Ухвала

від 25.03.2014 по справі 361/2178/14-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/2178/14-к

провадження № 1-кс/361/292/14

25.03.2014

У Х В А Л А

25 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю старшого слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2014 року старший слідчий СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Слідчим управлінням ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100130000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України за фактами створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», а також сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Згідно відомостей, отриманих від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що печатки суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють «фіктивну» діяльність, підроблені фінансово-господарські документи, комп`ютерна техніка, яка використовується у ході протиправної діяльності, кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, що мають доказове значення, знаходяться у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується активним учасником злочинного угрупування ОСОБА_7 та належить ОСОБА_8 .

За допомогою Інтернет ресурсу, встановлено що ОСОБА_7 користується автомобілем Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , який розмістив оголошення з метою його продажу на сайті http://auto.meta.ua/auto/opel/model-vivaro/5658958.

Згідно витягу з бази даних АІС «Автомобіль» центру УДАІ ГУ МВС України в Київській області Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , згідно витягу з центральної бази даних «Кронос», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

За доводами слідчого, виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення підроблених фінансово-господарських документів, штампів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерної техніки, яка використовується у ході протиправної діяльності, коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, що мають доказове значення, оскільки в них містяться дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, що здійснюють фіктивну діяльність.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки версія слідства про причетність ОСОБА_7 до вчинених кримінальних правопорушень належним чином не підтверджується, а тому не має підстав вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися підроблені фінансово-господарські документи, штампи та печатки підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерної техніки, яка використовується у ході протиправної діяльності, коштів здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ч.3. ст 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1