Ухвала

від 10.07.2015 по справі 757/23969/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23969/15-к

Примірник

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що впродовж 2014, 2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Старстеч ЛТД» (код 39451327), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161), ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441) та інші, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності виступають транзитерами безготівкових коштів у схемі фінансових операцій від замовників конвертації до підприємств реального сектору економіки, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з приводу імпорту спортивного інвентарю, взуття, тканин, паливно-мастильних речовин та іншого товару, який реалізують на території України за готівкові кошти, без бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

Також встановлено, що до складу організованої групи увійшли службові особи ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, а також структурних підрозділів зазначеної інспекції.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області розташована в адміністративній будівлі за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

На підставі викладеного просить надати дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, оскільки у зазначених приміщеннях можуть знаходитись комп`ютерна техніка та інші предмети і речі, що містять інформацію про обставини скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також вчинення службовими особами територіальних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, що можуть виступати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою виявлення і вилучення інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання, виявлення і вилучення у вказаному приміщенні готівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, банківських карток членів організованої групи та фізичних осіб, що використовуються для конвертації коштів, одержаних злочинним шляхом, цінні папери, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку службових приміщень ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, розташованих в адміністративній будівлі за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, 46/100 частки якої згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно знаходяться у власності ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Аверс» (код за ЄДРПОУ 38604903), а 54/100 частки у власності ПАТ «ВТБ Банк» (код за ЄДРПОУ 14359319), з метою відшукання та вилучення наступних документів і предметів:

1) Службових записок, рапортів, документів листування, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за Формами 18-ОПП та 19-ОПП, матеріалів перевірок підприємств за адресами реєстрації та документів, що стали правовою підставою для проведення відповідних перевірок, інших внутрівідомчих документів щодо встановлення місцезнаходження платників податків, складених на виконання вимог Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України від 17.05.2010 № 336 (запити на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків; довідки про встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків; рапорти про проведені заходи; аналітичні довідки і службові записки; пояснення власників приміщень та орендодавців; документів щодо перевірки місць реєстрації посадових осіб платників податків, джерел доходів засновників та їх керівників; копії сторінок журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції відділу податкової міліції (канцелярії) щодо обліку листування з питань встановлення місцезнаходження платника податків в обов`язковому порядку), наглядових справ за період з дня реєстрації підприємств по 10.07.2015 по наступних суб`єктах господарювання: ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ "Еліт технолоджи" (код 39247411), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161) і ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441).

2) Документів щодо організації комплексного відпрацювання податкових ризиків з податку на додану вартість, складених, а також отриманих і відпрацьованих на виконання вимог Державної фіскальної служби, ГУ Державної фіскальної служби у Київській області та їх структурних підрозділів відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 05.09.2014 № 110 (реєстри платників ПДВ, які різко підвищують економічну активність та задіяні у схемах ухилення від оподаткування, маніпулюють показниками податкової звітності, схеми ухилення від оподаткування).

3) Матеріали звітності щодо відпрацювання реєстрів ризикованих платників: ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ "Еліт технолоджи" (код 39247411), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161) і ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441), наданих структурними підрозділами Вишгородської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, Державної фіскальної служби у Київській області за закріпленими напрямками роботи для Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України.

4) Термінові телеграми та інші документи службового характеру Державної фіскальної служби, ГУ Державної фіскальної служби у Київській області, Вишгородської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Київській області з додатками на відпрацювання переліків вигодоформуючих, вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання та вигодонабувачів, відібраних за деклараціями з ПДВ, що надходили за період з 05.09.2014 по 10.07.2015 з листами візування, доповідними записками та матеріалами відпрацювання, у схемах мінімізації по яких задіяні підприємства: ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ "Еліт технолоджи" (код 39247411), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161) і ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441).

5) Договорів з усіма додатками, специфікацій до них, податкових накладних, видаткових та прибуткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію і перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, документів в паперовому вигляді та на електронних носіях «тіньової» бухгалтерії підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні організованій групі, матеріалів документального та електронного листування між членами організованої групи, що містяться на електронних носіях комп`ютерної техніки, телефонах, які використовувались для спілкування між членами організованої групи, а також замовниками конвертації, комп`ютерної та оргтехніки, яка використовувалась для підготовки документів щодо реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, документів фінансово-господарської діяльності, використання системи «Клієнт-банк» для користування рахунками юридичних та фізичних осіб, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також чорнові записи бухгалтерських і звітних документів, печаток, штампів підприємств з ознаками фіктивності, щоденники, блокноти, комп`ютерну техніку, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засіб зв`язку, який має імеі - НОМЕР_1 , та інші засоби зв`язку, сім-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 та інші сім-карти операторів мобільного зв`язку, що містять інформацію про організацію та здійснення протиправної діяльності, зокрема службовими особами ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

6) Посадових інструкцій чи інших внутрівідомчих документів, які в період з 01.01.2014 по 10.07.2015 регламентували службові обов`язки та повноваження нижчезазначених службових осіб ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, а також особових справ чи їх копій з особовими картками за формою № П-2ДС, біографічних довідок, службових характеристик, наказів про призначення, переведення та звільнення з посад службових осіб, які у період з 01.01.2014 по 10.07.2015 займали наступні посади:

- начальника;

- заступника начальника ОСОБА_5 ;

- начальника оперативного управління;

- заступника начальника оперативного управління ОСОБА_6 ;

- начальника відділу організацій викриття економічних злочинів оперативного управління;

- заступника начальника відділу організацій викриття економічних злочинів оперативного управління;

- старшого оперуповноваженого відділу організацій викриття економічних злочинів оперативного управління ОСОБА_7 ;

- інших службових осіб, на яких згідно штатного розпису, функціональних обов`язків, та письмових віз тощо було покладено обов`язки забезпечення та безпосереднього вжиття заходів для виявлення та усунення причин вчинення правопорушень у сфері оподаткування, напрацювання доказової бази з метою притягнення до кримінальної відповідальності організаторів схем ухилення від оподаткування, в яких були задіяні наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ "Еліт технолоджи" (код 39247411), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161) і ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441).

7) Відповідно до табельного обліку використання робочого часу працівників на підприємствах, в установах і організаціях, ведення якого передбачено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (типова форма № П-5) чи інших офіційних облікових документів, інформацію на паперовому носії щодо фактично відпрацьованого часу, знаходження на лікарняних, у відпустках, учбових сесіях, відрядженнях у період з 01.01.2014 по 10.07.2015 по службових особах, зазначених у пункті №6.

8) Положення про ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, його структурні підрозділи, зокрема оперативне управління, відділ організацій викриття економічних злочинів оперативного управління, що діяли у період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

9) Копії наказів про розподіл обов`язків між керівництвом ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області у період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на копії.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/23969/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.07.2015