Ухвала

від 02.12.2014 по справі 668/16641/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16641/14-к

02.12.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про обшук -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за фактом реєстрації 21.11.2014 року невстановленими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса: м. Херсон, Перекопська, 20, з 04.11.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Під час відпрацювання податкової адреси підприємства встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Опитано керівника підприємства гр. ОСОБА_5 , у поясненнях останній повідомив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

Ухвалою Суворовського районного суду від 26.11.2014 року був наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у вантажних автомобілях, з меотю вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Триумф ВКФ» за 2014 рік, товарно-матеріальних цінностей, у тому числі, що надавалися до митного оформлення, чорнових записів, які б підтверджували причетність службових осіб ТОВ «Триумф ВКФ до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків.

У зв`язку з невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та приміщень митного посту «Варварка» Миколаївської митниці Міндохоів за адресою: м. Миколаїв, Одеське шосе 69/1, що належить ТОВ «ЯН Марк термінал» та використовуються митним постом «Варварка» Миколаївської митниці Міндоходів, з метою вилучення товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться у транспортних засобах, до яких слідчим суддею було надано тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тичасовий досту до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно п.4 ч.5 ст. 234 КПКУ слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав:

По-перше, доказів вручення копії відповідної ухвали особі для виконання, як того вимагає ст.. 165 КПК України слідчим не надано.

По-друге: в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначається, що доступ проводиться до вантажних автомобілів певної особи, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Трімф ВКФ», у зв`язку з чим не є зрозумілим з яких підстав слідчий просить провести обшук будівель та приміщень митного посту «Варварка» Миколаївської митниці.

По-третє: як зазначено, слідчим в своєму клопотанні ним, на підставі ухвали суду, 28.11.2014 року був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів та вилучені речі, у зв`язку з чим відсутні підстави, передбачені ст.. 166 КПК України про надання дозволу на обшук приміщень у зв`язку з невиконанням ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним клопотання про проведення обшуку є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.166,234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України про обшук -

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1