Ухвала

від 16.07.2015 по справі 753/13036/15-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13036/15-к

провадження № 1-кс/753/1939/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 в кримінальному провадженню № 12015100020004388 від 20.05.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку, в приміщенні офісу, де здійснюється торгівля ТОВ «Столичний центр бронювання» за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 25-А, офіс. 9, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємства ТОВ «Столичний центр бронювання» (ЄДРПОУ 37095779), електронних носіїв інформації, коштів здобутих злочинним шляхом, зіпсованих документи, чорнових записів, блокнотів, документів з вільними зразками почерку та підписів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що в провадженні СВ Дарницького РУГУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100020004388 від 20.05.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ КБ «Правекс-Банк» та ТОВ «Столичний Центр Бронювання» (ЄДРПОУ 37095779) укладено договір еквайрингу № 51-18-05/1806 та договір оренди обладнання № 1806 від 20.12.2013 та на підставі акту прийому передачі передано та встановлено термінальне обладнання POS-термінал «Veri Fone Vx510» для обслуговування платіжних карток Міжнародних платіжних систем (далі - МПС) «VISA» «MASTERCARD».

У період час з 16.09.2014 по 15.10.2014 ТОВ «Столичний Центр Бронювання» обслуговував платіжні картки банків США (U.S. Bank National Association Credit), платіжні катки Visa - 106 операцій на загальну суму 5 129 760.00 грн., банк ВМО Harris Bank NA. платіжні картки MasterCard - 29 операцій на загальну суму 815 547.00 грн.).

У подальшому, з 10.10.2014 до Банку почали надходити вхідні претензії (Chargeback) з повідомленнями про шахрайські операції по платіжним карткам, операції по яким здійснювались ТОВ «Столичний Центр Бронювання». Для підготовки відповіді на вхідні претензії банків емітентів «Правекс-банк» звернувся до ТОВ «Столичний центр бронювання» з метою отримання чеків платіжних терміналів.

ТОВ «Столичний центр бронювання» надіслано на електронну адресу банку копії чеків платіжного терміналу, що не містили підписів власників платіжних карток.

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_4 , керівник групи моніторингу операцій з платіжними картками ПАТ «КБ Правекс - Банк», повідомила, що ТОВ «Столичний центр бронювання» надсилались на електронну адресу банку копії чеків платіжного терміналу, що не містили підписів власників платіжних карток. Оскільки чеки без підписів клієнта не є підтвердженням проведення операції власником платіжної картки та не відповідає п. 5.17 укладеного договору (при використанні POS терміналу організація повинна забезпечити проведення авторизації за його допомогою у присутності користувача картки), у зв`язку з чим банк звернувся до ТОВ «Столичний центр бронювання» з метою надання належно оформлених чеків, тобто чеків з підписами власників платіжних карток.

У подальшому, на запит банку, ТОВ «Столичний центр бронювання» надано копії авторизаційних форм бронювання авіаквитків, копії паспортів клієнтів, електронні білети та копії чеків з підписами власників платіжних карток.

З 08.01.2015 року до Банку стали надходити остаточні рішення Арбітражного комітету Міжнародної платіжної системи VISA стосовно вирішення спору між банком і банком емітентом та розподілу фінансової відповідальності. За результати рішень МПС VISA, ПАТ КБ «Правекс-Банк» був визнаний відповідальним за здійснені операції.

Відповідно до наданих до Банку реєстраційних документів, ТОВ «Столичний центр бронювання» (ЄДРПОУ 37095779) зареєстровано в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 63-А, кв. 60, адреса місця торгівлі: місто Київ, вул. Прирічна, 25-А, офіс, 9, директором та засновником є ОСОБА_5 .

Відповідно до відповіді на запит слідчого, Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, за вих. 7234 (И-2015) від 05.06.2015 повідомляє, що по нежитловому фонду нежитлові приміщення/будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстровані.

У слідства є достатні підстави вважати, що за місцем торгівлі ТОВ «Столичний центр бронювання» за адресою: Прирічна, 25-А в м. Києві, знаходиться майно у вигляді речей, документів, коштів, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи підприємства, які містять відомості про протиправну діяльність службових осіб, електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, кошти здобуті злочинним шляхом; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку, підписів, цифрового письма.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані речі та документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя проходить до висновку, про існування достатніх підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12015100020004388 від 20.05.2015 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення групі слідчих в складі слідчих СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обшуку офісу, де здійснюється торгівля ТОВ «Столичний центр бронювання», а саме за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 25-А, офіс. 9, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємства ТОВ «Столичний центр бронювання» (ЄДРПОУ 37095779), електронних носіїв інформації, коштів здобутих злочинним шляхом, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, документів з вільними зразками почерку та підписів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1