Постанова

від 22.02.2012 по справі 1705/599/2012

ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1705/599/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Бобер К.Ф. розглянувши подання начальника СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1

про розкриття банківської таємниці, арешту коштів, що знаходяться на рахунках та блокування видаткових операцій ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ»у ПАТ В«Терра БанкВ» ,-

ВСТАНОВИВ:

Подання обґрунтовують наступним, що в провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №7/42-12 порушена за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3

Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), будучи суб'єктами підприємницької діяльності -фізичними особами зареєстрованими за однією адресою, Рівненська область, м. Дубно, вул. Щоголєва, 16-А, займаючись підприємницькою діяльністю пов'язаною із реалізацією палива (вугілля кам'яного), за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинили розкрадання державних коштів.

Так, ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3, використовуючи свої розрахункові рахунки та фіктивні договори по купівлі -продажу вугілля кам'яного із СПД з ознаками фіктивності, перераховували кошти державні (бюджетні) кошти отримані на придбання вугілля кам'яного в сумі 488400,0 грн. на розрахункові рахунки цих СПД, які в подальшому були конвертовані в готівку і привласненні.

Крім цього, ОСОБА_3, з метою розкрадання державних коштів, засновано ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ» (код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.), де він є засновником та директором одночасно. ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ»має розрахункові рахунки №2600246017, №2610946017 у ПАТ АКБ В«ЛьвівВ»МФО 325268, №26002301033702 у ПАТ В«Терра БанкВ»МФО 380601.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах В«тіньовійВ» економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобов'язань -несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна необхідно розкрити банківську таємницю, провести аналіз руху грошових коштів та накласти арешт на банківські рахунки ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ»має розрахункові рахунки №2600246017, №2610946017 у ПАТ АКБ В«ЛьвівВ»МФО 325268, №26002301033702 у ПАТ В«Терра БанкВ»МФО 380601.

Ознайомившись з поданням, та матеріалами що до нього додані, суд приходить до висновку, що з метою знешкодження злочинної схеми відмивання грошових коштів, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах В«тіньовійВ» економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобов'язань -несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі та враховуючи, що інформація про стан руху коштів по банківським рахункам має істотне значення для встановлення істини по справі, тому є всі підстави для розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунків та блокування видаткових операцій по банківським рахункам ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ» (код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ В«Терра БанкВ»МФО 380601, а тому подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 59, 60, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , ст.ст. 126, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунку та блокування видаткових операцій по банківському рахунку ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ» (код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ В«Терра БанкВ»МФО 380601, а саме :

- проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (руху коштів), та які відображують надходження та списання коштів за період з 01.01.2009 року по дату оголошення постанови суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок №26002301033702 у ПАТ В«Терра БанкВ»МФО 380601 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт -банкВ» , заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, оригіналів грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку та платіжних доручень на перерахування коштів;

- накладення арешту на кошти які знаходяться та надходять на банківський рахунок ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ» (код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ В«Терра БанкВ»МФО 380601;

- зупинення всіх видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться та надходять на банківський рахунок ТзОВ В«ЗахіденергоресурсиВ» (код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ В«Терра БанкВ»МФО 380601, в зв'язку з чим припинити всі витратні операції по вказаних рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: