Ухвала

від 28.05.2014 по справі 554/7344/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.05.2014 Справа № 554/7344/14-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

28 травня 2014 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю прокурора - ОСОБА_2 при секретарі - ОСОБА_3

розглянувши клопотання першого заступника прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_2 про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12014170000000093 від 19.03.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст.

^366, ч.ч. 1,2,5 ст. 191,ч.ч.1,2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Постановою заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_4 від 23.04.14 по вказаному кримінальному провадженню в групу прокурорів включено першого заступника прокурора м. Полтави ОСОБА_5 .

Установлено, що службові особи ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531 117, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66) у ході проведення робіт по об`єкту з ремонту трубопроводів водопостачання та системи опалення у підвальних приміщеннях житлового будинку за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 31 за замовленням Управління ЖКГ Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 В за липень 2013 року завищили обсяги фактично виконаних робіт щодо вартості фактично придбаних матеріалів (муфти, крани, вентилі), поставлених нібито від суб`єкта господарювання ТОВ «Авесбуд» (код за ЄДРПОУ 38643497, м. Одеса) з ознаками фіктивності, які фактично було придбано за нижчими цінами.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531 1 17, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66) за виконання робіт по об`єктам житлово-комунального господарства, у тому числі: ремонту трубопроводів водопостачання та системи опалення у підвальних приміщеннях житлового будинку за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 31, капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, № 14, № 18, № 20, капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: м. Полтава, вул. Докучаєва, 3, капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою:

АДРЕСА_3 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , реконструкція нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 ,

І

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Полтава, вул. Петра Юрченка. З, капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: м. Полтава, пров. Космічний, 5, капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , капітальний ремонт трубопроводу та системи

)палення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 , реконструкція системи мереж теплопостачання з влаштування індивідуальної системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_13 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за ідресою: АДРЕСА_14 , виконання робіт у підземному переході на перетині вулиць Фрунзе та Шевченко отримували грошові кошти від УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради та за договорами субпідряду, укладених з суб`єктом господарювання ТОВ «Авесбуд» (код за ЄДРПОУ 38643497, м. Одеса) з ознаками фіктивності, у подальшому перераховували з призначеннямиплатежу «за роботи з капітального ремонту згідно договору».

У ході проведення слідчих дій, а саме обшуків за адресами реєстрації ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531117): м. Полтава, вул. Кагамлика 66, за адресою реєстрації директора товариства

ОСОБА_6 : АДРЕСА_15 , адресою реєстрації головного інженера товариства ОСОБА_7 : АДРЕСА_16 та його адресою фактичного проживання: АДРЕСА_17 не відшукано та не вилучено більшість документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 375311 17).

Здійсненими оперативно-розшуковими заходами та проведеними слідчими діями встановлено, що зазначені оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531117), у тому числі щодо проведення робіт з реконструкції об`єктів інфраструктури м. Полтави та фінансово-господарської діяльності підприємства з ТОВ «Авесбуд» (м. Одеса) можливо перебувають за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_18 . З метою встановлення даних щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів по будівництву та реконструкції об`єктів у м. Полтаві (у тому числі ремонту трубопроводів водопостачання та системи опалення у підвальних приміщеннях житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_20 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому ¦ будинку за адресою: АДРЕСА_21 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , реконструкція нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_23 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 , реконструкція системи мереж теплопостачання з влаштування індивідуальної системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_13 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_14 , виконання робіт у підземному переході на перетині вулиць Фрунзе та Шевченко), виконаних ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531117) протягом 2012-2014 років, зокрема:

1.Договори генерального підряду, субпідряду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт ( форми № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ- 2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, акти на приховані роботи;

2.Прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріалів, акти виконаних робіт щодо машин та механізмів, рапорти щодо відпрацьованих годин та часів машин та механізмів, працівників, здійснені розрахунки(платіжні доручення) щодо проведеного придбання робіт та матеріалів;

3.Відомості по рахункам за № 361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, АДРЕСА_24 , інші рахунки та субрахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати,

придбання, отримання та списання матеріалів, використання машин та механізмів та інші

оригінали документів за період з 01.01.2012 по 27.03.2014, речі та предмети, інші документи,

фотокартки об`єктів де проводилися зазначені роботи, які перебувають у приміщенні квартири за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_18 .

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а також можливість їх інищення чи пошкодження, керуючись ст. 234, КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати першому заступнику прокурора міста Полтави раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_18 у приміщенні квартири за адресою фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2011 по 27.03.2014 року фінансово- господарської діяльності, які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення та реконструкції об`єктів у м. Полтаві ( у тому числі ремонту трубопроводів водопостачання та системи опалення у підвальних приміщеннях житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку За адресою: АДРЕСА_20 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_21 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , реконструкція нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_23 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , капітальний ремонт трубопроводу у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 , реконструкція системи мереж теплопостачання з влаштування індивідуальної системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_13 , капітальний ремонт трубопроводу та системи опалення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_14 , виконання робіт у підземному переході на перетині вулиць Фрунзе та Шевченко), виконаних ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531117) протягом 2012-2014 років, зокрема:

1.Договори генерального підряду, субпідряду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт ( форми № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ- 2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, акти на приховані роботи;

2.Прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріалів, акти виконаних робіт щодо машин та механізмів, рапорти щодо відпрацьованих годин та часів машин та механізмів, працівників, здійснені розрахунки(платіжні доручення) щодо проведеного придбання робіт та матеріалів;

3.Відомості по рахункам за № НОМЕР_1 , інші рахунки та субрахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, придбання, отримання та списання матеріалів, використання машин та механізмів та інші оригінали документів за період з 01.01.2011 по 27.03.2014, речі та предмети, інші документи

які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави

ОСОБА_1