Постанова

від 30.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2008 года                                                                                                                                                

г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.

Днепропетровска Чернобука В.И., рассмотрев представление старшего следователя

СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем

прокурора Жовтневого района                            г. Днепропетровска

о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, 

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем

прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить

проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Уголовное дело № 70079051 возбуждено 13

апреля 2007 года прокуратурой Днепропетровской области по ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.2, ст. 358 ч.1,3 УК

Украины. 18.09.2007 года СО НМ ГНА в

Днепропетровской области по факту фиктивного предпринимательства, т.е. по

признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины в отношении ОСОБА_1 было возбуждено

уголовное дело № 70079051/1, которое

в тот же день объединено в одно производство с уголовным делом № 70079051. ОСОБА_1, в апреле 2006 года вступил с

неустановленными следствием лицами в сговор, направленный на приобретение

субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Страйд Технология» с целью прикрытия незаконной деятельности. Так, ОСОБА_1, являясь пособником в совершении

преступления, должен был создать

путем регистрации на свое имя ООО «Страйд Технология» и передать Устав предприятия, в соответствии с которым он являлся

учредителем общества с ограниченной

ответственностью, неустановленным соучастникам преступления, с целью прикрытия незаконной деятельности. Осуществляя свое преступное намерение, ОСОБА_1 19

апреля 2006 года, в дневное время,

находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Днепропетровского

городского нотариального округа ОСОБА_2, расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рудниченко, 1, предоставила нотариусу ОСОБА_2, составленный неустановленными лицами

Устав предприятия ООО «Страйд

Технология». В тот же день,

19.04.2006 г. Устав ООО «Страйд Технология», после его проверки был нотариально заверен нотариусом ОСОБА_2 и

впоследствии передан ОСОБА_1

неустановленным соучастникам преступления. Переданный ОСОБА_1 неустановленным соучастникам преступления нотариально заверенный Устав ООО «Страйд

Технология» послужил основанием для регистрации

его 26,04.2006 г. Исполнительным комитетом Жовтневого районного совета

г. Днепропетровска и внесения в единый реестр предприятий и организаций Украины

под номером 04221389, где он был указан в качестве учредителя (собственника)

предприятия. Таким образом, ОСОБА_1 зарегистрировав на свое имя ООО «Страйд

Технология», создал данный субъект предпринимательской деятельности, с целью

прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц, тем самым,

предоставил средства необходимые для осуществления фиктивного

предпринимательства, выступив пособником в его совершении, и         передал неустановленным соучастникам

преступления Устав ООО «Страйд Технология», которые его в дальнейшем

использовали с целью прикрытия незаконной деятельности.

17.07.2007 года постановлением Хозяйственного суда

Днепропетровской области были признаны недействительными запись о

государственной регистрации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972),

уставные документы ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), свидетельство

плательщика налога на добавленную стоимость, все первичные документы и

налоговые декларации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) с момента

регистрации, а именно с 27.04.2006 года.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что

неустановленные лица ,  используя

реквизиты предприятия  ООО «Страйд

Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) 

осуществляли свою преступную деятельность через текущий счет

предприятия  ООО «Страйд Технология» (код

ЕГРПОУ 34365972) № 26004900697293 (код валюты 840 доллар США) открытый

07.08.2007 года в филиале  «Первого

Украинского Международного банка»  (МФО

305813)  , в связи с чем  возникла необходимость  в производстве выемка документов, содержащих

банковскую тайну по вышеуказанному текущему счету,   для приобщения  их к материалам уголовного дела.

                Считаю,

что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно

для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих

источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо

изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение

выемки вызвано объективной необходимостью. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.

14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтнеом районе г. Днепропетровске Зайцеву

В.А. проведение выемки в филиале  «Первый

Украинский Международный банк»  (МФО

305813), документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету №

26004900697293 (код валюты 840 доллар США) 

в филиале  «Первого Украинского

Международного банка»  (МФО 305813),

принадлежащем  предприятию  ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ

34365972)  , а именно: документов

отражающих открытие, распоряжение счетом 

№ 26004900697293 (код валюты 840 доллар США)  в филиале 

«Первого Украинского Международного банка»  (МФО 305813), принадлежащем  предприятию 

ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972): заявлений на открытие

счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов,

подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при

использовании  системы «Клиент-Банк»),

договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело предприятия ООО

«Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), в том числе копии паспортов

должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должность лица с правом

подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять

финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на

управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного

представителя; платежных документов, на основании которых осуществлялись

зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на

получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении  денежных средств по указанному счету за

период с 07.08.2007 года по 22.07.2008 года с указанием наименования

получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы

и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях,  первичных платежных документов по указанному

расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение

операций по вышеуказанному счету.

 Судья                                                                                                                                                                            В.И. Чернобук