та відповідна документація в конверті; ноутбук «Apple» серійний номер CO2H7898DJWT; комерційні пропозиції від ТОВ «Територія Плюс» в одному файлі; довіреності від ТОВ «Територія Плюс» та ТОВ «Техносервіс промгруп» на ім'я ОСОБА_9; накладна № 82 від 25.04.2013 ТОВ «Техносервіс Промгруп»; документи ТОВ «Техносервіс профгруп» по взаємовідносинам з ПАТ «Центренерго» в папці синього кольору; печатка «НВП «Інфалідів Інфапром +» Філія Укрвод-спецочищення» (код 34390967); печатка «НВП «Інфалідів Інфапром +» Філія Укрвод-спецочищення» №1 (код 34390967); печатка ФОП «Манцуров Денис Михайлович» (код НОМЕР_1); штамп ТОВ «Територія Плюс» (код 35243993); жорсткий диск «Westrn Digital» серійний номер WCAYUEU78207; договори ТОВ «територія Плюс» з контрагентами та звіти ТОВ «Територія Плюс» в папці синього кольору; комерційні пропозиції та судові документи ТОВ «Територія Плюс» в папці синього кольору; товарно-транспортні накладні ТОВ «Агрологосервіс», ТОВ «Територія Плюс» та ТОВ «Техносервіс Промгруп»; документи ТОВ «Територія Плюс» про перевезення товару через митницю в одному файлі; -документи страхування товару ТОВ «Територія Плюс»; податкові накладні від ТОВ «Техносервіс Промгруп» за 2013 рік на адресу контрагентів в папці синього кольору; видаткові накладні від ТОВ «Техносервіс Промгруп» за 2013 рік на адресу контрагентів в папці синього кольору; даткові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Техносервіс Промгруп» в папці синього кольору; папка з написом «Касса» з касовими документами; договори ТОВ «територія Плюс» з контрагентами та податкові накладні ТОВ «Територія Плюс» в папці чорного кольору; договори ТОВ «Агрологосервіс» з контрагентами в папці чорного кольору; фінансові та податкові звіти ТОВ «Територія Плюс» в папці чорного кольору; фінансово-господарські документи ТОВ «Територія Плюс» по взаємовідносинам з контрагентами за 201-2011 роки в двох томах; договори ТОВ «Техносервіс Промгруп» в паці синього кольору; договори ТОВ «Територія Плюс» за 2011-2012 роки в папці синього кольору; системний блок «ACER» серійний номер DVSE2E2033031054CD3000; дві флеш карти «D-Link»; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 2/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 5/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 4/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; полімерний мішок з біркою з написом: «Харків, дані одержувача-Селіхов ОСОБА_8 НОМЕР_2, місце 3/5 номер ТТН 59000025436612 від 11.09.2013 «Нова Пошта»», в якому мається мішок з написом «HEXAMETHYLENETETRAMINE» JSC «Metafrax», ОСОБА_10, індекс 618250 з речовиною; системний блок чорного кольору без назви з біркою на зворотній стороні з написом «AC 230 V»;

на майно ОСОБА_3, а саме: квитанція №308271 від 03.07.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція № 334566 від 02.10.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція №325668 від 03.09.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція № 47126003 від 10.07.2013 від ОСОБА_3; квитанція № 382096 від 08.07.2013 від ОСОБА_2; квитанція № 495637 від 12.09.2013 від ОСОБА_11; квитанція № 317322 від 05.08.2013 від ТОВ «Територія Плюс»; квитанція №TR.3309028.19051.8546 від 30.09.2013 від ОСОБА_6; квитанція № TR.3309028.P61492 від 30.09.2013 від ОСОБА_6; копія квитанції від 03.02.2012 від ОСОБА_12; квитанція №690575 від 17.06.2013 від ОСОБА_2; квитанція №1450882 від 17.04.2013 від ОСОБА_2; квитанція №790614 від 18.06.2013 від ОСОБА_2; квитанція № 31925856 від 20.05.2013 від ОСОБА_3; квитанція №34572584 від 29.05.2013 від ОСОБА_3; довіреність ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» №70 від 25.03.2013; довіреність ПАТ « Харківська ТЕЦ-5» №66 від 18.03.2013; видаткова накладна ТОВ «Техносервіс Нромгруп» №РН 0000006 від 25.03.2013; видаткова накладна ТОВ «Техносервіс Промгруп» №РН 0000041 від 15.08.2013; видаткова накладна ТОВ «Техносервіс Промгруп» №РН 0000038 від 15.08.2013; копія податкової декларації про майновий стан та доходи ФОП ОСОБА_13; копія податкової декларації про майновий стан та доходи ФОП «ОСОБА_14В.»; копія податкової декларації про майновий стан та доходи ФОП «ОСОБА_3Г.»; три товарно-транспортних накладних №2903-2 від 29.03.2013; дві видаткові накладні №2903-2 від 29.03.2013 ТОВ «Маргунас Україна»; копія документу про якість; рахунок фактура №2803-1 від 28.03.2013 ТОВ «Маргунас Україна»;

на майно ОСОБА_4, а саме: ноутбук «Apple» серійний номер S17KTPRQFSV7; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Територія Плюс»; ноутбук серійний номер MSIU100 series 37ISIG:3715A-MS6837d1.

Місцем зберігання вказаного арештованого майна визначити - СУ ГУМВС України в Харківській області.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.