Ухвала

від 10.07.2015 по справі 757/23965/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23965/15-к

Примірник

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що впродовж 2014, 2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Старстеч ЛТД» (код 39451327), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161), ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441) та інші, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності виступають транзитерами безготівкових коштів у схемі фінансових операцій від замовників конвертації до підприємств реального сектору економіки, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з приводу імпорту спортивного інвентарю, взуття, тканин, паливно-мастильних речовин та іншого товару, який реалізують на території України за готівкові кошти, без бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

Також встановлено, що до складу організованої групи увійшли службові особи ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, зокрема заступник начальника оперативного управління ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення, оскільки в ньому можуть зберігатися реєстраційні, первинні фінансово-господарські документи підприємств з ознаками фіктивності, документи їх обов`язкової податкової звітності, розроблені організованою групою злочинні схеми фінансових операцій та руху податкового кредиту з податку на додану вартість по безтоварних операціях, інші документи і печатки підприємств з ознаками фіктивності, носії електронної інформації, предмети та речі, що можуть виступати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою виявлення і вилучення інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання, виявлення і вилучення у вказаному приміщенні готівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, банківських карток членів організованої групи та фізичних осіб, що використовуються для конвертації коштів, одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів і предметів злочинної діяльності організованої групи, пов`язаної з наданням незаконних послуг щодо переведення безготівкових коштів у готівку, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Модус Трейд» (код 38085616), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Старстеч ЛТД» (код 39451327), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161), ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441), ТОВ «Газкомплект» (код 31875128), ТОВ «Еней 2005», ТОВ «Фрутарт» (код 38465920), ТОВ «Пан групп» (код 39096816), ПП «Меріда РС» (код 37808979), зокрема договорів з усіма додатками, специфікацій до них, податкових накладних, видаткових та прибуткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію і перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, документів в паперовому вигляді та на електронних носіях «тіньової» бухгалтерії підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні організованій групі, матеріалів документального та електронного листування між членами організованої групи, що містяться на електронних носіях комп`ютерної техніки, телефонах, які використовувались для спілкування між членами організованої групи, а також замовниками конвертації, комп`ютерної та оргтехніки, яка використовувалась для підготовки документів щодо реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, документів фінансово-господарської діяльності, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» для користування рахунками юридичних та фізичних осіб, документів технічного та іншого характеру стосовно встановлення зазначеним підприємствам програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, договорів визнання електронних документів, а також матеріалів щодо розірвання відповідних договорів і документів, що підтверджують створення та використання електронних поштових скриньок, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також чорнові записи бухгалтерських і звітних документів, печаток, штампів підприємств з ознаками фіктивності, щоденники, блокноти, комп`ютерну техніку, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку, що містять інформацію про організацію та здійснення протиправної діяльності.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/23965/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.07.2015