Ухвала

від 18.09.2013 по справі 203/6145/13-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

18 вересня 2013 року

Справа № 203/6145/13-к

1-кс/0203/1467/2013

УХВАЛА

18 вересня 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Гончаров О.В., розглянувши за участю слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12013042000000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

17 вересня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 10.06.2011, згідно рішення комітету з конкурсних торгів, між ДП В«Придніпровська залізницяВ» та товариством з обмеженою відповідальністю В«Форвард-ТрейдВ» (код 32341881) укладено договір поставки № ПР/НХ-11264/НЮ.

Згідно з умовами зазначеного договору, ТОВ В«Форвард-ТрейдВ» зобов'язується поставити продукт нафтового перероблення - бітум нафтовий, згідно зі специфікацією, 2011 року виготовлення. Виробник бітуму -ТОВ В«БітумпромВ» .

Згідно рапорту від 24.04.2013 старшого оперуповноваженого ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 ТОВ В«БітумпромВ» ніколи не мало взаємовідносин з ТОВ В«Форвард-ТрейдВ» та постачання бітуму в адресу ТОВ В«Форвард-ТрейдВ» не здійснювало. Крім того, встановлено, що посадові особи ДП В«Придніпровська залізницяВ» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо вартості бітуму, тим самим істотно зависили вартість предмету закупівлі.

Таким чином, службові особи ДП В«Придніпровська залізницяВ» та ТОВ В«Форвард-ТрейдВ» , під час виконання умов договору № ПР/НХ-11264/НЮ від 10.06.2011, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося в складанні документів з неправдивими даними.

Досудовим слідством встановлено, що бітум нафтовий будівельний, котрий ТОВ В«Форвард-ТрейдВ» постачало ДП В«Придніпровська залізницяВ» у 2011 році, ТОВ В«Форвард-ТрейдВ» закуповувало у ТОВ В«Транс-ТехстройВ» (код 36906684) на підставі договору № 0106-11/1 від 01.06.2011.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також для забезпечення експертного дослідження документів та проведення технічних та почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів ТОВ В«Транс-ТехстройВ» (код 36906684), які зберігаються у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Державної податкової служби.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників Державної податкової інспекції Красногвардійського району.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2013 року за №12013042000000007.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що необхідгі для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також для забезпечення експертного дослідження документів та проведення технічних та почеркознавчих експертиз з подальшою можливістю їх вилучення у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Державної податкової служби.

Однак, слідчий просить надати інформацію про те, чи знаходяться (знаходилися) в ланцюгу поставок ТОВ В«Транс-ТехстройВ» з підприємствами з ознаками фіктивності, але не вказує до яких саме речей чи документів йому потрібен доступ. Адже ст. 163 КПК України встановлює порядок тимчасового доступу до речей та документів, до яких відповідно до ст. 162 КПК України запитувана інформація не відноситься.

Крім того, слідчий просить надати доступ до документів по контрагентам ТОВ В«Транс-ТехстройВ» , але чітко не зазначає документи якого саме з контрагентів ТОВ В«Транс-ТехстройВ» йому необхідні.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369- 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12013042000000007 - задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення, що знаходяться у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Державної податкової служби, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1-А, а саме:

- юридичну справу ТОВ В«Транс-ТехстройВ» ;

- акти перевірок ТОВ В«Транс-ТехстройВ» за період з 2011 року по теперішній час;

- всі види декларації;

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров