Ухвала

від 25.06.2015 по справі 202/5464/15-к

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5464/15-к

УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:

Секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Старшого слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

Прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,погоджене з процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні старшого слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 32014040040000051, внесене до ЄРДР 25 червня 2014 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- документів, бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) протягом 2012-2014 років фінансово-господарської діяльності за взаємовідносинами з наступними суб`єктами господарювання: ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) та його філіями, ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- печаток, штампів, бланків документів та чернеток ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), на яких міститься інформація щодо фінансово-господарських відносин протягом 2012-2014 років ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) з наступними суб`єктами господарювання: ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) та його філіями, ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- готівкових грошових коштів, отриманих службовими особами та засновниками ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), внаслідок здійснення протягом 2012-2014 років безтоварних фінансових операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаками фіктивності;

які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що протягом 2013-2014 років посадові особи ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397, адреса місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Дарницька, буд. 21, кв. 52), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом взаємовідносин з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) при здійсненні фінансово-господарських операцій з використанням державних коштів на загальну суму 4 200 000 гривень, здійснили низку безтоварних фінансових операцій, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, тобто навмисно вчинили заволодіння державними коштами, які, з метою їх подальшого конвертування у готівку та легалізації, спрямували на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності.

Факт взаємовідносин ТОВ «Резерв-Ойл» з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» у зазначений період підтверджено інформацією та податковою документацією, наданою ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Також встановлено, що упродовж 2013-2014 років між «Державним агентством автомобільних доріг України «Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області» (Замовник) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» укладено низку договорів підряду про закупівлю послуг за рахунок державних коштів, відповідно до яких ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» виступало підрядником та зобов`язувалось за рахунок державних коштів виконувати роботи з поточних ремонтів, поточних дрібних ремонтів та будування автомобільних доріг місцевого значення у Дніпропетровській області.

При цьому, розрахунки за такими договорами, тобто перерахування коштів державного бюджету за надані послуги на рахунки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» здійснювались виключно після підписання між Замовником та Підрядником Актів виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (Ф.КБ-3).

Так, з метою виконання робіт за вищенаведеними договорами, у продовж 2013-2014 років ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» укладено договори з низкою підприємств, зокрема з ТОВ «Резерв-Ойл» на постачання палива, бітуму та надання транспортних послуг (товари та послуги, які використовувались при виконанні договорів підряду), витрати на які в подальшому вносились до Актів виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (Ф. КБ-3).

Разом з тим, встановлено, що після підписання Актів виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (Ф. КБ-3), ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» отримувало на свої рахунки від «Державного агентства автомобільних доріг України «Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області» кошти державного бюджету за надані послуги, за рахунок яких розраховувалось з постачальниками товарів.

В свою чергу, підприємства, що надавали товари та послуги для ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», одним з яких є саме ТОВ «Резерв-Ойл», шляхом здійснення низки безтоварних фінансових операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, безпідставно формували податковий кредит з ПДВ, що давало можливість одержати від Замовника державні кошти та спрямувати їх на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшої конвертації та легалізації грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» з постачання товарів та надання транспортних послуг, ТОВ «Резерв-Ойл» використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в Філії «Дніпропетровське РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231).

На виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2015 року, старшим прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_6 15.05.2015 року отримано тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Резерв-Ойл» в Філії «Дніпропетровське РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231).

За результатами аналізу, отриманої під час тимчасового доступу, роздруківки на паперовому носії (виписки) за операціями з розрахункового рахунку ТОВ «Резерв-Ойл» № НОМЕР_2 , встановлено, що протягом 2012-2014 років ТОВ «Резерв-Ойл», отримані як від ДП «Дніпропетровський облавтодор», так і від його територіальних філій, грошові кошти, перераховувало останні на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання а саме:

- ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250);

- ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409);

- ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065);

- ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700);

- ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675);

- ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540);

- ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197);

- ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602);

- ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249);

- ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820);

- ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124);

- ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775);

- ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729);

- ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723);

- ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602);

- ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237);

- ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699);

- ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805);

- ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333);

- ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713).

Згідно з інформацією ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, керівником ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) є ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене,за адресою:Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне, вул. Чукмарьова, б. 43-Б, можуть знаходитись, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме:

- документи, бухгалтерська та податкова звітність за результатами здійснення ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) протягом 2012-2014 років фінансово-господарської діяльності за взаємовідносинами з наступними суб`єктами господарювання: ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) та його філіями, ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- печатки, штампи, бланки документів та чернетки ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, сервери (за наявності локальної комп`ютерної мережі), на яких міститься інформація щодо фінансово-господарських відносин протягом 2012-2014 років ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) з наступними суб`єктами господарювання: ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) та його філіями, ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- готівкові грошові кошти, отримані службовими особами та засновниками ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), внаслідок здійснення протягом 2012-2014 років безтоварних фінансових операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаками фіктивності;

які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Так, враховуючи, що факт заволодіння посадовими особами ТОВ «Резерв-Ойл», шляхом зловживання своїм службовим становищем, протягом 2013-2014 років державними коштами внаслідок взаємовідносин з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» під час здійснення фінансово-господарських операцій з використанням державних коштів на загальну суму 4 200 000 гривень (які раніше було перераховано від САД до ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України»), та здійснення низки безтоварних фінансових операцій, що призвело до безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, а також подальше конвертування грошових коштів через банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності вищезазначені речі та документи, в яких зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту вчинення даного кримінального правопорушення.

Проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Виявити та вилучити в приміщенні об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися перелічені речі та документи, а також готівкові грошові кошти, що отримані злочинним шляхом, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

При вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку, суд враховує вагомість зібраних під час досудового розслідування доказів, зокрема, відомості за результатами оперативних заходів проведених начальником ОУ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області полковником податкової міліції ОСОБА_7 , яким було встановлено, що під час використання державних коштів ТОВ «Резерв-Ойл» в подальшому безпідставно було сформовано податковий кредит з ТОВ «Інтернафта» (код 32447775), що має ознаки фіктивності, а також, що вказані підприємства мають відношення до штучного формування податкового кредиту; інформаційна картка з ДПІ щодо ТОВ «Резерв-Ойл»; аналітична довідка щодо діяльності ТОВ «Резерв-Ойл»; інформація з ДПІ у АНД районі м. Дніпропетровська щодо діяльності ТОВ «Резерв-Ойл»; відомості з протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.05.2015 року; заява про відкриття банківського рахунку ТОВ «Резерв-Ойл»; довіреність на розпорядження банківським рахунком ТОВ «Резерв-Ойл»; інформація з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 (співробітникам міліції за дорученням слідчого) дозвіл на проведення обшуку в приміщенні об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- документів, бухгалтерської та податкової звітності за результатами здійснення ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) протягом 2012-2014 років фінансово-господарської діяльності за взаємовідносинами з наступними суб`єктами господарювання: ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) та його філіями, ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- печаток, штампів, бланків документів та чернеток ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), на яких міститься інформація щодо фінансово-господарських відносин протягом 2012-2014 років ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) з наступними суб`єктами господарювання: ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) та його філіями, ТОВ «ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35807250), ПП «БІТМАШ» (код ЄДРПОУ 37824409), ТОВ «СІНТЕКО» (код ЄДРПОУ 31477065), ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «ДЕЛЕК ДТД» (код ЄДРПОУ 38468675), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Укрнафтахімпродукт» (код ЄДРПОУ 33307197), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ПП «ДОВІРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Тріотекс» (код ЄДРПОУ 37213820), ТОВ «Сінерджи Агро Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Інтернафта» (код ЄДРПОУ 32447775), ТОВ «Торговий Дім Білецьких» (код ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ТОВ «ФІРМА «РІВЕКС» (код ЄДРПОУ 38837602), ТОВ «МІРАДОНІ» (код ЄДРПОУ 39167237), ПФ «КАСКАД ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «ГЛАСТЕХ» (код ЄДРПОУ 39255333), ТОВ «НВП АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713);

- готівкових грошових коштів, отриманих службовими особами та засновниками ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), внаслідок здійснення протягом 2012-2014 років безтоварних фінансових операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаками фіктивності.

Ухвалу виконати до «24» липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1