Ухвала

від 08.06.2015 по справі 757/19690/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19690/15-к

У Х В А Л А

08 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Київа ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

08.06.2015р. до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою встановлення, виявлення та вилучення предметів, речей та документів щодо:

- укладення і посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, розташованих на території Закарпатської області;

- документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «БоржаваБальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «БоржаваРезорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «БоржаваДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «БоржаваІнвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «ТаурусЕстейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «ТаурусІнвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992); Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (код 37508308), ДП «Національний проект «Ел ЕнДжі Термінал» (код 37450164), ДП «Національний проект «Грін Енерго» (код 37814558), ТОВ «ТД «Борисфен» (код 23734466), ТОВ «Боржаварезорт» (код 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код 38291999), ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону» (код 37635024), ДП «Національний проект «Відкритий світ» (код 37450075), ДП «Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065), ДП «Олімпійська надія - 2022» (код 37771551), ДП «Національний проект «Якісна вода» (код 37882408), ДП «Державна інвестиційна компанія» (код 37176130), ТОВ «Грінфілд Альянс» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «ЮК «Лексперт» (код ЄДРПОУ 36424133), ТОВ «Боржавські вершини» (код ЄДРПОУ 37096499), компаній-нерезидентів KORSK ENТERPRISES LTD (Кіпр), YONKERS MARKETING LTD (Кіпр), SEPTEMERO HOLDІNGS LIMITED (Кіпр), TalembaHoldingsLimited (Кіпр), AdoramusInvestmentLimited (Республіка Сейшельські Острови) та інших компаній-нерезидентів, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, в тому числі інвестиційних, позики, застави та поруки, з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); печаток; документів, на підставі яких було прийнято рішення про перерахування коштів (надання позик) вказаним юридичним та фізичним особам (в тому числі документів щодо погодження вказаних рішень у структурних відділах підприємства); документів, на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів наданих вказаними юридичними та фізичними особами з метою розгляду питання щодо отримання позики (в тому числі договорів генерального підряду, анкет заявників, реєстраційних, документів, в тому числі договорів генерального підряду, меморандумів, фінансової звітності, техніко-економічних обґрунтувань, державних експертиз інвестиційних проектів); документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, а також документів, що стосуються реалізації національних проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб; контрактів, наказів про призначення, особових справ, функціональних обов`язків, відомостей щодо перебування на лікарняному, у відпустках службових осіб вказаних юридичних осіб, а також осіб, які були відповідальними за реалізацію національних проектів та виконання інвестиційних договорів і договорів позики;фінансових планів на 2012 2014 р.р., звітів про їх виконання, звітів про фінансові результати;

- документів щодо створення Інвестиційного комітету ДП «Державна інвестиційна компанія», внесення змін до його складу, Положення про комітет з конкурсних торгів, протоколів засідань Інвестиційного комітету;

- документів в повному обсязі щодо прийняття рішення про оголошення, проведення конкурсу з відбору суб`єктів господарювання для надання державної підтримки на умовах співфінансування за наступними національними проектами: «LNG Термінал», «Енергія природи», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022»;

- документів щодо стану реалізації та техніко-економічних обґрунтувань національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя»;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), яка містить вищевказану інформацію,а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Україниу період 2012-2013 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел ЕнДжі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржаварезорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі, шляхом придбання значної кількості земельних ділянок на території Міжгірського та Воловецького районів Закарпатської області.

Таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржаварезорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП « Національний проект «Ел ЕнДжі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Розслідуванням одного із епізодів злочинної діяльності службових осіб вказаних вище підприємств встановлено, що у вищезазначений спосіб було здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 165 млн. грн., які були надані в якості довгострокової позики для ТОВ «БоржаваРезорт», та в подальшому їх легалізацію (відмивання) шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств (за значно завищеними цінами) і придбання за дані кошти ряду земельних ділянок на території Воловецького та Міжгірського районів Закарпатської області.

Так, в період з 06.12.2012 по 10.12.2013, на рахунок ТОВ «БоржаваРезорт» надішли кошти в загальній сумі 19,67 мільйонів доларів США, з яких 12,3 мільйони доларів США складали кошти, отримані в якості позики від ДП «Державна інвестиційна компанія», а інша частина коштів в сумі 7,37 мільйонів доларів США складали кредитні кошти, отримані у ПАТ КБ «Євробанк».

06.12.2012 частина зазначених коштів в сумі 5 мільйонів доларів США ТОВ «БоржаваРезорт» перерахована на банківський рахунок компанії «SeptemeroHoldingsLimited», відкритий у банку «Hellenicbank, Nicosia, Cyprus» з призначенням платежу: купівля частки у статутному капіталі ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», звідки в складі інших зарахувань перерахована на рахунок громадянки України ОСОБА_8 та ТОВ «Грінфілд Альянс» в якості оплати за придбані частки у статутному капіталі того ж таки підприємства ТОВ «Профіт Консалтинг Груп».

Інша частина коштів, отриманих в якості позики у ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «БоржаваРезорт» перерахована на рахунок компанії «TalembaHoldingsLimited», відкритий у «Trastakomercbanka», Miesniekyiela 9, Riga LV1050, Latvija, Riga», а саме: 22.04.2013 в сумі 8,96 мільйонів доларів США згідно договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 28.03.2013 ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів»;09.10.2013 в сумі 2,35 мільйони доларів США згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 27.09.2013 ТОВ «Карпатія Холдинг»; 30.01.2014 в сумі 3,2 мільйони доларів США згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 23.01.2014 ТОВ «Фортуна Затишок».

Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації, з метою подальшої легалізації бюджетних коштів, вони із рахунків іноземних компаній були перераховані в Україну в якості інвестицій і поповнень статутних капіталів підконтрольній злочинній групі юридичних осіб. В подальшому за дані кошти, з метою їх остаточної легалізації, прикриття факту одержання їх злочинним шляхом та матеріалізації у вигляді нерухомого майна задля неможливості їх арешту та стягнення в користь держави України у зв`язку із злочинним їх заволодінням, було придбано велику кількість земельних ділянок на території Закарпатської області.

Земельні ділянки були придбані та зареєстровані за підконтрольними злочинній групі підприємствами: ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «БоржаваБальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «БоржаваРезорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «БоржаваДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «БоржаваІнвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «ТаурусЕстейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «ТаурусІнвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992).

Факт пов`язаності даних юридичних осіб між собою, їх причетності до заволодіння бюджетними коштами з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі і шляхом придбання земельних ділянок на території Закарпатської області, підтверджений даними реєстраційних справ підприємств та витягів із ЄДРПОУ, якими встановлено, що засновниками, керівниками та підписантами даних юридичних осіб являється група одних і тих же фізичних та юридичних осіб, а також вони зареєстровані за одними і тими ж юридичними адресами, що ряд підприємств зареєстровані за однією і тією ж адресою: в м. Київ, Залізничне Шосе, 47, та вул. Панаса Мирного, 16/13.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що земельні ділянки, шляхом придбання яких було легалізовано привласнені бюджетні кошти, виділялися на підставних осіб з метою їх безперешкодного відчуження в користь вищевказаних юридичних осіб та збільшення кримінальних прибутків причетними до вчинення вказаних злочинів осіб. Вказані незаконні дії організовували та втілювали у життя голова ОСОБА_9 за попередньою змовою із службовими особами Держземагенства у Закарпатській області та Міжгірської і Воловецької райдержадміністрацій, на території яких і виділялися земельні ділянки.

Кількість земельних ділянок, які перебувають у власності причетних до описаних злочинних дій суб`єктів господарювання становить 444 ділянки.

За попередньою домовленістю із посадовими особами Держінвестпроекту та підконтрольних йому підприємств, службові особи Держземагенства у Закарпатській області та Міжгірської і Воловецької райдержадміністрацій, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи адміністративний вплив, як керівників державних установ, шляхом прийняття незаконних рішень та дачі усних злочинних наказів і розпоряджень підлеглим працівникам, організовували оформлення документації щодо виділення у дозволених чинним законодавством площах земельних ділянок на підставних осіб, які нібито видавали нотаріально посвідчені довіреності (хоча нічого про це не знали та довіреностей не надавали) для вчинення дій по розпорядженню вказаними земельними ділянками довіреним злочинній групі особам, які в подальшому укладали договори купівлі-продажу даних земельних ділянок в користь зазначених вище юридичних осіб.

У такий спосіб злочинна група здійснила легалізацію привласнених бюджетних коштів, провівши їх по нотаріально посвідчених договорах в якості оплати за придбані земельні ділянки (хоча насправді кошти нікому не сплачувалися), а також легалізувала незаконно виділені на підставних осіб земельні ділянки, шляхом їх відчуження в користь вказаних вище підконтрольних ОСОБА_10 та його оточенню юридичних осіб.

Сприяли вчиненню протиправних дій по заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах з подальшою його легалізацією (відмиванням) два приватних нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , якими були посвідчені всі договори купівлі-продажу 444 земельних ділянок, розташованихнатериторії Воловецького та Міжгірського районів Закарпатській області, усі договори купівлі-продажу земельних ділянок посвідчувалися в один і той же період часу, нотаріус ОСОБА_7 та ОСОБА_10 перебувають у родинних стосунках; окрім того, сам ОСОБА_5 також має безпосереднє відношення до діяльності вказаної злочинної групи, так як до 10.09.2012 являвся засновником ТОВ «БоржаваРезорт», а також на даний час є засновником та директором ТОВ «Грінфілд Альянс», на яке було перераховано бюджетні кошти ТОВ «БоржаваРезорт» за посередництва іноземної компанії «SeptemeroHoldingsLimited» за придбання частки у статному капіталі ТОВ «Профіт Консалтинг Груп».

Також під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що саме ОСОБА_5 , з метою реалізації та втілення у життя злочинного умислу групи по заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), залучив до протиправної діяльності свою сестру ОСОБА_7 , яка для надання законного вигляду вчинюваним діям, оформляла та посвідчувала договори купівлі-продажу описаних вище земельних ділянок.

Про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних протиправних дій та його обізнаності у їх злочинності свідчить також і те, що він до 10.09.2012 являвся засновником ТОВ «БоржаваРезорт».

Окрім того, на даний час ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ «Грінфілд Альянс», на яке було перераховано бюджетні кошти ТОВ «БоржаваРезорт» за посередництва іноземної компанії «SeptemeroHoldingsLimited» за придбання частки у статному капіталі ТОВ «Профіт Консалтинг Груп».

Факти легалізації коштів, шляхом їх перерахування через рахунки іноземних компаній за придбання фактично підконтрольних ОСОБА_10 та його оточенню юридичних осіб, а також зв`язки ОСОБА_10 із основними фігурантами та ОСОБА_5 , підтверджуються, в тому числі, і узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу №0772/2014/ДСК від 29.12.2014 та №0204/2015/ДСК від 06.05.2015.

Зважаючи на викладені обставини та беручи до уваги безпосередню причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних злочинних дій, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що по місцю його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, предмети та документи, які зберегли на собі сліди злочину та можуть мати значення для кримінального провадження. Дані речі ОСОБА_5 може переховувати по місцю проживання з метою неможливості їх вилучення правоохоронними органами на підприємствах, причетних до злочинної схеми, у разі викриття протиправної діяльності групи та притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в житлі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, пов`язані із вищеописаною злочинною діяльністю групи та що стосуються відчуження і легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, в тому числі бюджетних коштів та земельних ділянок.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР (№12014000000000034 від 28.01.2014р.), що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №38367572 від 01.06.2015 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 , яка являється матір`ю ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшукузадовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені,дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою встановлення, виявлення та вилучення предметів, речей та документів щодо:

- укладення і посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, розташованих на території Закарпатської області;

- документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «БоржаваБальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «БоржаваРезорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «БоржаваДевелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «БоржаваІнвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «ТаурусЕстейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «ТаурусІнвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992); Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (код 37508308), ДП «Національний проект «Ел ЕнДжі Термінал» (код 37450164), ДП «Національний проект «Грін Енерго» (код 37814558), ТОВ «ТД «Борисфен» (код 23734466), ТОВ «Боржаварезорт» (код 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код 38291999), ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону» (код 37635024), ДП «Національний проект «Відкритий світ» (код 37450075), ДП «Національні інфраструктурні проекти» (код 37450065), ДП «Олімпійська надія - 2022» (код 37771551), ДП «Національний проект «Якісна вода» (код 37882408), ДП «Державна інвестиційна компанія» (код 37176130), ТОВ «Грінфілд Альянс» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «ЮК «Лексперт» (код ЄДРПОУ 36424133), ТОВ «Боржавські вершини» (код ЄДРПОУ 37096499), компаній-нерезидентів KORSK ENТERPRISES LTD (Кіпр), YONKERS MARKETING LTD (Кіпр), SEPTEMERO HOLDІNGS LIMITED (Кіпр), TalembaHoldingsLimited (Кіпр), AdoramusInvestmentLimited (Республіка Сейшельські Острови) та інших компаній-нерезидентів, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, в тому числі інвестиційних, позики, застави та поруки, з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); печаток; документів, на підставі яких було прийнято рішення про перерахування коштів (надання позик) вказаним юридичним та фізичним особам (в тому числі документів щодо погодження вказаних рішень у структурних відділах підприємства); документів, на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів наданих вказаними юридичними та фізичними особами з метою розгляду питання щодо отримання позики (в тому числі договорів генерального підряду, анкет заявників, реєстраційних, документів, в тому числі договорів генерального підряду, меморандумів, фінансової звітності, техніко-економічних обґрунтувань, державних експертиз інвестиційних проектів); документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, а також документів, що стосуються реалізації національних проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб; контрактів, наказів про призначення, особових справ, функціональних обов`язків, відомостей щодо перебування на лікарняному, у відпустках службових осіб вказаних юридичних осіб, а також осіб, які були відповідальними за реалізацію національних проектів та виконання інвестиційних договорів і договорів позики;фінансових планів на 2012 2014 р.р., звітів про їх виконання, звітів про фінансові результати;

- документів щодо створення Інвестиційного комітету ДП «Державна інвестиційна компанія», внесення змін до його складу, Положення про комітет з конкурсних торгів, протоколів засідань Інвестиційного комітету;

- документів в повному обсязі щодо прийняття рішення про оголошення, проведення конкурсу з відбору суб`єктів господарювання для надання державної підтримки на умовах співфінансування за наступними національними проектами: «LNG Термінал», «Енергія природи», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022»;

- документів щодо стану реалізації та техніко-економічних обґрунтувань національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя»;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), яка містить вищевказану інформацію,а також: зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19690/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1