Ухвала

від 16.04.2013 по справі 361/3486/13-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/3486/13-к

Провадження № 1-кс/361/385/13

16.04.2013

У Х В А Л А

16 квітня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю слідчого Громадського О.А.

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

13.03. 2013 року слідчий СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській обл. Громадський О.А.звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається , що під час досудового слідства встановлено, що з Білоцерківської ОДПІ на адресу ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області ДПС надійшла службова записка № 367 від 04.10.12 та № 365 від 04.10.12 щодо проведення експертного дослідження зразків підпису посадових осіб ТОВ "Еспекар" (ЄДРПОУ 35611991) в АДРЕСА_1. Дані матеріали було направлено до СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області для проведення експертного дослідження фінансово-господарських документів ФОП "ОСОБА_2." та ФОП "ОСОБА_3." по взаємовідносинам з ТОВ "Еспекар" (ЄДРПОУ 35611991) в АДРЕСА_1 для проведення почеркознавчого дослідження, а саме чи виконаний підпис в договорах, актах виконаних робіт, видаткових накладних та типових формах № КО-1 в графі "підпис" гр. ОСОБА_4 При цьому у громадянина ОСОБА_4 було відібрано експериментальні зразки підписів.

Відповідно до висновку спеціаліста СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області № 549 від 16.10.12 встановлено, що в договорах, актах виконаних робіт, видаткових накладних та типових формах № КО-1 в графі "підпис" виконані ймовірно не гр. ОСОБА_4, а іншою особою.

Вказане кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100130000214 від 24.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Оскільки ТОВ "Еспекар" зареєстрований у місті Бровари вказані матеріали були скеровані до Броварського МВ ГУМВС України в Київській області. В ході розгляду матеріалів з ВПМ Броварської ОДПІ в Київській області отримано пояснення гр. ОСОБА_4, який зазначив, що йому нічого не відомо про господарську діяльність ТОВ "Еспекар", директором власником останній ніколи не був та довіреностей на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_4 нікому не надавав. Всі підписи, якщо вони виконані на документах де вказано ТОВ "Еспекар" останньому не належать та просить вважати їх підробленими.

В рамках кримінального провадження № 12012100130000214 установлено, що підприємства, які не мають ознак фіктивності перераховували грошові кошти на ТОВ "Еспекар" і у подальшому переводились на карткові рахунки фізичних осіб відкриті у ПАТ КБ "Приват Банк" для конвертації грошових коштів у готівку. Також ТОВ "Еспекар" перераховувало грошові кошти на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, по безтоварним договорам, які у свою чергу здійснювали перерахування на приватних підприємців з метою переведення у готівку шляхом зняття грошових коштів з рахунків відкритих у банківських установах.

Під час обшуку в приміщенні ПП "БК "ЮРРС" за адресою: АДРЕСА_2 вилучене документи фінансово-господарської діяльності ПП "Електросервіс бровари" та ТОВ "Еспекар", грошові кошти, а також комп"ютерна техніка та печатки підприємств.

За доводами слідчого для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які мають значення для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у даному провадженні виникла необхідність накласти арешт на вилученне майно: грошові кошти, комп"ютерна техніка та печатки підприємств, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2, бо існує загроза того, що вказані документи можуть бути змінені або знищені заінтересованими особами.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є мотивованим і підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти, комп"ютерна техніка та печатки підприємств, відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України і накладення арешту на документи, буде мати

значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання ст.слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській обл. Громадського О.А.про арешт майна задоволити частково.

З метою забезпечення збереження слідів кримінального праворорушення, накласти арешт на вилучені в процесі обшуку від 04.04.2013 за місцем фактичного розташування ПП "БК "ЮРРС" за адресою: АДРЕСА_2, речі, грошові кошти, печатки, системні блоки, ноутбук, флешки, телефони, а саме: грошові кошти в сумі 28 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій: НВ90025307I, DF60207805A, KB53615232G, KB49710936A, FF64843481, HB79365577A, KE21825761A, KB89683814B, HB65655458I, HH82635580A, HL11700937E, HK34163471B, FB99015410B, KB08764921B, KB41597943E, HL04132569E, BI06664097A, HE63341215D, KE11056593A, HB05130131G, HB76798363L, HB04427341L, HI48960568A, HB86218430M, CB49209612F, HK85711226B, KB11934167A, HB84215514C; 9 купюр номіналом по 50 доларів США кожна, наступних серій: EB40503330A, JB06176050A, IE18774774A, JB46169479A, AE01323954B, IB53628068A, AF67333510A, AF13012207B, AL77293627A; 3 купюри номіналом по 20 доларів США кожна, наступних серій: IB79696289, BI75126061I, IE44815623B; 4 купюри номіналом по 10 доларів США кожна, наступних серій: CC03965002B, BF48330798B, IB46823127A; 9 купюр номіналом по 5 доларів США кожна, наступних серій: FK26357735A, BB63571037B, FB03719213A, IK36840934B, L07166849D, A03611161C, ID10380580A, H77878809A, BD56947563A; 9 купюр номіналом по 1 долару США кожна, наступних серій: A66348234A, B35906579A, B36187176K, C70286622D, B02815648G, H84607625D, H84607626D, H84595729D, G94859667W, Російські рублі: 1 купюра номіналом 10 рублів Км3842952; 2 купюри номіналом 100 Евро: серії Х06911074244, Р02720868877, 4 купюри номіналом 20 Евро: серії Х25841957159, U57891570791, Х 25841957141, Х 14076643286, 1 купюра номіналом 5 Евро серії М 16696555951; 41 купюра номіналом 500 гривень серії ВВ6027062, БН6003166, БР7849242, ЗИ4462791, АА5248151, БТ2444677, ВЕ2827632, ГТ0612547, ВБ1551028, ВД3124955, ГК7172141, ВА0590559, ВГ3546494, ВА6057653, ЛГ6385349, ВБ0221185, ВД6460360, ВЕ2826521, БН7595292, ВА1501752, ВЖ8812738, ЛБ0503860, ВВ7766032, ВВ3423191, ВИ5748643, ВВ1175426, ЛГ6226891, БР3419191, ВФ4901822, БН7640797, БР0617653, ВА9136620, ВБ0661409, ВЕ6827310, ЛА4836610, ЛГ4970287, ЛГ0149622, ГН2256689, БТ5786386, ВЖ8047870, ГН2835069; 21 купюра номіналом 200 гривень серії ЕЯ1259014, АГ7040307, ВА0375649, ЕЮ8849427, ВЗ31688887, ЗВ9096055, ЗЕ0008854, ВЄ5770081, ЄЩ6479492, АЗ4401317, ЕЧ4304917, ЄШ1746316, АБ1029095, ВХ7242302, ЄФ7484947, ЄШ8081561, ЕЯ2977419, КГ5558658, ВА2748070, ЄХ6555345, ЗЕ9299948; 17 купюр номіналом 100 гривень серії БТ5068906, ЕГ3697409, КК1354587, ВЮ0929421, ЕФ5215230, ЕД9140395, ЕД5411389, КД5719121, ЕЄ6283845, ГФ5080094, ВВ1917776, ЕЄ6292535, ЕЮ6468117, ГЦ8672733, ЕФ7606509, КВ6497350, ЕИ9510120; 8 купюр номіналом 50 гривень серії КА7204883, ЕЩ7878204, ЕЗ5278437, ЗД3057266, КИ9254534, ЗГ5072695, ЕЗ5825682, ЗБ3518799; 8 купюр номіналом 20 гривень серії ЕВ0398860, ЗГ6260025, КМ7588727, ЕХ7949616, КМ8782907, БК4873701, КТ2468378, КФ8092534; 4 купюри номіналом 10 гривень серії МИ1035127, НЗ1592444, КЙ5834289, НК5480850; 1 купюра номіналом 5 гривень серії ЄВ4009103; 1 купюра номіналом 2 гривні серії ЕБ1641214; 1 купюра номіналом 1 гривня серії ЕЕ0421992, Системний блок чорного кольору марки "НР" Проліант МЛ110", Системний блок сірого кольору без маркування, Системний блок чорного кольору марки "АСУС Еверест" 00238", Системний блок чорного кольору марки "Делюкс АМД 64 Екшин", Системний блок чорного марки "Асус СТРОМ № 0883-76680", Системний блок сірого кольору "Інтел Селерон" без опізнавальних знаків, Системний блок сірого кольору без опізнавальних знаків, Системний блок сірого кольору без опізнавальних знаків, Системний блок чорного кольору марки "ДТС" без опізнавальних знаків, Системний блок сірого кольору із написом з тильної сторони "Бросерс", Системний блок сіро-чорного кольору, 1 ноутбук марки "АСУС" А2500Н, вінчестер із системного блоку чорного кольору "Western Digstal" WD3200AAKS, печатки ПП "БК "ЮРРС", СПД "Соломонюк", ФОП ОСОБА_5, ТОВ "Тахосервіс", СТ "Любич-Сад", ФОП ОСОБА_6, ФГ "Вперед", ФОП "ОСОБА_7", ПП "ОСОБА_8.", ФОП "ОСОБА_9.", ФГ "ГОД", СПД "ОСОБА_10.", ФОП "ОСОБА_11.", ФОП "ОСОБА_12.", ФОП ОСОБА_13, ФОП "ОСОБА_14.", ФОП "ОСОБА_15.", ТОВ "Ангар Сервіс 777", ТОВ "Анпол", СПД "ОСОБА_16.", ПП "Будівельна компанія "Інтер Буд", ТОВ "Агровір", штамп "Прошито. Пронумеровано, та скріплено печаткою", СПД "ОСОБА_13.", Штамп "ФОП ОСОБА_6.", Штамп "Копія відповідає оригіналу", три набори для штампів, фарба для печаток, Платформа для печатки дерев'яна, платформа для печатки фіолетового кольору, Платформа для печатки червоного кольору, Подушечка для печатки, мобільний телефон марки "Нокіа IC ID 661X-RM60" imey: 0525963НN01Т2 без

батарейки живлення, мобільний телефон марки "Хайвей С2808" Інтер телеком імей: НОМЕР_4 без батарейки живлення, мобільний телефон марки "Нокіа Метро ПСС", флешка чорного кольору "Таке МС" імей: НОМЕР_3, оперативний флеш-накопичувач пам'яті чорного кольору марки "takeMS" об'ємом 2054881 байт, на якій є інформація в електроному вигляді об'ємом 1845493 байт, оперативний флеш-накопичувач пам'яті синього кольору марки "Transend" обємом НОМЕР_1, на якій є інформація в електроному вигляді об'ємом 12288 байт, оперативний флеш-накопичувач пам'яті чорного кольору марки "Transend" об'ємом НОМЕР_2 байт, на якій є інформація в електроному вигляді об'ємом 49246208 байт, оперативний флеш-накопичувач пам'яті фіолетового кольору марки "HASP" об'ємом НОМЕР_2 байт, на якій є інформація в електроному вигляді об'ємом 49246208 байт.

Копії ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу прокурором , підозрюваним та захисником протягом п"яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддя Батюк В.В.