Ухвала

від 16.12.2014 по справі 668/17213/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/17213/14-к

16.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000185 від 21.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32014230000000185 від 21.11.2014 року за фактом реєстрації 04.11.2014 року невстановленими особами ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса: м. Херсон, Перекопська, 20, з 04.11.2014 засновником та керівником підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Під час відпрацювання податкової адреси підприємства встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Опитано керівника підприємства гр. ОСОБА_5 , у поясненнях останній повідомив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

В підтвердження слів гр. ОСОБА_5 отримано довідку від Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області про те, що у 2013 гр. ОСОБА_5 отримав новий паспорт у зв`язку з втратою попереднього та копію постанови про закриття кримінального провадження №1203230240001052 від 13.04.2013 року за фактом крадіжки майна, відкритого за заявою гр. ОСОБА_5 .

Крім того ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ „Тріумф-ВКФ він не мав та не має, ніколи зазначене підприємство не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав.

Підчас аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014 року службовими особами підприємства здійснено експорт продукції на суму 1 391 995 грн. Згідно наявних документів експортовано товари сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкаралупи врожаю 2014 року).

Разом з цим, встановлено, що митним постом «Варварівка» Миколаївської митниці здійснено митне оформлення вантажно митної декларації № 504060000/2014/006205 згідно з якою вантажним автомобілем державний номер НОМЕР_2 , причеп державний номер НОМЕР_3 здійснювалося перевезення товарно матеріальних цінностей за державний кордон України підприємством ТОВ „Тріумф-ВКФ через Ілічівський морський торгівельний порт.

Також, встановлено, що на митний пост «Варварівка» Миколаївської митниці надано на митне оформлення вантажно митні декларації:

504060000/2014/006269, транспортний засіб 27J8903/27VT828;

504060000/2014/006270, транспортний засіб 33BPH25/33BPH27;

НОМЕР_4 , транспортний засіб 31К4755/31DE884;

НОМЕР_5 , транспортний засіб 33CUN47/33CUN48.

Згідно вантажно-митних декларацій здійснюється перевезення товарно матеріальних цінностей за державний кордон України підприємством ТОВ „Тріумф-ВКФ.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089), які перебувають у володінні Миколаївської митниці Міністерства доходів і зборів України, а саме: зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, фітосанітарні сертифікати, документи, що містять інформацію про сплату митних платежів, походження товару, та інші оригінали та копії документів щодо здійснення ТОВ "Тріумф-ВКФ" операцій з експорту продукції за 2014 рік, у тому числі у електронному вигляді.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , та/або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів ТОВ "Тріумф-ВКФ" (код ЄДРПОУ 39473089), які перебувають у володінні Миколаївської митниці Міністерства доходів і зборів України, а саме: зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, фітосанітарні сертифікати, документи, що містять інформацію про сплату митних платежів, походження товару, та інші копії документів щодо здійснення ТОВ "Тріумф-ВКФ" операцій з експорту продукції за 2014 рік, у тому числі у електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1