Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-363/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Подання № 4 - 363

2011 рік

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого слідчого відділення податкової міліції Броварської ОДПІ за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Блиставиця», надання дозволу на проведення виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк» по кримінальній справі № 05-8638, -

В С Т А Н О В И Л А:

13.09.2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю «Блиставиця», надання дозволу на проведення виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, мотивуючи його тим, що в провадженні слідчого відділення податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області перебуває кримінальна справа № 05-8638, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Виходячи з матеріалів досудового слідства, ОСОБА_2, працюючи у 2007 - 2008 роках директором ТОВ «Блиставиця» (код ЄДРПОУ 22891382, юридична адреса: м. Бориспіль, вул. Глібова, 1-а Київської області), зареєстрованого 10.01.1996 року реєстраційною палатою Бориспільської міської ради народних депутатів, що перебуває на податковому обліку в Бориспільській ОДПІ з 26.01.1996 року, будучи службовою особою підприємства, вчинив цілеспрямовані дії, які призвели до невиконання ТОВ «Блиставиця» грошових зобов»язань перед ПП «Бліц-Трейд» (код ЄДРПОУ 31323164), що потребувало застосування передбаченої законом процедури відновлення платоспроможності ТОВ «Блиставиця» і завдало великої матеріальної шкоди державі у вигляді несплати до бюджету ПДВ від сум операцій, проведених за договором № 03/01/08.

В ході розслідування кримінальної справи стало відомо про відкриття ТОВ «Блиставиця» (код ЄДРПОУ 22891382) рахунків № 26080301330008, № 35703301330008 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що вимагає з»ясування даних про рух коштів на відкритих банківських рахунках, відомостей про осіб, які відкривали рахунки в установі банку і користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, встановлення інших обставин, що мають суттєве значення, тому виникла необхідність в розкритті банківської таємниці й проведенні виїмки документів.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думки слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, який підтримав подання, прокурора Кравчук Л.В., що вважала за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення виїмки документів, суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення подання, оскільки іншим способом неможливо з»ясувати вичерпну інформацію відносно діяльності та фінансового стану ТОВ «Блиставиця» (код ЄДРПОУ 22891382), отримати в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) документи, які мають доказове значення в справі.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «Блиставиця» (код ЄДРПОУ 22891382) та надати дозвіл у порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме:

- роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 26080301330008 та № 35703301330008, відкритих ТОВ «Блиставиця» (код ЄДРПОУ 22891382), за період з 01.01.2007 року по 01.01.2008 року, з інформацією про рух грошових коштів по кожному рахунку за вказаний період, їх залишок на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Блиставиця», та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Блиставиця», їх коди ЄДРПОУ;

- оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Блиставиця» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Блиставиця» до установи банку і там знаходяться), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.01.2007 року по 01.01.2008 року.

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012 і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф. Кічинська