Постанова

від 24.10.2012 по справі 1003/17188/12

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1003/17188/12

4/1003/524/12

Категорія

П О С Т А Н О В А

24 жовтня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Машарова З. А. ,розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів в ТОВ В«УкртрейдВ» (ЄДРПОУ 32803604), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів у ТОВ В«УкртрейдВ» (ЄДРПОУ 32803604).

Зі змісту подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 05.06.12 порушено кримінальну справу № 02-8659 за фактом підроблення документа - реєстраційної картки ФО-П ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що невстановленими особами з метою здійснення незаконних операцій з переводу безготівкових коштів у готівку, а також з метою прикриття незаконної діяльності було створено ряд юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності. До числа вказаних суб’єктів підприємницької діяльності відноситься ППФ В«ФактураВ» (ЄДРПОУ 30537065), ПП В«СпівдружністьВ» (ЄДРПОУ 24210127), ПП ТК В«Юнітекс-ТрейдВ» (ЄДРПОУ 37177657), ТОВ В«ТарнусВ» (ЄДРПОУ 36822861), ФО-П ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ФО-П ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини як між собою так і з ТОВ В«УкртрейдВ» (ЄДРПОУ 32803604).

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження документів ТОВ В«УкртрейдВ» (ЄДРПОУ 32803604) розташованого за адресою: Київська область, м.Біла Церква вул.Гетьманська,27.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 83, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ В«УкртрейдВ» (ЄДРПОУ 32803604) юридична адреса: Київська область, м.Біла Церква вул.Гетьманська,27 документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП В«СпівдружністьВ» (ЄДРПОУ 24210127) за період з 27.09.2011 року по 27.09.2012 року, а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, довіреностей ТТН, книг обліку придбання та продажу товарів (надання послуг виконання робіт), реєстри отриманих та реєстри виданих податкових накладних, акти виконаних робіт, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні на перевезення вантажів, перелік дебіторської та кредиторської заборгованості, акти звірки (розшифровка по контрагентах, номенклатурі та даті виникнення), розшифровку витрат по виду витрат, оборотно-сальдові відомості по всіх бухгалтерських рахунках 282, 311, 314, 631, 361, 685, 372, банківські виписки щодо руху коштів по розрахункових рахунках (розгорнутий з назвою покупця та постачальника), інвентаризаційні відомості за результатами проведених інвентаризацій станом на 31.12.11.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов’язати керівництво ТОВ В«УкртрейдВ» (ЄДРПОУ 32803604) письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4