Ухвала

від 20.05.2015 по справі 757/17258/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17258/15-к

У Х В А Л А

20 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А В О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015101110000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 р. по даний час невстановлені особами організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей. Фактично такі роботи не виконуються, послуги не надаються, товарно-матеріально цінності не реалізовуються, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших операцій з іншими «транзитними» фіктивними суб`єктами господарювання, які задіяні в злочинній схемі «конвертаційного центру», з подальшим їх обготівкуванням через рахунки фізичних осіб підприємців. Так, в зазначений період невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали такі суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ПРОКСИС» (ЄДРПОУ 33101280), ТОВ «Сеа Електронікс» (ЄДРПОУ 32611674), ТОВ «Доміра» (ЄДРПОУ 39098189), ТОВ «Артруда» (ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Копютер Трейд» (ЄДРПОУ 38242061), ТОВ «Лаффет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38489517), ТОВ «Старксервіс» (ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Сан Світ Груп» (ЄДРПОУ 38751384), ТОВ «Демікос» (ЄДРПОУ 39286466), ТОВ «Ексимальянс» (код ЄДРПОУ 38749401), ТОВ «ІТ Інфраструктура» (код ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Мережева Інфраструкутра» (код ЄДРПОУ 37605623), ТОВ «Ажен» (код ЄДРПОУ 38947979), ТОВ «СК-Барс» (код ЄДРПОУ 39184320), ТОВ «Інтерлакс-експресс» (код ЄДРПОУ 39162375), ТОВ «Контакт-Е» (код ЄДРПОУ 39380183), ТОВ «Біотех Ново» (код ЄДРПОУ 39275475), ТОВ «Марікана» (код ЄДРПОУ 39140854), ТОВ «Логістік МТС», (код ЄДРПОУ 39209821), ТОВ «НВО Імпульс», (код ЄДРПОУ 39273263), ТОВ «Конкорд 2013», (код ЄДРПОУ 38551149), ТОВ «Техлектпром» (код ЄДРПОУ 37469717), ТОВ «Омега Київ», (код ЄДРПОУ 39035203), ТОВ «Техтронік», (код ЄДРПОУ 38197241), ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (ЄДРПОУ 37405017), ТОВ «Інкомтех-Проект» (ЄДРПОУ 32830282), ТОВ «Трофі Україна» (ЄДРПОУ 36827592), ТОВ «ТПК «Агросервіс» (ЄДРПОУ 38931754), ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (ЄДРПОУ 38617268), ТОВ «Інкомтех Проект» (ЄДРПОУ 32830287), ТОВ «Вербена Н» (ЄДРПОУ 338150277), ТОВ «ТД Діона» (ЄДРПОУ 38238584), ТОВ «Автоматизація Трейд» (ЄДРПОУ 36756447), ТОВ «Алана» (ЄДРПОУ 338629479), ТОВ «Гойдас» (ЄДРПОУ 38319610), ТОВ «Ніке Кепітал» (ЄДРПОУ 38750548), ТОВ «Лорі Ко» (ЄДРПОУ 38976549), ТОВ «Дека Плюс» (ЄДРПОУ 36980839), ТОВ «Трейдбор» (ЄДРПОУ 38124130), ТОВ «Лакшері Кепітал» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Веста СВ» (код ЄДРПОУ 38156046), ТОВ «Протей Груп» (код ЄДРПОУ 38905326), ТОВ «Бабани Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39247411), ТОВ «Трейдінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39309430), ТОВ «Агросервіс», (код ЄДРПОУ 38931754), ТОВ «Лавенс», (код ЄДРПОУ 39191212), ТОВ «СВ Альтера Київ», (код ЄДРПОУ 39207096), ТОВ «Енерджи Продакт», (код ЄДРПОУ 38872186), ТОВ «Нові компоненти та технології», (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Інкомтех проект», (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Витязь 2013» (ЄДРПОУ 38735964), ТОВ «Протекшин ЛТД» (ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Будівельні ресурси» (ЄДРПОУ 38654383), ТОВ «Семикс» (ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Торг Консар» (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «Мет-Ком» (ЄДРПОУ 37718880), ТОВ «ЮКК Зевс» (ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «СБ Парус» (ЄДРПОУ 37178708), ТОВ «Лідер МТ» (ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Еней» (ЄДРПОУ 16288428), ТОВ «НКТ» (ЄДРПОУ 34539930), ТОВ «ІК Верес» (ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «Українська система переказу» (ЄДРПОУ 34750895), ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883), ТОВ «Васа Груп» (код ЄДРПОУ 39283329), ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512), ТОВ «Миттон» (ЄДРПОУ 38812677), ТОВ «Брук-Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817), ТОВ «Елітпродсервіс» (ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «Тел Україна» (ЄДРПОУ 39137152), ТОВ «Вентум Україна» (ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Техтрейдкомпані» (ЄДРПОУ 39174862), ТОВ «Мегабудкомпані-2014» (ЄДРПОУ 39188409), ТОВ «Оушенсайд» (ЄДРПОУ 39286817), ТОВ «Будпромтех Плюс» (ЄДРПОУ 39350248), ТОВ «Вітязь 2013» (ЄДРПОУ 38735964), ТОВ «ТЛК - Груп» (ЄДРПОУ 39015909), ТОВ «Полісбудмонтаж» (ЄДРПОУ 39473760), ТОВ «Ентер Агро» (ЄДРПОУ 39351922), ТОВ «Деймос Інв» (ЄДРПОУ 38357200), ТОВ «Транслем» (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «К Ріал Трейд» (ЄДРПОУ 38870037), ТОВ «Комтар Торг» (ЄДРПОУ 39330813), ТОВ «Київпромбілдінг» (ЄДРПОУ 38922802), ТОВ «Сітіопт» (ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Спец Консалт Сервіс» (ЄДРПОУ 39079099), ТОВ «Меркурій С.К.» (ЄДРПОУ 38355659), ТОВ «Мет Трейд» (ЄДРПОУ 39078378), ТОВ «Дівайс Компані» (ЄДРПОУ 39331293), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (ЄДРПОУ 38704342).

Крім того, встановлено, що службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 24584661) та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» (ЄДРПОУ 31393258) вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використавши реквізити частини вказаних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Васа Груп» (код ЄДРПОУ 39283329) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ (МФО 899998) банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Васа Груп» (код ЄДРПОУ 39283329) у КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ (МФО 899998) та зупинити видаткові операції по даному рахунку.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1