Постанова

від 16.05.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2008 года                                                                                        г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И.,

рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры

Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора

Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки в помещении филиала

АКБ «ТРАНСБАНК», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся

деятельности ООО «МАРЕНА-2007»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по

согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области, обратился в суд

с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении

филиала АКБ «ТРАНСБАНК», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся

деятельности ООО «МАРЕНА-2007».

В обоснование

данного представления следователь указала, что прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие

по уголовному делу № 70089083

возбужденное по ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 368 УК Украины. В ходе досудебного следствия по настоящему

уголовному делу установлено, что 14 мая 2008 года в УБОП УМВД Украины в

Днепропетрвоской области обратились ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с заявлением, в котором

просят привлечь к уголовной ответственности начальника отдела налогообложения

физических лиц ГНИ в Ленинском районе г. Днепропетровске ОСОБА_3 и главного

государственного налогового ревизора-инспектора отдела контрольно проверочной

работы управления налогообложения физических лиц ГНИ Ленинского района г.

Днепропетровска ОСОБА_4, так как последние вымогают у них взятку в сумме 9000

гривен за уменьшение суммы штрафных финансовых санкций по акту выездной

плановой проверки ЧП «ОСОБА_1» проведенной ГНИ Ленинского района г.

Днепропетровска. Передачу взятки ОСОБА_3 и ОСОБА_4 потребовали осуществить

путем перечисления указанной суммы денег на расчетный счет общества с

ограниченной ответственностью «МАРЕНА-2007» код ЕГРПОУ 35496191.

Рассмотрев

материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит

удовлетворению.

Так, в

соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются

точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления

истины по уголовному делу, находятся  у

определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять

следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с

п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение

на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по

решению.

Поскольку,

действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению

надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы

указанные в представлении следователя.

На основании

изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона

Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области производство выемки в

филиале АКБ «ТРАНСБАНК» г. Днепропетровск МФО 307253 юридического дела ООО «МАРЕНА-2007» ЕГРПОУ 35496191, платежных

документов отражающих движение денежных средств по счету № 26008301000399, с указанием основания и назначения

платежей, наименования и реквизитов контрагентов, МФО банков, код ЕГРПОУ за период

с 01 января 2008 года по 16 мая 2008 года, а также документов послуживших

основанием для получения наличных с указанного счета(чеков, квитанций и др.).

            Судья:                                                                                                

                    В.И. Чернобук