Ухвала

від 24.06.2015 по справі 757/22012/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22012/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту, в якому просить накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках: ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534) № НОМЕР_4 - відкритих у ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), м. Харків, вул. Данилевського, 19 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, в період 20132014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «КЛАСИКПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «ПРОФІТ-Ц» (код ЄДРПОУ 35824009), ТОВ «АВАНТ МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 39308290), ТОВ «ТЕРРАЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39171987), ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38986913), ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 38987435), ТОВ «ЛЕТЮЧА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ 34288029), ТОВ «ЕДЖЕНСІ-ДІВАНС» (код ЄДРПОУ 39047334), ТОВ «ПОЛУМІН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39099623), ТОВ «НТА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39075436), ТОВ «ГЕРМЕС ЮНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 36233008), ТОВ «ІТІ «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 39075508), ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 34949160), ТОВ «ТК «АРГУС» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (код ЄДРПОУ 32602455), ТОВ «ЕВРОМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39401611), ТОВ «УСК ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 38800703), ТВО «УСК БУДМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39272212), ТОВ «ТЕРЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 38984586), ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38678158), ТОВ «ТРІАН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39125265), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (код ЄДРПОУ 38837272), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «МАРИНОРК» (код ЄДРПОУ 38866885), ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38837728), ТОВ «-РЕМУС-» (код ЄДРПОУ 38903491), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38996303), ТОВ «СТК АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 38599354), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (код ЄДРПОУ 38996633), ТОВ «АНІКОЛ» (код ЄДРПОУ 38988753), ТОВ «ЮТТА ФОКУС» (код ЄДРПОУ 39431337), ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39431248), ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39430731), ТОВ «ФІНСТРОЙ К» (код ЄДРПОУ 39431515), ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ» (код ЄДРПОУ 39433088), ТОВ «ЕНОТЕРА 2014» (код ЄДРПОУ 39430663), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38987351), ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39430616), ТОВ «СІАТОН-К» (код ЄДРПОУ 38984544), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37795944), ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» (код ЄДРПОУ 39431468), ТОВ «ДЕНЕО-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429), ТОВ «ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39587340) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ДЕНЕО-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429), ТОВ «ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39587340) у злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), м. Харків, вул. Данилевського, 19 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме: ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534) № НОМЕР_4 .

Зазначені рахунки використовуються для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Тобто, грошові кошти розміщені на вказаних рахунках, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та підпадати під ознаки визначені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника грошових коштів, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки клопотання містить достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, а обмеження права на користування та розпорядження грошовими коштами є розумними та співрозмірним заходом, що відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429) № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534) № НОМЕР_4 - відкритих у ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), м. Харків, вул. Данилевського, 19 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1