Постанова

від 30.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2008 года                                                                                                                                                

г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.

Днепропетровска Чернобука В.И., рассмотрев представление старшего следователя

СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем

прокурора Жовтневого района                            г. Днепропетровска

о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, 

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем

прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить

проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Уголовное дело № 70079051 возбуждено 13

апреля 2007 года прокуратурой Днепропетровской области по ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.2, ст. 358 ч.1,3 УК

Украины. 18.09.2007 года СО НМ ГНА в

Днепропетровской области по факту фиктивного предпринимательства, т.е. по

признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины в отношении ОСОБА_1 было возбуждено

уголовное дело № 70079051/1, которое

в тот же день объединено в одно производство с уголовным делом №

70079051.ОСОБА_1, в апреле 2006 года

вступил с неустановленными следствием лицами в сговор, направленный на

приобретение субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Страйд Технология» с целью прикрытия незаконной

деятельности. Так,ОСОБА_1, являясь пособником

в совершении преступления, должен был создать

путем регистрации на свое имя ООО «Страйд Технология» и передать Устав предприятия, в соответствии с которым он являлся

учредителем общества с ограниченной

ответственностью, неустановленным соучастникам преступления, с целью прикрытия незаконной деятельности. Осуществляя свое преступное намерение,ОСОБА_1 19

апреля 2006 года, в дневное время,

находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Днепропетровского

городского нотариального округа ОСОБА_2, расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рудниченко, 1, предоставила нотариусу ОСОБА_2, составленный неустановленными лицами

Устав предприятия ООО «Страйд

Технология». В тот же день,

19.04.2006 г. Устав ООО «Страйд Технология», после его проверки был нотариально заверен нотариусом ОСОБА_2 и

впоследствии передан ОСОБА_1

неустановленным соучастникам преступления. Переданный ОСОБА_1 неустановленным соучастникам преступления нотариально заверенный Устав ООО «Страйд

Технология» послужил основанием для регистрации

его 26,04.2006 г. Исполнительным комитетом Жовтневого районного совета

г. Днепропетровска и внесения в единый реестр предприятий и организаций Украины

под номером 04221389, где он был указан в качестве учредителя (собственника)

предприятия. Таким образом,ОСОБА_1 зарегистрировав на свое имя ООО «Страйд

Технология», создал данный субъект предпринимательской деятельности, с целью

прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц, тем самым,

предоставил средства необходимые для осуществления фиктивного

предпринимательства, выступив пособником в его совершении, и         передал неустановленным соучастникам

преступления Устав ООО «Страйд Технология», которые его в дальнейшем

использовали с целью прикрытия незаконной деятельности.

17.07.2007 года постановлением Хозяйственного суда

Днепропетровской области были признаны недействительными запись о

государственной регистрации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972),

уставные документы ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), свидетельство

плательщика налога на добавленную стоимость, все первичные документы и

налоговые декларации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) с момента

регистрации, а именно с 27.04.2006 года.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что

неустановленные лица,  используя

реквизиты предприятия ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972)  осуществляли свою преступную деятельность

через текущий счет предприятия ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) №

26003301000253 (код валюты 980 украинская гривна) открытый 25.12.2006 года в

филиале АКБ «Трансбанк» г. Днепропетровска (МФО 307253), в связи с чем возникла

необходимость  в производстве выемка

документов, содержащих банковскую тайну по вышеуказанному текущему счету, для

приобщения  их к материалам уголовного

дела.

                Считаю,

что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно

для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих

источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо

изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение

выемки вызвано объективной необходимостью. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.

14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтнеом районе г. Днепропетровске Зайцеву

В.А. проведение выемки в филиале АКБ «Трансбанк» г. Днепропетровска (МФО

307253), документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету №

26003301000253 (код валюты 980 украинская гривна) открытый 25.12.2006 года в

филиале АКБ «Трансбанк» г. Днепропетровска (МФО 307253), принадлежащем  предприятию 

ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), а именно: документов

отражающих открытие, распоряжение счетом 

№ 26003301000253 (код валюты 980 украинская гривна) открытый 25.12.2006

года в филиале  АКБ «Трансбанк» г.

Днепропетровска (МФО 307253), принадлежащем 

предприятию  ООО «Страйд

Технология» (код ЕГРПОУ 34365972): заявлений на открытие счета, карточек с

образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение

электронного ключа доступа к счету (при использовании  системы «Клиент-Банк»), договоров на

расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело предприятия ООО «Страйд

Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), в том числе копии паспортов должностных лиц,

приказ или иной документ о назначении должность лица с правом подписи и

полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки,

документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом

(при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя;

платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание

средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных

средств;  сведения (реестр) о

движении  денежных средств по указанному

счету за период с 25.12.2006 года по 22.07.2008 года с указанием наименования

получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы

и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях,  первичных платежных документов по указанному

расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение

операций по вышеуказанному счету.

 Судья                                                                                                                                                                            В.И. Чернобук