Ухвала

від 09.04.2015 по справі 461/4198/15-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4198/15-к

Провадження № 1-кс/461/2445/15

УХВАЛА

про проведення обшуку

09.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32014100110000375 від 24.12.2014р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання згоди на проведення обшуку приміщень, що використовуються ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 004118107) за адресою: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, пр.-т Праці, 12 що перебуває у приватному володінні ПАТ «Первомайський молочно консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1. договорів, додаткових угод до них, специфікацій, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат), актів приймання виконаних будівельних робіт, декларацій про початок будівельних робіт, локальних кошторисів, актів взаємозвірки, декларацій про готовність введення будівельного об`єкта в експлуатацію, актів прийому передачі товарів по якості та кількості, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, векселів, документів проектної документації, авторського нагляду за проведенням будівельних робіт, що підтверджують фінансово-господарські відносини ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 004118107) з ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705) за період вересня 2011 року під час виконання наступних робіт:

- грунтування стін, косяків, фарбування поверхонь внутрішнє опорядження приміщень головного корпусу, внутрішнє опорядження інших допоміжних приміщень головного корпусу;

- ремонтно-будівельні роботи з реконструкції розфасувального відділення, штукатурка стель по каменюта бетону цементно-вапняним розчином,

- реконструкція КПП на Врадієвському МЦ,

- демонтаж старих металоконструкцій та трубопроводів,

- косметичний ремонт ділянки м`яких сирів,

- реконструкція приміщень обслуговування фреонового обладнання,

- реконструкція приміщень експедиції ЦМЦ,

- ремонт консервного цеху розбирання кам`яної кладки, улаштування перегородок, сандвіч панелей, облицювання поверхонь, внутрішнє опорядження штукатурки поверхонь стін цементно-вапняним розчином, відбивання штукатурки по цеглі, улаштування основи під штукатурку, монтаж автомата дозувального, етикетувальної машини,

- будівництво тамбура на Врадієвському МЦ, будівництво тамбура лабораторії,

- підготовчі роботи для улаштування фасаду головного корпусу,

- компресорна монтаж фреонового обладнання, улаштування майданчика під фреонове обладнання, монтаж системи збору конденсату, внутрішнє опорядження,

- ремонт асфальтобетонного покриття благоустрій території комбінату,

- ремонт цельнолочногно цеху, дільниці по виробництву морозива, косметичний ремонт,

- улаштування покрівлі над боксами автопарку,

- капремонт молочного пункту с.Добре, Ольшанського району Кіровоградської області,

- капремонт молочного пункту с. Вівсяники, Ольшанського району Кіровоградської області,

- перекомпонування трубопроводів компресорного цеху,

- обшивка фасадів цехів метало профілем,

- реконструкція приміщення лабораторії,

- ремонт кислотно-упорного покриття підлоги апаратного відділення ЦМЦ, косметичний ремонт,

- косметичний ремонт ділянки миття тари,

- ремонт приміщення складу готової продукції (покрівля, слюсарні, зварювальні роботи, фрезерні роботи),

- монтаж апарату для плавлення сирної маси, пусконалагоджувальні роботи.

2. Комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи щодо обставин отримання ПАТ «Первомайський МКК» послуг від ТОВ «АМГ «Девелопмент» по ремонту основних фондів у період вересня 2011 року.

3. Документів, що слугували підставою для видачі векселів: АА №2143308 від 01.12.2011 на суму 2 794 050 грн., АА №2143309 від 01.12.2011 на суму 3 331 500 грн., АА №2143310 від 01.12.2011 на суму 3 546 900 грн., АА №2143311 від 01.12.2011 на суму 2 231 300 грн., АА №2143312 від 01.12.2011 на суму 2 060 600 грн., АА №2143313 від 01.12.2011 на суму 699 027 грн, їх передачі ТОВ «АМГ Девелопмент» та документів, що свідчать про пред`явлення їх для оплати.

3. Чорнових записів та інших рукописних текстів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні № 32014100110000375.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, так як доводи, викладені слідчим достатньо обґрунтовують необхідність його проведення.

Керуючись ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на проведення обшуку приміщень, що використовуються ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 004118107) за адресою: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, пр.-т Праці, 12 що перебуває у приватному володінні ПАТ «Первомайський молочно консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1. договорів, додаткових угод до них, специфікацій, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат), актів приймання виконаних будівельних робіт, декларацій про початок будівельних робіт, локальних кошторисів, актів взаємозвірки, декларацій про готовність введення будівельного об`єкта в експлуатацію, актів прийому передачі товарів по якості та кількості, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, векселів, документів проектної документації, авторського нагляду за проведенням будівельних робіт, що підтверджують фінансово-господарські відносини ПАТ «Первомайський МКК» (код ЄДРПОУ 004118107) з ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705) за період вересня 2011 року під час виконання наступних робіт:

- грунтування стін, косяків, фарбування поверхонь внутрішнє опорядження приміщень головного корпусу, внутрішнє опорядження інших допоміжних приміщень головного корпусу;

- ремонтно-будівельні роботи з реконструкції розфасувального відділення, штукатурка стель по каменюта бетону цементно-вапняним розчином,

- реконструкція КПП на Врадієвському МЦ,

- демонтаж старих металоконструкцій та трубопроводів,

- косметичний ремонт ділянки м`яких сирів,

- реконструкція приміщень обслуговування фреонового обладнання,

- реконструкція приміщень експедиції ЦМЦ,

- ремонт консервного цеху розбирання кам`яної кладки, улаштування перегородок, сандвіч панелей, облицювання поверхонь, внутрішнє опорядження штукатурки поверхонь стін цементно-вапняним розчином, відбивання штукатурки по цеглі, улаштування основи під штукатурку, монтаж автомата дозувального, етикетувальної машини,

- будівництво тамбура на Врадієвському МЦ, будівництво тамбура лабораторії,

- підготовчі роботи для улаштування фасаду головного корпусу,

- компресорна монтаж фреонового обладнання, улаштування майданчика під фреонове обладнання, монтаж системи збору конденсату, внутрішнє опорядження,

- ремонт асфальтобетонного покриття благоустрій території комбінату,

- ремонт цельнолочногно цеху, дільниці по виробництву морозива, косметичний ремонт,

- улаштування покрівлі над боксами автопарку,

- капремонт молочного пункту с.Добре, Ольшанського району Кіровоградської області,

- капремонт молочного пункту с. Вівсяники, Ольшанського району Кіровоградської області,

- перекомпонування трубопроводів компресорного цеху,

- обшивка фасадів цехів метало профілем,

- реконструкція приміщення лабораторії,

- ремонт кислотно-упорного покриття підлоги апаратного відділення ЦМЦ, косметичний ремонт,

- косметичний ремонт ділянки миття тари,

- ремонт приміщення складу готової продукції (покрівля, слюсарні, зварювальні роботи, фрезерні роботи),

- монтаж апарату для плавлення сирної маси, пусконалагоджувальні роботи.

2. Комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи щодо обставин отримання ПАТ «Первомайський МКК» послуг від ТОВ «АМГ «Девелопмент» по ремонту основних фондів у період вересня 2011 року.

3. Документів, що слугували підставою для видачі векселів: АА №2143308 від 01.12.2011 на суму 2 794 050 грн., АА №2143309 від 01.12.2011 на суму 3 331 500 грн., АА №2143310 від 01.12.2011 на суму 3 546 900 грн., АА №2143311 від 01.12.2011 на суму 2 231 300 грн., АА №2143312 від 01.12.2011 на суму 2 060 600 грн., АА №2143313 від 01.12.2011 на суму 699 027 грн, їх передачі ТОВ «АМГ Девелопмент» та документів, що свідчать про пред`явлення їх для оплати.

3. Чорнових записів та інших рукописних текстів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні № 32014100110000375

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвалу слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1