Постанова

від 01.08.2012 по справі 1705/2385/2012

ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1705/2385/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Бобер К.Ф. розглянувши подання начальника ВПМ Дубенської ОДПІ Рівненської області ОСОБА_1

про проведення виїмки оригіналів документів

у службових осіб ТОВ В«ДКМВ» , -

ВСТАНОВИВ:

В період часу 2010-2012 років, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння суб'єктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано -Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов'язану та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, було створено (придбано) ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками транзитності, фіктивності - саме ПП В«Фірма МВФВ» , ПП В«СпецкомплектсервісВ» , ПП В«ОСОБА_1 плюсВ» , ПФ В«ЛГ ІнформВ» , ТОВ В«Консоль і КВ» , ТОВ В«Хліб ТрансбудВ» .

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_2, організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій, після чого, дані документи, передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

В результаті злочинних дій ОСОБА_2, було завдано державі великої матеріальної шкоди.

Також встановлено, що послугами створеного ОСОБА_2 В«конвертаційного центруВ»та підконтрольних йому СГД (ПП В«МВФВ» , ПП В«СпецкомплектсервісВ» , ПП В«ОСОБА_1 плюсВ» , ПП В«Авто РівнеВ» , ПФ В«ЛГ ІнформВ» , ТОВ В«Консоль і КВ» , ТОВ В«ЦК ЗахідВ» , ТОВ В«Хліб ТрансбудВ» ), користується ТОВ В«ДКМВ» (код ЄДРПОУ 34638221, м. Рівне, вул.Старицького,32).

Для подальшого розслідування кримінальної справи є потреба провести виїмки оригіналів документів у службових осіб ТОВ В«ДКМВ» (код ЄДРПОУ 34638221, м. Рівне, вул.Старицького,32), що свідчать про взаємовідносини з ПП В«МВФВ» (код ЄДРПОУ 32881132). В зв'язку з цим начальник ВПМ Дубенської ОДПІ Рівненської області звернувся до суду з відповідним поданням.

Ознайомившись з поданням, та матеріалами що до нього додані, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виїмки оригіналів документів у службових осіб ТОВ В«ДКМВ» (код ЄДРПОУ 34638221, м. Рівне, вул.Старицького,32), що свідчать про взаємовідносини з ПП В«МВФВ» (код ЄДРПОУ 32881132) а саме: договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів за період з 01.01.2010 по дату оголошення постанови про виїмку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: