Ухвала

від 17.01.2015 по справі 750/289/15-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/289/15-к

Провадження № 1-кс/750/120/15

У Х В А Л А

17 січня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22014270000000058 від 19.12.2014 р., -

в с т а н о в и в :

17.01.2015 р. старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме : нежитлове приміщення за літерою №1 17 площею 857,3 кв.м., яке знаходиться на першому поверсі будівлі Аміачно-холодильної станції № 2; нежитлові приміщення їдальні №38 за літерою №1-63 площею 338,4 кв. м. і № 1-82 площею 47,9 кв.м., які знаходяться на першому поверсі будівлі Хіміко-прядильного цеху виробництва Анід, загальною площею 386,3 кв.м.; нежитлове приміщення за літерою №1-22 площею 258,0 кв.м., яке знаходиться на першому поверсі в будівлі насосної освітленої води, за адресою : м. Чернігів, вул. Щорса, 78, які належать на праві власності ТОВ УКРКОРД та ТОВ МОНОФІЛАМЕНТ, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, мотивуючи тим, що 25.12.2013 невстановленими особами було створено ТОВ БІТ-НЕТ (код ЄДРПОУ 39038005, м. Чернігів, вул. Щорса, 78) з метою виготовлення та емісії криптовалюти біткоін, випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України Про Національний банк України.

Згідно з установчими документами засновниками даної комерційної структури виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу становить 500 000 гривень.

Для легалізації вказаної діяльності був складений договір про надання послуг апаратного хостингу (колокейшн) між ТОВ БІТ-НЕТ в особі директора ОСОБА_6 та компанією Кастлетон трейдинг ЛП (Велика Британія).

31.12.2013 ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 від імені компанії Кастлетон трейдинг ЛП передали ТОВ БІТ-НЕТ комп`ютерне обладнання (з метою виготовлення криптовалюти біткоін), яке було розміщене в орендованому у ТОВ Монофіламент приміщенні за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 78.

З 31.12.2013 по 21.10.2014 компанія Кастлетон трейдинг ЛП зі свого рахунку, який відкритий у швейцарському банку, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ БІТ-НЕТ, відкритий в банку Фінанси та кредит, 42 630 000 гривень у доларовому еквіваленті. Вказані грошові кошти використовувались для забороненої Національним банком України діяльності, і сплачувались службовими особами ТОВ БІТ-НЕТ за обслуговування вказаного обладнання, чим у свою чергу забезпечувався безперервний процес створення криптовалюти біткоін з метою подальшої її передачі електронними каналами для потреб британської компанії Кастлетон трейдинг ЛП, у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести такий обшук.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування знаходяться у зазначеному у клопотанні володінні, що за адресою : м. Чернігів, вул. Щорса, 78, у зв`язку з чим заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Провести обшук нежитлових приміщень, а саме : нежитлового приміщення за літерою №1 17 площею 857,3 кв.м., яке знаходиться на першому поверсі будівлі Аміачно-холодильної станції № 2; нежитлового приміщення їдальні №38 за літерою №1-63 площею 338,4 кв. м. і № 1-82 площею 47,9 кв.м., які знаходяться на першому поверсі будівлі Хіміко-прядильного цеху виробництва Анід, загальною площею 386,3 кв.м.; нежитлового приміщення за літерою №1-22 площею 258,0 кв.м., яке знаходиться на першому поверсі в будівлі насосної освітленої води за адресою : м. Чернігів, вул. Щорса, 78, які належить на праві власності ТОВ УКРКОРД та ТОВ МОНОФІЛАМЕНТ, з метою відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, обладнання, документальних матеріалів, комп`ютерної техніки та інших предметів щодо діяльності ТОВ БІТ-НЕТ (код ЄДРПОУ 39038005), та які можуть містити інформацію щодо причетності службових осіб підприємства до злочинної діяльності, які можливо використовувались ними для такої діяльності, і можуть бути доказами винуватості під час судового розгляду провадження.

Строк дії ухвали встановити до 16 лютого 2015 р.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підглотовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1