Постанова

від 09.04.2012 по справі 2012/3160/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

09.04.2012

Дело № 2012/3160/2012

4/2012/177/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 апреля 2012 года г. Харьков

Судья Октябрьского районного суда г. Харькова Старостин В.В., с участием прокурора Соломко Н.А., при секретаре Машура А.И., рассмотрев в зале суда представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска в помещении офиса ООО фирма «Хазар ЛТД»,

УСТАНОВИЛ:

В суд с представлением о проведении обыска в помещении офиса ООО фирма «Хазар ЛТД»обратился старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В., ссылаясь на то, что 28.03.2012 года было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины.

Согласно представлению, в ходе досудебного следствия установлено, что что в период времени с 01.07.2011 по 30.07.2011 неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г. Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно -финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303. Так, в актах сдачи -приема работ № 3-00000005 от 01.07.2011, № 3-00000006 от 07.07.2011, № 3-00000013 от 08.07.2011, № 3-00000014 от 15.07.2011, № 3-00000015 от 19.07.2011, № 3-00000016 от 25.07.2011, № 3-00000017 от 29.07.2011, № 3-00000018 были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС -СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_1

Также было установлено, что кроме ЧП «МТС -СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255. Фактическим директором ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575 является ОСОБА_2, который совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.

Согласно собранным данным установлено, что основным контрагентом указанных выше предприятий является ООО Фирма «Хазар»ЛДТ код ЕГРПОУ 22647877, офис которого находится по адресу: г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1 (1 этаж), где могут находиться бухгалтерские, налоговые документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственно -финансовых отношений с ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255 в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий и о конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий.

Как усматривается из материалов дела, 28 марта 2012 года старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. возбуждено уголовное дело по факту по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

По мнению органа досудебного следствия, для установления истины по делу, объективности и полноты, необходимо проведение обыска в помещении офиса ООО фирма «Хазар ЛТД», расположенного по адресам: г. Харьков ул. Академика Проскуры 1 (1 этаж); ул. 17 -Партсъезда, 38-А, в котором могут находится бухгалтерские и иные документы, которые могут подтвердить факт умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в обеспечение возможного гражданского иска.

В соответствии с ч. 1 ст.177 УПК Украины, обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте либо у определенного лица.

Органом досудебного следствия суду в обоснование представления вообще не представлено каких -либо объективных данных, дающих основания полагать, что в нежилом помещении -офисе ООО фирма «Хазар ЛТД»могут находиться бухгалтерские и иные документы, подтверждающие факт умышленного уклонения от уплаты налогов, в связи с чем суд приходит к выводу о необоснованности представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска в помещении офиса ООО фирма «Хазар ЛТД», расположенного по адресам: г. Харьков ул. Академика Проскуры 1 (1 этаж); ул. 17 -Партсъезда, 38-А - отказать.

Постановление может быть обжаловано прокурором в течение трех суток со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд Харьковской области.

Судья В.В. Старостин