Ухвала

від 08.07.2015 по справі 554/8795/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.07.2015 Справа № 554/8795/15-к

Справа № 554/8795/15-к

Провадження №1-кс/554/4141/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32015170000000019 від 05 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В

08 липня 2015 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: Полтавська область, Котелевський район, смт. Котельва, вул. Островського, 5, яка використовуються у своїй діяльності ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779) з метою вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779) з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Дніпро Метал Голд» (код ЄДРПОУ 33474878), ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078), ТОВ «КОНКОРД ГРУП ЛТД» (код 39467625), ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391), ТОВ "СПЕЦАГРОТРАНСКОМ" (38922006), ТОВ "АЛЬПЕК" (38239808), ТОВ "РЕНФОРС" (38103772) та інших підприємств, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки, документи складського обліку, комп`ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти, отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські, пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32015170000000019 від 05 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі листа УСБУ у Полтавській області та акту №747/16/07-07-22.14/00909779 від 31.10.2014 року «Про проведення документальної виїзної позапланової перевірки ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 01.10.2011 року по 30.04.2014 року встановлено, що службові особи ПАТ «Полтавський вентиляторний завод» під час здійснення фінансово-господарської діяльності, відобразили по бухгалтерському та податковому обліках взаємовідносини з ТОВ «Дніпро Метал Голд», ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», ТОВ «Світком-Торг», ТОВ «Рокфор Маркет», яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2586076,75 грн., що більше ніж у 3000 разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Згідно протоколу №1 загальних зборів акціонерів Котелевське ВАТ «Агротехніка» (код ЄДРПОУ 00909779) від 24.05.2011 року Котелевське ВАТ «Агротехніка» (код ЄДРПОУ 00909779) було перейменовано на ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779). Згідно протоколу №1 загальних зборів акціонерів Котелевське ВАТ «Агротехніка» (код ЄДРПОУ 00909779) від 24.05.2011 року Котелевське ВАТ «Агротехніка» (код ЄДРПОУ 00909779) було перейменовано на ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: Полтавська область, Котелевський район, смт.Котельва, вул. Островського, 5, яка використовується у своїй діяльності ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779) та яка на праві власності належить Котелевське ВАТ «Агротехніка» (код ЄДРПОУ 00909779) з метою вилучення оригіналів, чи належним чином завірених документів за період з 01.10.2011 по 30.04.2014 рік з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779) із ТОВ «Дніпро Метал Голд» (код ЄДРПОУ 33474878), ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078), журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки, документи складського обліку, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації.

В частині клопотання відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32015170000000019 від 05 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 08 липня 2015 року по 08 серпня 2015 року на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: Полтавська область, Котелевський район, смт.Котельва, вул. Островського, 5, яка використовується у своїй діяльності ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779) та яка на праві власності належить Котелевське ВАТ «Агротехніка» (код ЄДРПОУ 00909779) з метою вилучення оригіналів, чи належним чином завірених документів за період з 01.10.2011 по 30.04.2014 рік з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод» (код ЄДРПОУ 00909779) із ТОВ «Дніпро Метал Голд» (код ЄДРПОУ 33474878), ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855), ТОВ «Рокфор Маркет» (код ЄДРПОУ 37658078), журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки, документи складського обліку, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1