Ухвала

від 11.08.2014 по справі 646/8933/14-к

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №- 646/8933/14-к

Пров. № 1-кс/646/2336/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220000000379 від 16 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 176 КК України,-

в с т а н о в и в:

11 серпня 2014 року у провадження суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщеннях, що знаходяться у віданні ТОВ «Торговий дім «Аквапром», а саме за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, б. 14/16, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що засновники та посадові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АКВАПРОМ» ухиляються від оподаткування шляхом укладання безтоварних фіктивних договорів купівлі-продажу та утворенням заборгованості. Окрім того, встановлено, що співробітники ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АКВАПРОМ» провадили свою фінансово-господарську діяльність з порушенням авторських прав, що належать ТОВ «АКВАПРО». та це завдало останньому шкоди у великому розмірі.

Під час досудового слідства ТОВ «АКВАПРО» визнано потерпілим по кримінальному провадженню, а його представником визнано ОСОБА_4 . Останній, допитаний в якості представника потерпілого, пояснив, що з 2011 року у ТОВ «АКВАПРО» мається свідоцтва на знак товарів і послуг, а саме на труби Кгопо і на труби Огіо. Це означає, що ТОВ «АКВАПРО» має ексклюзивне право на виробництво і реалізацію зазначених труб. Колишній працівник ТОВ «АКВАПРО» ОСОБА_5 створив підприємство ТОВ «Торговий дім «Аквапром». Ними було спеціально створено підприємство, яке практично повністю повторює назву ТОВ «АКВАПРО». Згодом ТОВ «Торговий дім «Аквапром» почало діяльність з продажу товару, ексклюзивні права на які має лише ТОВ «АКВАПРО», зокрема це труби марки РШ5 Кгопо і труби РШ0 Огіо. Офіс ТОВ «Торговий дім «Аквапром» розташований за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, д. 16/14. Крім того, у ТОВ «Торговий дім «Аквапром» є склади, що розташовані за наступними адресами: м. Харків, вул. А. Ульянова, д. 55, Харків, вул. Федоренко, д. 7, та м. Харків, вул. Фонвізіна, д. 18. Окрім того, у зв`язку з поданням до ТОВ «АКВАПРО» позовної заяви від ТОВ «АСТЕН УКРПРОМ» на суму 1576180,69 грн., ОСОБА_4 перевіряючи викладену в ньому інформацію, встановив що фактично ТОВ «АСТЕН УКРПРОМ» і ТОВ «Торговий дім «Аквапром» є одним підприємством, фактично ними керує одноосібно ОСОБА_5 їм і іншими посадовими особами ТОВ «Торговий дім« Аквапром «підробляються документи фінансово-господарської, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ« Торговий дім «Аквапром» про проведення господарських операцій з ТОВ «АСТЕН УКРПРОМ» з метою приховування прибутку та ухилення від сплати податків і зборів.

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_6 пояснив, що він неодноразово купляв труби Кгопо і труби Огіо в ТОВ «Торговий дім «Аквапром» через сайт http://aguaprom.ua та у складах за адресами: м. Харків, вул. А. Ульянова, д. 55, Харків, вул. Федоренко, д. 7, та м. Харків, вул. Фонвізіна, д. 18.

ОСОБА_6 добровільно видано труби у кількості 3 упаковки труби Огіо діаметром 20 мм і 4 упаковки труби Огіо діаметром 25 мм, котрі він придбав в ТОВ «Торговий дім «Аквапром» Видане ОСОБА_6 оглянуто та визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

Окрім того, під час досудового розслідування провадилася зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме сайту http://aguaprom.ua встановлено, що вказаний сайт є сайтом ТОВ «Торговий дім «Аквапром», на ньому наявні контактні дані представників вказаного підприємства, а також на ньому викладено асортимент пропонованої продукції, що реалізує ТОВ «Торговий дім «Аквапром». Серед неї наявні труби Р№5 Кгопо та труби РИ20 Огіо, право на продаж та реалізацію котрих має виключно ТОВ «АКВАПРО».

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на будівлі, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, б. 14/16, належить ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Брюс», ТОВ «Сонар-Л», ТОВ «САША», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування отримана об`єктивна інформація, згідно котрої будівлі, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, б. 14/16, знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Торговий дім «Аквапром».

Обшук у приміщеннях, що знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Торговий дім «Аквапром», за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, б. 14/16, необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, а саме: комп`ютерну техніку (електронні та магнітні носії інформації), на котрій може знаходитися інформація про незаконні операції ТОВ «Торговий дім «Аквапром». статуту ТОВ «Торговий дім «Аквапром», реєстраційних документів, бухгалтерської та економічної звітності, документів обліку руху по рахункам підприємства та документів щодо трудових відносин підприємства, продукції що виготовлена та підготовлена до реалізації з порушенням авторських прав, грошових коштів та інших цінностей, що були здобуті злочинним шляхом, від реалізації продукції ексклюзивні права на продаж котрої належить ТОВ «АКВАПРО».

Відшукуванні речі та документи, що перераховані вище, мають значення для досудового розслідування, оскілки несуть собою підтвердження неправомірних дій засновників, працівників та посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Аквапром», код за ЄДРПОУ 37461705, юридична адреса: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, б. 14/16, та визначать коло осіб причетних до противоправних дій, тобто вказані речі та документи будуть доказами по кримінальному провадженню.

Начальник відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З клопотання вбачається, що слідчий просить про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, що знаходяться у віданні ТОВ «Торговий дім «Аквапром», а саме за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, б. 14/16, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

З реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться декілька нежитлових приміщень, проте слідчий у своєму клопотанні не зазначив, в яких саме нежитлових приміщеннях необхідно провести обшук.

Враховуючи, що клопотання слідчого не містить відомостей, кому належить житло чи інше володіння, особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, та в яких саме нежитлових приміщеннях необхідно провести обшук, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

Згідно положень статті 309 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщеннях, що знаходяться у віданні ТОВ «Торговий дім «Аквапром», а саме за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, б. 14/16, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1