Постанова

від 13.10.2011 по справі 2023/4-204/11

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-204/11г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о раскрытии банковской тайны и производстве

выемки документов в банковском учреждении

г. Купянск В« 13В» октября 2011 года

Судья Купянского горрайонного суда Харьковской области Селютина Н.Н., с участием прокурора Ковальчука А.С., рассмотрев представление начальника СО НМ Купянской ОГНИ Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 16110009-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения налоговой милиции Купянской ОГНИ Харьковской области находится уголовное дело № 16110009, возбужденное в отношении ФОП ОСОБА_2 по факту уклонения от уплати налогов в особо крупних размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

От органа досудебного следствия поступило ходатайство вынести постановление о о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов в банковском учреждении. В материалах уголовного дела имеются точные данные о том, что в Киевском филиале ПАО КБ В«ЮжкомбанкВ» МФО 320876 находится реестр движения денежных средств, содержащийся на различных носителях, юридическое (регистрационное) дело, карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности на проведение расчетно-кассовых операций, договор на расчетно-кассовое обслуживание, чеки на получение наличных денежных средств, платежные поручения по расчетному счету ООО В«Компания В«СавдоВ» , код 36239481, которые имеют доказательственное значение по делу.

Заслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление, рассмотрев представленные материалы дела, суд разрешает раскрытие банковской тайны и производство выемки в Киевском филиале ПАО КБ В«ЮжкомбанкВ» МФО 320876 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно ООО В«Компания В«СавдоВ» , код 36239481.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1, п. 4 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» № 2121 от 07.12.2000 года, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Раскрыть банковскую тайну.

2.Провести в Киевском филиале ПАО КБ В«ЮжкомбанкВ» (МФО 320876), расположенном по адресу гор. Киев, пл. Соломянская 2, выемку следующих документов ООО В«Компания В«СавдоВ» , код 36239481 по расчетному счету № 26007004428001, а именно:

в—Џ реестра движения денежных средств (подробная информация на бумажном и магнитном носителе) по расчетному счету № 26007004428001 с указанием назначения платежей и наименованием субъектов предпринимательской деятельности -контрагентов за период с 14.05.2010 по 26.04.2011;

в—Џ копию юридического (регистрационного) дела;

в—Џ копий карточек с образцами подписей и оттиска печати;

в—Џ копий доверенностей на проведение расчетно-кассовых операций;

в—Џ копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание,

в—Џ платежных поручений за период с 14.05.2010 по 26.04.2011.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: