Постанова

від 17.08.2011 по справі 4-650/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-650/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижем М.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ПП „Маркет ХолдингВ» , код 37353417 у ХЦРВ ПАТ „МЕГАБАНКВ» , МФО 351629 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення службовими особами ПП В«ТВБ - ОСОБА_2В» ( код 33277812 ), ПП В«ТГ- СВ» ( код 35568501 ), ПП В«Проторус ОСОБА_2В» ( код 35220037 ) за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, службові особи ПП В«ТВБ - ОСОБА_2В» ( код 33277812 ), ПП В«ТГ- СВ» ( код 35568501 ), ПП В«Проторус ОСОБА_2В» ( код 35220037 ) в період часу з лютого по квітень 2010 року у податковій звітності з ПДВ відобразили операції з придбання товаро -матеріальних цінностей у ТОВ В«АМ -РЕСТВ» ( код 36712893 ), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4 339 359 грн..

ТОВ В«АМ -РЕСТВ» , відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, зареєстроване 08.12.09 Києво - Святошинською районної державною адміністрацією, юридична адреса : Київська область, Києво -Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка , вул. Леніна, 1 а, засновник та директор підприємства ОСОБА_3, зареєстрований : ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарської діяльності ТОВ В«АМ -РЕСТВ»не має ніякого відношення, документи бухгалтерського та податкового обліку підприємства не складав та не підписував, розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав, довіреностей на управління ТОВ В«АМ -РЕСТВ»не видавав, з ПП В«ТВБ - ОСОБА_2В» , ПП В«ТГ- СВ» , ПП В«Проторус ОСОБА_2 ГрупВ»господарських взаємовідносин не мав, в 2009 році втратив свій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

Також було встановлено, що службові особи ПП В«ТВБ - ОСОБА_2В» , ПП В«ТГ- СВ» , ПП В«Проторус ОСОБА_2 групВ»є засновниками та службовими особами інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і ПП В«Маркет ХолдингВ» , код 37353417, які використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ, підроблення документів бухгалтерського та податкового обліку.

На підставі наведеного, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у ХЦРВ ПАТ „МЕГАБАНКВ» , МФО 351629, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003210617 ПП „Маркет ХолдингВ» , код 37353417 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) з моменту відкриття по 16.08.11, юридичної справи підприємства, а також оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, провести виїмку у ХЦРВ ПАТ „МЕГАБАНКВ» , МФО 351629 наступних документів :

- документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003210617 ПП „Маркет ХолдингВ» , код 37353417 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з з моменту відкриття по 16.08.11 ;

- оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам за даний період часу.

- юридичної справи ПП „Маркет ХолдингВ» , код 37353417.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :

Постанова мені оголошена : В«

Суддя:ОСОБА_4