Постанова

від 26.07.2010 по справі 4-327/10

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, 50029, (0564) 53-50-84

Судья Жовтневого районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1, рассмотрев в судебном заседании Жовтневого районного суда г. Кривого Рога, представление следователя прокуратуры Жовтневого района г. Кри вого Рога юриста 3-го класса ОСОБА_2 о производстве выемки в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко,21, на основании материалов уго

ловного дела №52109035,-

УСТАНОВИЛ:

2 6 июля 2010 года в Жовтневый районный суд г. Кривого Рога поступили материалы уголовного дела № 52109035 и представление сле дователя прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога юриста 3 клас са ОСОБА_2 о производстве выемки по счетам № 2 6008053500315 и №2 6055053500335 открытым в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко,21.

Из указанного представления и материалов уголовного дела № 52109035 следует, что ООО «Хонест» свою продукцию реализовывает че рез ФЛП ОСОБА_3 (Инн НОМЕР_1), являющимся плательщиком единого налога, при помощи которого указанное предпри ятие минимизирует налоговые обязательства. 22.07.2003г. и 28.11.2003г. предприниматель - физическое лицо ОСОБА_3 (ИНН № НОМЕР_1, юр. адрес: г. Кривой Рог, ул. Народна, д.20) в Криво

рожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу:

г. Кривой Рог, ул. Костенко,21, были открыты счета № 2 6008053500315

и №2 6055053500335, которые в последующем были использованы в хозяйст венной деятельности данного ФЛП.

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимы точные сведения об обстоятельствах открытия счетов № 26008053500315 и №2 6055053500335 в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21, а также о дви жении денежных средств по вышеуказанным счетам, руководствуясь ст. 178 ч. 3 УПК Украины, ст.ст. 62, 64 Закона Украины «О банках и бан

ковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21 выемку

следующих документов:

1.Документов, подтверждающих открытие счетов № 26008053500315 и №26055053500335.

2.Заверенную распечатку движения денежных средств по счетам

№ 2 6008053500315 и №2 6055053500335 за период времени с 25.03.2008г.

по 20.07.2010г. включительно, с расшифровкой контрагентов (название юр/физ. лица, кому адресован платеж, указание номера счета, даты, суммы перечисленных денежных средств, назначения платежа).