Ухвала

від 16.03.2015 по справі 639/2326/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/2326/15-к

Провадження №1-кс/639/394/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015220000000070 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.03.2015 року старший слідчий в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковник міліції ОСОБА_4 звернувся до Жовтневого районного суду м.Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу №07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку ПФ «УЛЬТРА» (ЄДРПОУ 22707059, юридична адреса: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 23, кв.190) за місцем реалізації годинників - магазин «Шатель» за адресою: м.Харків, вул.Іванова, 18, з метою відшукання і вилучення документів та предметів щодо виготовлення, транспортування, надходження та реалізації (продажу) годинників наручних (запасних частин), які переміщувались через кордон України впродовж 2013-2014 років, що містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і які мають доказове значення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління МВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42015220000000070 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Зазначені відомості внесені за фактом надання службовими особами суб`єктів господарювання України, у тому числі ПФ «УЛЬТРА», впродовж 2014 року митним органам України для митного оформлення товарів «годинники наручні для носіння на собі» та «запасні частини до годинників наручних» завідомо неправдивих офіційних документів, а саме - інвойсів, які містять відомості про занижену вартість товарів, що імпортуються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років з Швейцарії на адресу Приватної фірми «УЛЬТРА» (м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд.23, кв.190, ЄДРПОУ 22707059) по прямим контрактам, імпортувалися наручні годинники відомих торгових марок та запасні частини до них по вартості істотно нижче даних відкритих довідкових ресурсів мережі Інтернет, а саме:

1. на підставі контракту без номера від 08.08.2014, укладеного Приватною фірмою «УЛЬТРА» з швейцарською компанією SOWIND SA (інвойс №№ FC-14-5352-JR, FC-14-5123-JR) на митну територію України надходили годинники наручні «JEANRICHARD» в асортименті та запасні частини до них;

2. на підставі контракту PER-2 від 25.04.2005, укладеного Приватною фірмою «УЛЬТРА» з швейцарською компанією Montre PERRELET SA (інвойс №№V61400509/BL, V61300706/BL, V61300329/BL) на митну територію України надходили годинники наручні «PERRELET» в асортименті та запасні частини до них;

3. на підставі контракту EV-1 від 31.03.2005, укладеного Приватною фірмою «УЛЬТРА» з швейцарською компанією MONTRES EDOX ET VISTA SA (інвойс №№ 8014-01473, 8014-00049, 8013-01373, 8013-01033, 8013-00775, 8013-00109) на митну територію України надходили годинники наручні «EDOX» в асортименті та запасні частини до них;

4. на підставі контракту без номера від 07.05.2007, укладеного Приватною фірмою «УЛЬТРА» з швейцарською компанією MANUFACTURE DES MONTRES VULCAIN SA (інвойс №20141319, 9933) на митну територію України надходили годинники наручні «VULCAIN» в асортименті та запасні частини до них;

5. на підставі контракту без номера від 12.05.2011, укладеного Приватною фірмою «УЛЬТРА» з швейцарською компанією (інвойс №№ FC14-00259, FC13-00469, FC13-00023 проформа №№ BL13-00244, BL13-00246) на митну територію України надходили годинники наручні та коробки для годинників «Paul Picot» в асортименті, а також запасні частини до них;

6. на підставі контракту OR-1 від 18.03.2003, укладеного Приватною фірмою «УЛЬТРА» з швейцарською компанією ORIS SA (інвойс №№ CL-1310044, CL-1308463, CL-1306313) на митну територію України надходили годинники наручні «ORIS» в асортименті та запасні частини до них.

Крім того встановлено, що протягом 2013-2014 років з Швейцарії та з Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ «Компанія АВК ЛЮКС» (м. Харків, вул. Старошишківська, буд.7, кв.151, код ЄДРПОУ 33814968) по прямим контрактам імпортувалися наручні годинники відомих торгових марок та запасні частини до них по вартості істотно нижче даних відкритих довідкових ресурсів мережі Інтернет.

Слідчий зазначає, що під час аналізу вказаних зовнішньоекономічних операцій встановлено, що вартість вищевказаного імпортованого товару на світовому ринку перевищує заявлену вартість суб`єктами господарювання України - ПФ «УЛЬТРА», ТОВ «Компанія АВК ЛЮКС», що вказує на заниження розміру вартості товару та ухилення від належної сплати митних платежів, у зв`язку з чим у діях службових осіб вказаних суб`єктів господарювання вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також встановлено реєстраційні дані щодо суб`єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею вищезазначених годинників та запасних частин до них в магазинах розташованих на території м. Харкова: а саме: 1) магазин «Часомерье» (м. Харків, площа Конституції, 1 - ФО-П «Скітін Сергій Юрійович», ідентифікаційний код 2641102451, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) магазин «Ноблесс» (м. Харків, вул. Сумська, 73/75) - ТОВ «Ноблесс», ЄДРПОУ 35135348, юридична адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1; 3) магазин з реалізації годинників «Шатель» (м. Харків, вул. Іванова, 18) - ПФ «УЛЬТРА», ЄДРПОУ 22707059, юридична адреса: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 23, кв. 190; 4) ТД «Павлівський» (м. Харків, площа Рози Люксембург, 6) - ФО-П « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код 2594501214, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; 5) магазин «Меркурі» (м. Харків, вул. Сумська, 110) - ФО-П « ОСОБА_6 », ідентифікаційний код 2451501196, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса підприємства: АДРЕСА_4 , магазин ФО-П «Іващенко М.І.».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що документи та речі, які містять відомості щодо виготовлення, транспортування, надходження та реалізації (продажу) вказаних годинників наручних (запасних частин), зберігаються у ПФ «УЛЬТРА» (ЄДРПОУ 22707059, юридична адреса: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 23, кв.190) в магазині з реалізації годинників «Шатель» за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 18.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги клопотання, посилаючись на наявність визначених КПК України підстав для проведення обшуку зазначеного майна.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

Вимогами ч.3 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що, зокрема: 1) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області встановлено, що власником нежитлових приміщень в літ. «А-3» загальною площею 236,2 кв.м. розташованих за адресою: м.Харків, вул.Іванова, буд.18, є приватна фірма «УЛЬТРА».

Слідчий суддя зазначає про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України доданими до клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі та документи, знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи.

Матеріалами досудового розслідування підтверджено, що для встановлення всіх осіб, що підготували та скоїли даний злочин, встановлення їх злочинної ролі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних товарознавчих експертиз, з метою перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності службових осіб ПФ «УЛЬТРА», ТОВ «Компанія АВК «ЛЮКС» та інших осіб до вчинення злочину за ч.1 ст.366 КК України, що пов`язано із внесенням до офіційних документів (інвойсів) завідомо неправдивих відомостей заниженої вартості імпортованих товарів, необхідним є отримання документів та речей, які містять відомості щодо виготовлення, транспортування, надходження та реалізації (продажу) годинників наручних (запасних частин), які переміщувались через кордон України.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, оскільки вказані предмети та документи можуть стати доказами під час судового розгляду, без них неможливо проведення судових експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку ПФ «УЛЬТРА» за місцем реалізації годинників - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки на даний час існує реальна загроза знищення або приховування речей та документів, які можуть підтверджувати факт вчинення злочину за ч.1 ст.366 КК України.

Також вбачається достатність підстав для задоволення клопотання в частині надання слідчому можливості копіювання інформації із комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, без надання права вилучення зазначених речей.

Разом з цим, слідчим належним чином не мотивовано необхідність вилучення під час обшуку безпосередньо товарів «годинників наручних», у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

В іншій частині клопотання є належним чином мотивованим та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.234-236, 309, 369-372, 532, 533 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №42015220000000070 від 06.02.2015 року задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку ПФ «УЛЬТРА» (ЄДРПОУ 22707059, юридична адреса: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 23, кв. 190) за місцем реалізації годинників - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 18, з метою відшукання і вилучення документів та предметів щодо виготовлення, транспортування, надходження та реалізації (продажу) годинників наручних (запасних частин), які переміщувались через кордон України, а саме:

1) реєстраційних документів ПФ «УЛЬТРА», штатного розкладу, ліцензій на право реалізації (продажу) годинників наручних та запасних частин до них, з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях;

2) індивідуальної упаковки (із вказаним серійним номером) для продажу годинників, їх паспортів, сертифікатів якості, супровідних друкованих матеріалів (документів), цінників товарів, які знаходяться в торгівельному залі, інструкцій до годинників, їх індивідуальних номерів, гарантійних талонів реалізованих годинників наручних впродовж 2013-2014 років; договори з іншими організаціями (суб`єктами підприємницької діяльності) на отримання та реалізацію годинників наручних (запасних частин), довідок про їх вартість, розрахунково-платіжних відомостей; документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, інших документів, з можливістю вилучення зазначених документів в оригіналах;

3) комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації щодо реалізації годинників наручних (запасних частин) ПФ «УЛЬТРА» впродовж 2013-2014 років, які містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і які мають доказове значення, з можливість копіювання інформації на електронні носії, без права вилучення комп`ютерної техніки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.04.2015 року.

Ухвала надає право слідчому провести обшук вищезазначеного майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1