Ухвала

від 07.03.2013 по справі 639/1837/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/1837/13-к

Провадження №1-кс/639/149/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Котлярова Д.О., прокурора Михаліка О.І., слідчого Даниленка В.Г., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів на транспорті при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 04.12.2012 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012220770000005 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 229 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що 04.12.2012 до УМВС України на Південній залізниці надійшла заява ТОВ В«Андреас ШтільВ» , код ЄДРПОУ 32250480, розташованого за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 10, щодо незаконного використання невстановленою особою торгівельної марки В« STIHLВ» , внаслідок придбання ДП В«Південна залізницяВ» рейкорізів РР - 80 (бензорізи В« STIHL TS 800В» ), в кількості 18 шт. за ціною 23 396.65 грн. за одиницю, на загальну суму 421 139.70 грн. В зв'язку з чим ТОВ В«Андреас ШтільВ» нанесено збитки в розмірі 206 982.00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України В«УкрзалізничпостачВ» , код ЄДРПОУ 19014832, розташованим за адресою: 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15, 25.12.2009 було укладено договір № ЦХП-30110 11/ИХ-1041/НЮ на поставку до ДП В«Південна залізницяВ» , код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, продукцію виробничо-технічного призначення, найменування, кількість та ціна яких вказується в специфікаціях.

ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України В«УкрзалізничпостачВ» згідно приймального акту № 05-427 від 30 липня 2012 в адресу ДП В«Південна залізницяВ» , були поставлені бензорізи або рейкорізи В« STIHL TS 800В» або РР 80, ДСТУ ІЕС 61000-6-1:2007 (ІЕС 61000-6-1:2005), ДСТУ CISPR 12:2007 (CISPR12:2007,IDT) або ТУ 3186-126-00212148-97, в кількості 18 штук, на загальну суму 421 139.70 грн.

Представниками ТОВ В«Андреас ШтільВ» було проведено технічне обстеження бензорізів (рейкорізів) які надійшли для використання в ДП В«Південна залізницяВ» з ДП В«УкрзалізничпостачВ» . В ході обстеження було встановлено, що бензорізи (рейкорізи) надійшли в картонній упаковці із зображенням бензорізу В« STIHL TS 800В» та відповідно до торгової марки В« STIHLВ» . В середині упаковки знаходилась технічна документація, де було зазначено, що даний вироб - рельсоріз РР 80 вироблено ВАТ В«КалугатрансмашВ» (Російська федерація). Даний рельсоріз є конструктивно переробленим бензорізом В« STIHL TS 800В» , виробником якого є компанія В« Andreas Stihl AG@Co. KGВ» (Німеччина). Конструктивні зміни, внесені у конструкцію даного бензорізу В« STIHL TS 800В» , не дозволені розробником та виробником даного виробу компанією В« Andreas Stihl AG@Co. KGВ» (Німеччина), про що зазначено в інструкції з експлуатації до бензорізу В« STIHL TS 800В» (розділ В«Мінімізація зношення та уникнення пошкодженьВ» ) та компанія В« Andreas Stihl AG@Co. KGВ» (Німеччина) не надавала права на будь-яке переобладнання бензорізів В« STIHL TS 800В» . Також компанія - правовласник В« Andreas Stihl AG@Co. KGВ» (Німеччина) дозволу на здійснення імпорту продукції ТМ В« STIHLВ» до України третім особам не надавала, а єдиним уповноваженим імпортером в Україні являється ТОВ В«Андреас ШтільВ» .

В ході розслідування встановлено, що ДП В«УкрзалізничпостачВ» , в особі заступника директора ОСОБА_3, розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 11/15, уклало договори поставки № ЦХП - 06-05611-01 від 27.09.2011 та № ЦХП - 06-02312-01 від 24.04.2012 з постачальником продукції бензорізів (рейкорізів) ТОВ В«МетротрансВ» , в особі директора ОСОБА_4, код ЄДРПОУ 36351060, розташованого за адресою: м. Київ вул. П. Лумумби, 4/6 на загальну суму 69 717 500 грн.

Згідно зазначених договорів грошові кошти від ДП В«УкрзалізничпостачВ» перераховувались на рахунок ТОВ В«МетротрансВ» , № 26001311029, який відкритий в АТ В«Фортуна-БанкВ» , код банку МФО 300904, код ЄДРПОУ 26254732, розташований за адресою: 04070, Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

В подальшому ТОВ В«МетротрансВ» , в особі заступника директора ОСОБА_5, розташоване за адресою: 01042, Київ вул. П. Лумумби, 4/6, уклало договір поставки № МТ- 25/07-2012 від 25.07.2012 з постачальником продукції - бензорізів (рельсорізів) ТОВ В«АльтапромВ» , в особі директора ОСОБА_6, код ЄДРПОУ 38193952, розташованого за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Новопрорізна, будинок 8-А на постачання колійного інструменту в тому числі рельсорізи РР-80 виробництва ВАТ В«КалугатрансмашВ» Російської Федерації та бензорізи В« STIHL TS 800В» виробництва компанія В« Andreas Stihl AG@Co. KGВ» (Німеччина).

Згідно зазначеного договору грошові кошти від ТОВ В«МетротрансВ» перераховувались з рахунку № 26001311029 на рахунок № 26004311695 ТОВ В«АльтапромВ» , який відкритий в АТ В«Фортуна-БанкВ» , код банку МФО 300904, код ЄДРПОУ 26254732, розташований за адресою: 04070, Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити, подальший рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ В«АльтапромВ» , а саме реєстр-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004311695 ТОВ В«АльтапромВ» в період з 01.01.2011 по 21.02.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

З огляду на викладене, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення з АТ В«Фортуна-БанкВ» : оригіналів реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004311695 ТОВ В«АльтапромВ» , код ЄДРПОУ 38193952, розташованого за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Новопрорізна, будинок 8-А, в період з 01.01.2011 по 21.02.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ В«Фортуна-БанкВ» код банку МФО 300904, код ЄДРПОУ 26254732, розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник АТ В«Фортуна-БанкВ» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а отже, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим та прокурором доведено що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ членам слідчої групи до вказаних в клопотанні інформації з можливістю вилучення відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1 та співпрацівникам ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення з АТ В«Фортуна-БанкВ» : оригіналів реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004311695 ТОВ В«АльтапромВ» , код ЄДРПОУ 38193952, розташованого за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Новопрорізна, будинок 8-А, в період з 01.01.2011 по 21.02.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ В«Фортуна-БанкВ» код банку МФО 300904, код ЄДРПОУ 26254732, розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику АТ В«Фортуна-БанкВ» .

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь