Ухвала

від 03.10.2013 по справі 361/9222/13-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 361/9222/13-к

провадження № 1-кс/361/1322/13

03.10.2013

У Х В А Л А

03 жовтня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю старшого слідчого Гавви Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32013100130000094 від 12.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України

встановив:

01 жовтня 2013 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ В«Бекор ГрупВ» (код ЄДРПОУ 37145211), ТОВ В«Смарт ОСОБА_9В» (код ЄДРПОУ 37200366), ТОВ В«Талісман КиївВ» (код ЄДРПОУ 37145227), ТО «ѳгма КомпаніВ» (код ЄДРПОУ 37145562), ТОВ В«Атлас КомпаніВ» (код ЄДРПОУ 37200392), ТОВ В«Компанія КонтрольВ» (код ЄДРПОУ 37025371), ТОВ В«Діджітал ТехнолоджіВ» (код ЄДРПОУ 37146262), ТОВ В«Безпека комплексВ» (код ЄДРПОУ 36038201), ПП В«МарсбудВ» (код ЄДРПОУ 38347350), ТО «³део АРТВ» (код ЄДРПОУ 38546784), ТО «³кома ТрейдВ» (код ЄДРПОУ 38546826), ТОВ В«Юридична компанія В«Астра ІнвестВ» (код ЄДРПОУ 35660504), ПП В«ЮркомфортВ» (код ЄДРПОУ 36309459), ТОВ В«Алві ГрупВ» (код ЄДРПОУ 36411171), ТОВ В«Континент-СтильВ» (код ЄДРПОУ 34763925), ТОВ В«ССКВ» (код ЄДРПОУ 37200366), ТОВ В«ГронінгенВ» (код ЄДРПОУ 36844251), ТОВ В«Дест 2015В» (код ЄДРПОУ 38320207), ПП В«ЛєптаВ» (код ЄДРПОУ 31758975), ТОВ В«АгроекотрансВ» (код ЄДРПОУ 37284383) та ТОВ В«Ресурс ТоргВ» (код ЄДРПОУ 38704973) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками В«фіктивностіВ» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи В«Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів УкраїниВ» встановлено, що у ПП В«МарсбудВ» (код ЄДРПОУ 38347350) відкрито банківський рахунок №2600932113732 у ПАТ В«ДiамантбанкВ» , МФО 320854.

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ В«ДiамантбанкВ» , МФО 320854, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку: №2600932113732 відкритому ПП В«МарсбудВ» ;

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП В«МарсбудВ» ;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ПП В«МарсбудВ» .

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП В«МарсбудВ» та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПП В«МарсбудВ» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ПП В«МарсбудВ» .

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ПП В«МарсбудВ» , а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ В«ДiамантбанкВ» до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_10 або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ В«ДiамантбанкВ» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП В«МарсбудВ» (код ЄДРПОУ 38347350), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600932113732 за період з 05.09.2012 по 01.10.2013, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП В«МарсбудВ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП В«МарсбудВ» , їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП В«МарсбудВ» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП В«МарсбудВ» до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку за період з 05.09.2012 по 01.10.2013.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_10 або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_11 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова