Ухвала

від 09.12.2013 по справі 361/68/13- к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/68/13- к

Провадження № 1-кс/361/16/13

09.12.2013

У Х В А Л А

9 січня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю слідчого Рудика Р.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Рудика Р.Ю.про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області Рудик Р.Ю. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Таран Л.В. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК"за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100130000001 від 20.11. 2012 року.

З клопотання вбачається , що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ "Нагель-КВ"(код ЄДРПОУ 34198936, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 32) з метою

прикриття незаконної діяльності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення -ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"встановлено, що у ТОВ "Нагель-КВ"(код за ЄДРПОУ 34198936) відкрито рахунок №2600715550 у ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", (МФО 334969).

Тому можна прийти до висновку, що в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", (МФО 334969) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку №2600715550, відкритому ТОВ "Нагель-КВ" (код за ЄДРПОУ 34198936);

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Нагель-КВ";

- грошові чеки, квитанції та іншиі документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ "Нагель-КВ".

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку ОСОБА_3, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності ТОВ "Нагель-КВ", а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ "Нагель-КВ"з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ "Нагель-КВ", а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Рудика Р.Ю.задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Рудику Р.Ю. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969 за адресою м. Київ, вул. О.Гончара, 26 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Нагель-КВ"(код за ЄДРПОУ 34198936), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600715550 відкритому ТОВ "Нагель-КВ"(код за ЄДРПОУ 34198936), за період з 06.10.2011 по 03.01.2013 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ТОВ "Нагель-КВ" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ТОВ "Нагель-КВ", їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "Нагель-КВ": договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ "Нагель-КВ"до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 06.10.2011 по 03.01.2013.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Рудику Р.Ю. можливість тимчасово вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в даох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Батюк