Справа № 592/11422/13-к
Провадження № 1-кс/592/2599/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів та речей, -
В С Т А Н О В И В:
15 червня 2012 р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Текоілресурс» (код ЄДРПОУ 37053262, зареєстрованого за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 15) на підставну особу ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_1 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.
При проведенні досудового слідства, з даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались кошти на власні потреби, без сплати до бюджету податків та зборів, на загальну суму 3 163 000 гривень. Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ «Текоілресурс» здійснювались з ТОВ «Форвард-Ойл» (код ЄДРПОУ 36756679) зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Остапа Вишні, 5, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ «Текоілресурс».
17.01.2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2, ст. 190 ч.2 та ст. 205 ч.1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Форвард-Ойл» має відкритий банківський рахунок № 26001000079589 від 14.10.2009 р. в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).
З метою повного, об'єктивного та всебічного досудового слідства даного кримінального провадження, старший слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням про надання тимчасово доступу до документації ПУАТ «Фідобанк».
Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -
У Х В АЛ И В:
1. Надати тимчасовий доступ до документів та речей з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.
2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
роздруківки руху коштів по рахунку №26001000079589 від 14.10.2009 р. відкритого в ПУ АТ «Фідобанк» (МФО 300175) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперішній час;
юридична справа ТОВ «Форвард Ойл» на відкриття рахунку №26001000079589.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя: А.М. Алфьоров
Дата ухвалення рішення | 29.10.2013 |
Оприлюднено | 16.07.2015 |
Номер документу | 46647971 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | тимчасовий доступ до документів та речей |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Алфьоров А. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні