Ухвала

від 01.12.2014 по справі 668/16604/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16604/14-к

01.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування за №32014230000000030 від 28.02.14, за ознаками ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом кримінальних розслідувань CУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014230000000030 від 28.02.2014 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Корпорація «Тандем» (код ЄДРПОУ 37465254), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, що службові особи ТОВ «Корпорація «Тандем» (код ЄДРПОУ 37465254) на протязі 2013 року, на території Херсонської області ухилились від сплати податків на суму 739 542 грн., шляхом формування податкового кредиту з ПДВ, по взаємовідносинам з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Тера Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ38079983) та ТОВ «Експерт Лоджик» (код ЄДРПОУ 37064405).

Органи досудового слідства зазначають, що на протязі лютого липня 2013 року керівником ТОВ «Корпорація «Тандем» був ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 в ході допиту повідомив, що фінансово господарську діяльність від імені юридичних осіб ніколи не здійснював. Також зазначив, що дій з приводу реєстрації та перереєстрації ТОВ «Корпорація «Тандем» (код 37465254), ТОВ «Лусін А» (код 37465254) на своє ім`я не здійснював.

Під час досудового слідства отримано достатньо підстав вважати, що документи ТОВ «Корпорація «Тандем» можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно від 27.11.2014 року на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть зберігатись за вказаною адресою,

керуючись ст. 234-235 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Корпорація «Тандем» (код 37465254) за 2013-2014р.р., технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення

СуддяОСОБА_1