Постанова

від 27.05.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2008 года                                                                                                                       

г.Днепропетровск

Судья Жовтневого

районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление

заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области о разрешении

на проведение выемки, в помещении ЗАО КБ «Кредит - Днепр», документов,

содержащих банковскую тайну,-

        УСТАНОВИЛ:

27 мая 2008 года

следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить

проведение выемки в помещении ЗАО КБ «Кредит - Днепр».

В обоснование

данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1 будучи директором

ООО «Укрспецкомплект», в нарушение требований

п.п. 4.1.1 п. 4. ст. 4 Закона Украины

«О налогообложении прибыли предприятий» путем занижения валового дохода за 3-й

квартал 2007 г., занизил налог на прибыль на 602 527 грн. и в нарушение

требований п.п. 4.3 ст. 4 Закона Украины с

изменениями и дополнениями путем занижения налоговых обязательств

предприятия за август 2007 г., занизил налог на добавленную стоимость на 482 022 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет в срок до 19.11.2007 г. средств на общую сумму

1 084 549 грн., которая более чем в 5 422, 7 раз превышает необлагаемый

налогом минимум доходов граждан, то есть, в особо крупных размерах.

По данному факту 17.05.2008 года в отношении ОСОБА_1возбуждено настоящее

уголовное

дело по ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе

досудебного следствия было установлено: что

ООО «Укрспецкомплект» при осуществлении -финансово-хозяйственной

деятельности использовало свои, открытые в ЗАО КБ "Кредит Днепр", банковские счета: № 2600430293801, №

2600430293801, № 2600430293801, № 2600430293801.

Рассмотрев

материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит

удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в

случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие

значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного

лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь,

относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст.

62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и

раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по

решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению

истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с

целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования

необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы. 

На основании

изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона

Украины «О банках и банковской деятельности», -

       ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

заместителю начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Селищеву А.А.,

проведение выемки в помещении  ЗАО КБ "Кредит-Днепр" (МФО-305749), расположенном по  адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, д.17,

выемку следующих документов в оригиналах: юридических дел принадлежащих

ООО «Укрспецкомплект» (код - 32902293) счетов: № 2600430293801 (украинская

гривна), № 2600430293801 (доллар США), № 2600430293801 (евро), № 2600430293801 (российский рубль), в том числе: копии

паспортов учредителей и должностных

лиц, протоколы собраний учредителей, приказы и иные документы о назначении на указанную в Уставе должность лица с правом

подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять

финансовые сделки, документы, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на

управление счетом (при наличии таких изменений), копии паспортов уполномоченных

представителей предприятия; документов,

отражающих открытие и распоряжение указанных счетов, а также иными счетами ООО «Укрспецкомплект» (код - 32902293),

за период с 01.01.2007 г. по настоящее время, а именно: заявления на открытие счета, заявления и иные документы на

выдачу пластиковых карт, карточки с

образцами подписей и оттиском печати, документы о получении пластиковой

карточки и электронного ключа доступа

к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое

обслуживание;

Судья:                                                                                                                                              В.И.

Чернобук