Постанова

від 21.03.2011 по справі 4-84/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№4-84/ 11

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю ст.. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченко О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання ст.. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про проведення обшуку житла за адресою: Київська обл.., Бориспільський район с. Гнідин, Садове Товариство «Благоустрій», буд. 25,

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2011 р. ст.. слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заст.. Броварського міжрайонного прокурора про проведення обшуку житла за адресою: Київська обл.., Бориспільський район с. Гнідин Садове Товариство «Благоустрій», буд. 25 посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 2600431082901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247).

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ