Ухвала

від 25.06.2015 по справі 554/8284/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 25.06.2015 Справа № 554/8284/15-к

Справа № 554/8284/15-к

Провадження №1-кс/554/3951/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури області юриста 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015170000000016 від 17 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

25 червня 2015 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку. В якому прохав: задовольнити дане клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 на проведення обшуку у будівлях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на правові власності ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності за фінансово-господарськими правовідносинами ПП «РСУ-58» (код ЄДРПОУ 36600844) з ТОВ «Бізнесформат» (код ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Будактив-ТМ» (код ЄДРПОУ 39189895), ТОВ «Мігол» (код ЄДРПОУ 38671676), ТОВ «Велтрейд-М» (код ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Люкс Кепітал» (код ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Дівілон» (код ЄДРПОУ 38946179), ТОВ «Електростанларт-Центр» (код ЄДРПОУ 35165608), а саме: прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супроводжувальних та розрахунково-платіжних документів постачальника, довіреностей, розрахункових (розрахунково-платіжних) документів; прибуткових касових ордерів; видаткових касових ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книг; матеріалів інвентаризацій, актів ревізій, податкових перевірок; договорів, розрахункових, платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг; грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них; карток платіжних терміналів, інших засобів електронного розрахунку, а також платіжних чеків, квитанцій, комп`ютерну техніку (системні блоки, ноутбуки) та магнітні інформаційні носії (флеш карти, лазерні диски), на яких можуть зберігатись інформаційні файли, які підтверджують незаконну діяльність, мобільні телефони.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42015170000000016 від 17 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «Енергореверс», ПП «Пневмотехніка - Квант», ПП «Променерго-2010» ОСОБА_5 в період з жовтня 2014 року по теперішній час під видом одержання брокерських, транспортних послуг від ТОВ «Інтертехтранс» здійснює лише придбання документів (митних декларацій, інвойсів та ін.) щодо імпорту такого товару. В подальшому ОСОБА_5 документально відображає штучну реалізацію «імпортних» товарів, з метою формування штучного податкового кредиту в адресу підприємств, які входять до складу міжрегіонального конвертаційного центру та надають послуги по конвертації безготівкових коштів в готівку: ТОВ «Діслав»; ТОВ «Легпромсервісгруп»; ТОВ «Інтро Люкс»; ПП «Каледон-Скайн»; ТОВ «Бенчмарк Оптімал»; ТОВ «Комспецтрейд»; ТОВ «Дніпробізнес-Ойл». Згідно аналітичної довідки заступника начальника начальника головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області встановлено, що представниками ПП «РСУ-58», з метою отримання податкової вигоди штучно сформував податковий кредит з ПДВ від суб`єктів господарювання з ознаками «сумнівності», а саме: ТОВ «Бізнесформат», ТОВ «Будактив-ТМ», ТОВ «Мігол», ТОВ «Велтрейд-М», ТОВ «Люкс Кепітал», ТОВ «Дівілон», ТОВ «Електростанларт-Центр» на загальну суму ПДВ 730 тис. грн., які в свою чергу не мають жодних підтверджуючих даних реальності здійснення поставок. Згідно даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля - належить на правові власності ОСОБА_4 139/400 частка, ОСОБА_6 11/400 частка, хоча за оперативною інформацією за вказаною адресою здійснює господарську діяльністьПП «РСУ-58». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, відмовити у проведені обшуку, оскільки не надано доказів правовідносин між ПП «РСУ-58» з ТОВ «Діслав», ПП «Енергореверс», ПП «Пневмотехніка - Квант», ПП «Променерго-2010», дані відносно яких внесено до ЄРДР за №42015170000000016 від 17 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Також не зрозуміло у якій частині будівлі здійснює діяльність ПП «РСУ-58», оскільки згідно даних витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля - належить на правові власності ОСОБА_4 139/400 частка, ОСОБА_6 11/400 частка.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури області юриста 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015170000000016 від 17 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1