Постанова

від 10.10.2012 по справі 2609/23693/12

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2609/1502/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

10 жовтня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором Солом’янського району м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці в ПАТ В«ФінростбанкВ» (код МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ В«Медіа МеджикВ» (код ЄДРПОУ 25291429),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Солом’янського району м. Києва ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ПАТ В«ФінростбанкВ» (код МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ В«Медіа МеджикВ» (код ЄДРПОУ 25291429) з метою вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ В«Медіа МеджикВ» , а також виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ В«Медіа МеджикВ» із зазначенням контрагентів.

Свої вимоги мотивує тим, що зазначені документи, які становлять банківську таємницю, мають значення для встановлення істини в кримінальній справі № 06-15576, порушеній за 02.07.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлена особа, в період часу з 06.12.2011 по 16.12.2011, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 53/3, під приводом підписання договору про закупівлю легкового автомобіля В«Хюндай СонатаВ» , заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошима в сумі 286 300 грн., які належать ТВЗК В«Київський національний академічний театр оперетиВ» . Грошові кошти в загальній сумі 286 300 грн., а саме 06.12.2011 в сумі 85 890 грн. та 16.12.2011 в сумі 200 410 грн. перераховані ТВЗК В«Київський національний академічний театр оперетиВ»за автомобіль В«Хюндай СонатаВ»з поточного рахунку № 26003001143301 ПАТ В«АгрокомбанкВ» /МФО 322302/ на поточний рахунок ТОВ В«Авто-Сіті-БасВ»за № 2600336725980 ПАТ КБ В«ІнвестбанкВ» /МФО 328210/. В подальшому ТОВ В«Авто-Сіті-БасВ»отримані грошові кошти від ТВЗК В«Київський національний академічний театр оперетиВ»перерахувало на поточний рахунок ТОВ В«ОСОБА_3 № 26002003000310 ПАТ В«ФінростбанкВ» /МФО 328599/, а саме 08.12.2011 в сумі 80 000 грн. та 19.12.2011 в сумі 193 000 грн., а тому, в ПАТ В«ФінростбанкВ»можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю, що засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ В«Медіа МеджикВ» , а саме: оригінали документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків та інші документи), а також виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ В«Медіа МеджикВ» №26002003000310 із зазначенням контрагентів (з всіма ідентифікаційними ознаками та призначенням платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) з 06.12.2011 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи, що розкриття банківської таємниці в ПАТ В«ФінростбанкВ» , щодо клієнта банку ТОВ В«ОСОБА_4 для встановлення об’єктивної істини по справі, збиранні доказової бази та прийняття остаточного рішення по справі, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.62 закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» ,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1–задовольнити.

Дозволити розкрити банківську таємницю в ПАТ В«ФінростбанкВ» (МФО 328599), щодо клієнта банку ТОВ В«Медіа МеджикВ» (код ЄДРПОУ 25291429), а саме:

- про організаційно-правову структуру ТОВ В«Медіа МеджикВ» ;

- про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ В«Медіа МеджикВ» за № 26002003000310 із зазначенням контрагентів з 06.12.2011 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: