Ухвала

від 03.04.2013 по справі 592/3611/13-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/3611/13-к

Провадження № 1-кс/592/655/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_2 - квартири АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2012 р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262 зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставну особу, ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства згідно даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій, та через які у вигляді готівки знімались на власні потреби, без сплати до бюджету податків та зборів, на загальну суму 3 163 000 грн.

Встановлено, що пропозицію перереєструвати ТОВ «Текоілресурс» на свої ім'я ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_4, присутнім при цьому також був ОСОБА_2, з яким у подальшому, при відкритті розрахункових рахунків підприємства він зустрічався в банківських установах. Всі дії щодо перереєстрації ТОВ «Текоілресурс» здійснював ОСОБА_4 за участю ОСОБА_3, тому є підставі вважати, що ОСОБА_2 причетний до скоєння даного злочину.

Згідно оперативної інформації ГВПМ ДПІ у м. Сумах та баз даних ДПС України, підприємство ТОВ «Текоілресурс» у період з червня 2012 р. по грудень 2012 р. використовувалося з метою надання неправомірної вигоди суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Текбуд-ЛТД» код ЄДРПОУ 38244891 (директором якого у період з вересня 2012 р. по січень 2013 р. був ОСОБА_2М.), ТОВ «Перше травня комбікормовий завод» код ЄДРПОУ 36330229, ТОВ «Форвард - Ойл» код ЄДРПОУ 36756679 та іншими суб'єктами господарської діяльності, у вигляді фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат останніх, шляхом складання документів на нібито поставку продукції від ТОВ «Текоілресурс».

З метою виявлення та вилучення печатки, бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «Текоілресурс» (код ЄДРПОУ 37053262), а також комп'ютерної техніки, яка містить інформацію щодо господарської діяльності вказаного підприємства, слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2, за фактичним місцем проживання ОСОБА_2.

Відповідно до ст. ч. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області не обґрунтував підстави для проведення обшуку та не надав достатній обсяг матеріалів, вважаю відмовити у наданні дозволу на проведення обшуку.

В ході проведення досудового слідства, не добуто достатніх даних про знаходження за місцем проживання ОСОБА_2, адресою АДРЕСА_2, знаряддя та сліди вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, проводити обшук для пошуку предметів і документів, які мають значення для справи, а також інші предмети здобуті злочинним шляхом, не доцільно, оскільки проведення такої слідчої дії безпідставно порушує право громадянина, передбачене ст. 30 Конституції України, на недоторканість житла чи іншого володіння особи.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_2, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров