Постанова

від 21.05.2012 по справі 812/4005/12

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу21.05.2012

Справа №812/4005/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К РА И Н Ы

о проведении выемки

14.05.2012 года г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Наумова И.И., с участием прокурору Бончевой С.Ю., рассмотрев представление ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

14.05.2012 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление старшего следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки и соответствующие материалы.

Из предоставленных суду материалов следует, что В период времени с июля 2010 года по первый квартал 2011года неустановленное лицо, имея умысел на подделку официального документа, который выдается организацией и предоставляет права, изготовил поддельные отчеты о взаимоотношении различных предприятий с ЧП В«ОСОБА_2В.В»после чего предоставил их в ГНИ Коммунарского района, расположенную по адресу г. Запорожье ул. Оранжерейная 23, хотя в указанный период ОСОБА_3 хозяйственную деятельность не осуществлял.

В ходе досудебного следствия было установлено что, за счет ЧП В«ОСОБА_2В.В»должностными лицами ООО В«Евро АльянсВ» (ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который является директором, учредителем и бухгалтером данного предприятия в одном лице, был сформирован для ООО В«ОСОБА_5 кредит на общую сумму НДС 272 611,2 грн.

Так же было установлено, что ЧП В«ОСОБА_2В.В»имело ряд финансово- хозяйственных операций с ООО В«Евро АльянсВ» (ЕГРПОУ30557260), которые носят признаки бестоварных. Именно на основании данных финансово-хозяйственных операций в дальнейшем был сформирован налоговый кредит для ООО В«Евро АльянсВ» .

В соответствии с налоговыми декларациями по НДС, которые были поданные в период времени апрель, май 2011г., должностным лицом ООО В«Евро АльянсВ» (ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, безосновательно включена в состав налогового кредита сумма НДС в размере 272 611,2 грн., которая сформирована за счет реквизитов ЧП В«ОСОБА_2В.В»

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2 пояснил, что в период времени с августа 2010г. ни какую предпринимательскую деятельность не осуществлял, договоров купли-продажи не заключал и ни каких отчетностей в органы ГНИ не подавал. Доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельности от своего имени ни кому не давал и печать ЧП ни кому не передавал, она хранилась у него дома.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО В«Евро АльянсВ» (ЕГРПОУ30557260), имело счет № 2600830013446 с 09.09.1999г. по 27.04.2009г., № 26003315034461 с 10.03.2009г. по 27.04.2009г. , № 26154315034462 с 08.12.2008г. по 17.12.2008г., № 26155315034461 с 07.12.2007 по 11.03.2009г. в Запорожском областном филиале АКБ В«УСБВ»г. Запорожье (МФО 313010) , а так же счета № 2600531513446 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. и № 26004315034461 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. в Донецком областном филиале ПАО В«УСБВ»г. Донецк, (МФО 334011) на которые перечислялись денежные средства контрагентов, правопреемником в настоящее время является ПАО В«Укрсоц банкВ» (МФО 300023).

С целью полного, объективного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки выписки движения денежных средств с расчетных счетов № 2600830013446 с 09.09.1999г. по 27.04.2009г., № 26003315034461 с 10.03.2009г. по 27.04.2009г., № 26154315034462 с 08.12.2008г. по 17.12.2008г., № 26155315034461 с 07.12.2007 по 11.03.2009г. № 2600531513446 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. и № 26004315034461 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. в Запорожском отделении ПАО В«Укрсоц банкВ» (МФО 300023), по адресу г. Запорожье ул. Дзержинского 35.

Выслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела №11621106, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, суд приходит к выводу, что представление не подлежит удовлетворению, поскольку суду не были предоставлены доказательства того, что вышеуказанные расчетные счета в Запорожском отделении ПАО В«Укрсоц банкВ»по адресу г. Запорожье ул. Дзержинского 35, открыты на ООО В«Евро АльянсВ» (ЕГРПОУ30557260).

Руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» , -

П О С Т А Н О В И Л :

В удовлетворении представления ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки -отказать.

Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Наумова И.И.