Ухвала

від 06.02.2013 по справі 127/2682/13-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/2682/13-к

Провадження 1-кс/127/570/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Голубенка І.А., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ “Укрексімбанк” за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в ПАТ КБ “Приватбанк”, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №  32013010000000015 за матеріалами перевірки Вінницької ОДПІ Державної податкової служби, по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ “Вінагрохім” (код ЄДРПОУ – 32811966, Вінницька область, Вінницький район, с. Сосонка, вул. Маяковського, 5). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ “Вінагрохім” (код ЄДРПОУ – 32811966, Вінницька область, Вінницький район, с. Сосонка, вул. Маяковського, 5) в період з 01.01.2010 по 31.12.2011 року, шляхом проведення безтоварних операцій з ПП “Форсайт-Плюс” (код ЄДРПОУ 36682225 м. Житомир, пр-т ак. Тутковського, 15/9) ухилились від сплати податків на загальну суму 3  025  705 грн., у тому числі податок на прибуток в сумі 1  618  400 грн. та податок на додану вартість в сумі 1  407  305 грн. Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ “Вінагрохім” проводили розрахунки через рахунки за № 26002000113590, 26057000113590, які відкриті в філії АТ “Укрексімбанк” (МФО-302429, м. Вінниця, вул. Козицького, 51 корпус 1). З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ “Вінагрохім”, відкриті в АТ “Укрексімбанк” (МФО-302429, м. Вінниця, вул. Козицького, 51 корпус 1), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ “Вінагрохім” вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб АТ “Укрексімбанк” (МФО-302429, м. Вінниця, вул. Козицького, 51 корпус 1),, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ “Укрексімбанк” в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в АТ “Укрексімбанк”, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ДПС у Вінницькій області Голубенко І.А. на тимчасовий доступ та вилучення документів які знаходяться АТ “Укрексімбанк” (МФО-302429, м. Вінниця, вул. Козицького, 51 корпус 1), а саме : відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ “Вінагрохім” за № 26002000113590, 26057000113590 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ДПС у Вінницькій області Голубенко І.А. на тимчасовий доступ та отримання копій документів, які знаходяться в АТ “Укрексімбанк” (МФО-302429, м. Вінниця, вул. Козицького, 51 корпус 1), а саме : документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 26002000113590, 26057000113590, відкритих службовими особами ТОВ “Вінагрохім” (код ЄДРПОУ – 32811966), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПСП “Кристал”; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПСП “Кристал”; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2011 по 31.12.2011; заяв клієнта на встановлення системи “Клієнт-Банк”; договору на обслуговування системи “Клієнт-Банк”; акту про введення системи “Клієнт-Банк” в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи “Клієнт-Банк”; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2011 по 31.12.2011; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: